審理法院：內(nèi)江市市中區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2016）川1002刑初170
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2016-06-23
審理經(jīng)過
內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院以內(nèi)市區(qū)檢公訴刑訴（2015）294號(hào)起訴書，指控被告人成某某、祁某、邱某某犯非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪，指控被告人屈某犯非法經(jīng)營罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪，指控被告人肖某某犯非法經(jīng)營罪，于2015年10月16日向本院提起公訴。本院依法審理后于2015年12月30日以（2015）內(nèi)中刑初字第372號(hào)判決書認(rèn)定被告人成某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金32000元；認(rèn)定被告人祁某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金22000元，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金24000元；認(rèn)定被告人邱某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金50000元，犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金52000元；認(rèn)定被告人屈某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金9000元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金9000元；認(rèn)定被告人肖某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金10000元。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某不服，上訴至內(nèi)江市中級(jí)人民法院。內(nèi)江市中級(jí)人民法院經(jīng)審理依法將本案撤銷原判，發(fā)回重審。本院受理后，依法重新組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案，內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣遠(yuǎn)琳出庭支持公訴，被告人成某某祁某、邱某某、屈某、肖某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院指控：一、被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某犯非法經(jīng)營罪的犯罪事實(shí)
2014年3月份，孫某（另案處理）以被告人成某某為法人的名義，注冊(cè)成立了內(nèi)江市“澤盛”信息咨詢有限公司（下簡稱“澤盛”公司），公司地點(diǎn)設(shè)于內(nèi)江市市中區(qū)俊麟大廈。孫某成立“澤盛”公司后，分別聘任孫某某（另案處理）任內(nèi)江市片區(qū)的總經(jīng)理，成某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，陳某甲（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，以網(wǎng)上發(fā)布信息和貼宣傳小廣告的方式，對(duì)外宣稱可以免抵押低息快貸。2014年5、6月份，被告人祁某，肖某某分別應(yīng)聘到“澤盛”公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。根據(jù)孫某、孫某甲的安排，被告人成某某在負(fù)責(zé)賬目記載的同時(shí)，還同肖某某、祁某一起，開展對(duì)外宣傳、接洽客戶、催收款項(xiàng)等工作。孫某、孫某甲在成某某、肖某某、祁某的幫助下，對(duì)前來咨詢辦理低息借貸的客戶，以誘騙的手段，收取客戶資料、調(diào)查客戶財(cái)產(chǎn)以及社會(huì)關(guān)系后，待客戶按照固定格式寫下沒有約定利息的借款協(xié)議時(shí)，便以收取其他費(fèi)用的名義將利息抬高至每月8%-10%，并對(duì)不愿借款的客戶施以動(dòng)作、語言威脅的手段，強(qiáng)迫客戶以高利息借款。當(dāng)借款期限屆滿時(shí)，客戶若不按時(shí)支付利息或到期不還款時(shí)，采取上門威脅、毀壞財(cái)物、收取罰款等手段，暴力催債。2014年8月，孫某又以陳某甲為法人的名義，另行注冊(cè)成立了內(nèi)江市“聚昌盛”信息咨詢有限公司（下簡稱“聚昌盛”公司）后，將公司設(shè)在內(nèi)江市市中區(qū)嘉禾大廈，并逐漸將設(shè)在俊麟大廈的“澤盛”公司關(guān)閉，其經(jīng)營的高利貸業(yè)務(wù)也隨之轉(zhuǎn)入聚昌盛公司。2014年8月初、10月28日，被告人邱某某、屈某先后應(yīng)聘到“聚昌盛”公司擔(dān)任司機(jī)和業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接洽客戶和催收款等業(yè)務(wù)?！熬鄄ⅰ惫境闪⒑?，孫某先后任命陳某甲、成某某擔(dān)任經(jīng)理。被告人成某某等人在孫某的安排和被告人祁某、邱某某、屈某、肖某某的幫助下，在“聚昌盛”公司繼續(xù)從事“澤盛”公司原高利貸業(yè)務(wù)，至2015年1月23日被公安機(jī)關(guān)查獲。
經(jīng)查，2014年3月15日至2015年1月21日期間，被告人成某某等人由孫某、孫某甲安排，在被告人祁某、邱某某、屈某、肖某某的幫助下，為牟取非法利益，在“澤盛”公司和“聚昌盛”公司內(nèi)，以私人借款名義，非法辦理金融業(yè)務(wù)，向不特定的291人381次，發(fā)放高利貸895.1萬元，收取高額利息325.505萬元。
被告人成某某、祁某、邱某某犯敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)
2014年10月中旬，被告人秦某為償還“澤盛”公司的高利貸，通過小廣告找到內(nèi)江市市中區(qū)玉溪路工商大廈的“泰澤”公司，欲辦理借款，但被該公司人員告知了孫某。孫某遂通知被告人成某某、祁某、邱某某到“泰澤”公司，將秦某帶回“澤盛”公司處理。秦某被帶回俊麟大廈辦公室后，孫某在被告人成某某、祁某、邱某某的幫助下，以秦某違反公司關(guān)于客戶不得在沒有還清借款又向其他同類公司借款的規(guī)定為由，對(duì)秦某進(jìn)行辱罵和毆打，要收取秦某1萬元的罰款。最終，被害人秦某被迫寫下向成某某私人借款1萬元的借條后，才得以離開“澤盛”公司。10月20日，被害人秦某將1萬元罰款按照要求交到嘉禾大廈的“聚昌盛”公司，換取回其書寫的借條。
被告人成某某、祁某、邱某某、屈某犯非法拘禁的犯罪事實(shí)
2014年11月下旬的一日15時(shí)許，為向被害人范某某追討到期的高利貸，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某將范某某從工作的地點(diǎn)帶至“聚昌盛”公司，不讓其離開，看守至20時(shí)許。
2014年12月2日15時(shí)許，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、陳某甲在孫某的安排下，對(duì)被通知到“聚昌盛”公司的被害人倪某進(jìn)行看守，要求其償還到期的高利貸。當(dāng)晚22時(shí)許，孫某安排成某某、祁某、邱某某離開后，由孫某、屈某、陳某甲繼續(xù)留在公司看守倪某。次日凌晨0時(shí)許，屈某、陳某甲在孫某的安排下，將被害人倪某帶至威遠(yuǎn)縣的父母家中索要債務(wù)，并留宿其家中看守倪某。上午8時(shí)許，被告人屈某、陳某甲又將倪某帶回“聚昌盛”公司，繼續(xù)對(duì)倪某進(jìn)行威脅和毆打，逼迫其償還債務(wù)。后被害人倪某家人報(bào)警，倪某才得以脫身。
2014年12月19日，因被害人杜某沒有按時(shí)支付11月份的利息，孫某將杜某通知到“聚昌盛”公司。孫某對(duì)被害人杜某進(jìn)行威脅后，安排被告人成某某、祁某、邱某某在公司看守杜某，直至3小時(shí)后，其母親到公司用房產(chǎn)證擔(dān)保，杜某才得以離開。
2015年1月2日11時(shí)許，為向被害人申某某索要到期的高利貸，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某在孫某的安排下，將申某某從家中帶至“聚昌盛”公司，對(duì)申某某進(jìn)行辱罵和毆打，不讓其離開。17時(shí)許，因家人報(bào)警，被害人申某某才得以離開。
被告人成某某、祁某、邱某某、屈某犯故意毀壞財(cái)物罪的犯罪事實(shí)
2014年12月4日，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某為向被害人張某某討要到期的高利貸，到其位于資中縣走馬鎮(zhèn)正街50號(hào)的茶館。因沒有找到被害人，成某某、祁某、邱某某、屈某為泄憤，手持木棍等器械，將張某某茶館內(nèi)價(jià)值3678元的物品砸爛。
2014年12月13日，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某伙同其他高利貸公司的人員，再次到資中縣被害人張某某的茶館找張某某催收高利貸。成某某、祁某、邱某某、屈某因沒有找到張某某，為泄憤，再次將其茶館內(nèi)價(jià)值6110元的物品砸爛。
公訴機(jī)關(guān)提供相應(yīng)證據(jù)認(rèn)為，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某為幫助他人非法牟利，在明知未取得發(fā)放貸款的行政許可的情況下，非法辦理金融業(yè)務(wù)，先后向眾多不特定的對(duì)象高息發(fā)放貸款，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，且情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人成某某、祁某、邱某某以非法占有為目的，敲詐勒索公民數(shù)額較大財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某非法拘禁他人，且故意毀壞公民數(shù)額較大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十五條，構(gòu)成非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人祁某、邱某某、屈某、肖某某在共同犯罪中系從犯，被告人成某某在非法經(jīng)營犯罪中系從犯，且成某某、祁某、屈某、肖某某能如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。
一審答辯情況
被告人成某某辯稱，對(duì)指控的事實(shí)沒有異議，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有異議,其不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，而應(yīng)構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，敲詐勒索、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物的行為屬于強(qiáng)迫交易罪的牽連行為，不應(yīng)數(shù)罪并罰。
被告人祁某認(rèn)為公司有營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記，自己僅是一個(gè)普通員工，并不知曉公司非法經(jīng)營的情況，其行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
被告人邱某某對(duì)指控的事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為其雖將車輛租給聚昌盛公司，并在他人的指使下做了一些事情，但并不知曉公司沒有借貸經(jīng)營權(quán)，因此不構(gòu)成非法經(jīng)營罪；且其未參與敲詐秦某一事，后面才知曉這一情況，不應(yīng)構(gòu)成敲詐勒索罪；看守他人、毀壞他人財(cái)物也是在他人指使下所為。
被告人屈某對(duì)指控的事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為其僅是一個(gè)打工者，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，原判非法拘禁罪量刑過重，其他雷同的案件的被告人判處了緩刑，應(yīng)對(duì)其適用緩刑。
被告人肖某某對(duì)指控的事實(shí)沒異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年3月份，孫某（另案處理）以被告人成某某為法人的名義，注冊(cè)成立了內(nèi)江市澤盛信息咨詢有限公司（以下簡稱“澤盛公司”），公司地點(diǎn)設(shè)于內(nèi)江市市中區(qū)俊麟大廈。孫某成立澤盛公司后，分別聘任孫某甲（另案處理）任內(nèi)江市片區(qū)總經(jīng)理，成某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，陳某甲（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，邱某某將自有車輛租賃給澤盛公司，并任公司駕駛員，其中孫某占股60%、陳某甲占股30%，被告人成某某占股10%。澤盛公司營業(yè)執(zhí)照上顯示經(jīng)營范圍為企業(yè)管理咨詢服務(wù)、貿(mào)易咨詢服務(wù)和企業(yè)形象策劃服務(wù)。該公司以網(wǎng)上發(fā)布信息和貼宣傳小廣告的方式，對(duì)外宣稱可以免抵押低息快貸。2014年5、6月份，被告人祁某，肖某某分別應(yīng)聘到澤盛公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。根據(jù)孫某、孫某甲的安排，被告人成某某在負(fù)責(zé)賬目記載的同時(shí)，被告人邱某某在擔(dān)任司機(jī)的同時(shí)，還同肖某某、祁某一起，開展對(duì)外宣傳、接洽客戶、催收款項(xiàng)等工作。孫某、孫某甲在成某某、肖某某、祁某的幫助下，對(duì)前來咨詢辦理低息借貸的客戶，以誘騙的手段，收取客戶資料、調(diào)查客戶財(cái)產(chǎn)以及社會(huì)關(guān)系后，待客戶按照固定格式寫下沒有約定利息的借款協(xié)議時(shí)，便以收取其他費(fèi)用為由將利息抬高至每月8%-10%，并對(duì)不愿借款的客戶施以動(dòng)作、語言威脅的手段，強(qiáng)迫客戶以高利息借款。若客戶不按時(shí)支付利息或到期不還款，則采取上門威脅、毀壞財(cái)物、收取罰款等手段暴力催債。2014年8月，孫某又以陳某甲為法人的名義，另行注冊(cè)成立了內(nèi)江市聚昌盛信息咨詢有限公司（以下簡稱“聚昌盛公司”）后，將公司設(shè)在內(nèi)江市市中區(qū)嘉禾大廈，并逐漸將設(shè)在俊麟大廈的澤盛公司關(guān)閉，其經(jīng)營的高利貸業(yè)務(wù)也隨之轉(zhuǎn)入新成立的公司。2014年10月28日，被告人屈某應(yīng)聘到聚昌盛公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接洽客戶和催收款等業(yè)務(wù)。聚昌盛公司成立后，孫某任命陳某甲擔(dān)任經(jīng)理。被告人成某某等人在孫某的安排和被告人祁某、邱某某、屈某、肖某某的幫助下，在聚昌盛公司繼續(xù)從事澤盛公司原高利貸業(yè)務(wù)，至2015年1月23日被公安機(jī)關(guān)查獲。
一、被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某伙同孫某、孫某甲、陳某甲等人以低息借款為誘餌，誘騙客戶上門后，對(duì)不愿意借款的客戶采取語言、動(dòng)作相威脅，逼迫其以高利息借款的犯罪事實(shí)。
經(jīng)查，2014年3月15日至2015年1月21日期間，被告人成某某等人由孫某、孫某甲安排，在被告人祁某、邱某某、屈某、肖某某的幫助下，被告人成某某逼迫他人借款45次，借款金額150.5萬元，被告人祁某逼迫他人借款24次，借款金額86.5萬元，被告人邱某某逼迫他人借款33次，借款金額100.5萬元，被告人屈某逼迫他人借款16次，借款金額60萬元，被告人肖某某逼迫他人借款6次，借款金額34萬元。其具體犯罪事實(shí)如下：
1、被告人成某某、屈某、祁某、邱某某和陳某甲、孫某于2014年12月的一天在聚昌盛公司逼迫被害人張某某借款10萬元；
2、被告邱某某、祁某和陳某甲于2014年11月24日在聚昌盛公司逼迫被害人劉某某借款5000元；
3、被告人成某某、屈某、祁某和陳某甲于2014年10月31日在聚昌盛公司逼迫被害人熊某某借款10萬元；
4、被告人成某某、邱某某和陳某甲于2014年9月9日在聚昌盛公司逼迫被害人朱某某借款3萬元；
5、被告人肖某某和陳某甲于2014年8月24日在聚昌盛公司逼迫被害人李某某借款10萬元；
6、被告人成某某和孫某于2014年9月24日在澤盛公司逼迫被害人陳某某借款5000元；
7、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某、陳某甲于2014年9月的一天在聚昌盛公司逼迫被害人王某某借款3萬元；
8、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某、陳某甲于2014年9月4日在聚昌盛公司逼迫被害人謝某某借款8萬元；
9、被告人成某某、屈某、邱某某、祁某和陳某甲于2014年9月的一天在聚昌盛公司逼迫被害人周某借款1萬元；
10、被告人成某某、屈某、祁某、肖某某和陳某甲于2014年8月23日在聚昌盛公司逼迫被害人楊某借款5萬元；
11、被告人成某某、邱某某、屈某、祁某和陳某甲于2014年10月的一天在聚昌盛公司逼迫被害人周某某借款3萬元；
12、被告人成某某、邱某某、祁某、屈某和孫某、陳某甲于2014年7月或8月份的一天在澤盛公司逼迫被害人陳某某借款2萬元；
13、被告人成某某、邱某某、祁某和陳某甲于2014年11月6日在聚昌盛公司逼迫被害人郭某借款1萬元；
14、被告人成某某、屈某和陳某甲于2014年9月下旬的一天在聚昌盛公司逼迫被害人潘某借款5000元；
15、被告人成某某、邱某某和孫某、孫某甲于2014年7月的一天在澤盛公司逼迫被害人周某借款2萬元；
16、被告人成某某、邱某某、屈某和孫某、陳某甲于2014年9月29日在聚昌盛公司逼迫被害人董某某借款1萬元；
17、被告人成某某和孫某甲于2014年7月10日在澤盛公司逼迫被害人余某某借款4萬元；
18、被告人成某某、邱某某和陳某甲于2014年7月21日在澤盛公司逼迫被害人李某借款2萬元；
19、被告人成某某、邱某某、屈某、祁某和陳某甲于2014年9月的一天在聚昌盛公司逼迫被害人陳某某借款3萬元；
20、被告人成某某、邱某某、肖某某和陳某甲于2014年7月的一天在澤盛公司逼迫被害人潘某某借款5萬元；
21、被告人成某某、邱某某、祁某和陳某甲于2014年9月21日在聚昌盛公司逼迫被害人鐘某某借款1.5萬元；
22、被告人成某某、邱某某、屈某、祁某和孫某、陳某甲于2014年9月12日在聚昌盛公司逼迫被害人易某借款2萬元；
23、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某甲于2014年5月的一天在澤盛公司逼迫被害人黃某某借款5萬元；
24、被告人成某某、屈某、邱某某、祁某和孫某于2014年6月20日在澤盛公司逼迫被害人杜某借款3萬元；
25、孫某甲和陳某甲于2014年7月20日在聚昌盛公司逼迫被害人陳某某借款1萬元；
26、被告人成某某、邱某某、祁某、屈某、肖某某和孫某于2014年7月30日在澤盛公司強(qiáng)迫被害人張某某借款10萬元；
27、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某于2014年9月的一天在澤盛公司逼迫被害人曾某某借款2萬元；
28、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某甲于2014年3月的一天在澤盛公司逼迫被害人繆某借款2萬元；
29、被告人成某某、邱某某、祁某、肖某某和孫某甲于2014年4月7日在澤盛公司逼迫被害人羅某借款3萬元；
30、被告人成某某、邱某某和孫某甲、陳某甲于2014年3月21日在澤盛公司逼迫被害人周某某借款2萬元；
31、被告人成某某、邱某某和孫某于2014年5月29日在澤盛公司逼迫被害人秦某借款5萬元；
32、孫某、孫某甲于2014年8月15日在聚昌盛公司逼迫被害人段某某借款2萬元；
33、被告人屈某和陳某甲于2014年10月25日在聚昌盛公司逼迫被害人余某借款5萬元；
34、被告人成某某、邱某某、祁某和陳某甲在聚昌盛公司逼迫被害人胡某借款3萬元；
35、被告人邱某某和孫某甲于2014年7月1日在澤盛公司逼迫被害人宋某某借款2萬元；
36、被告人成某某、邱某某和孫某甲于2014年4月28日在澤盛公司逼迫被害人向某借款4萬元；
37、被告人成某某、邱某某、祁某和孫某于2014年10月3日在澤盛公司逼迫被害人陳某某借款2萬元；
38、被告人成某某、邱某某和孫某甲于2014年7月30日在澤盛公司逼迫被害人胡某某借款6萬元；
39、被告人成某某、祁某、肖某某和陳某甲于2014年8月27日在聚昌盛公司逼迫被害人姜某借款1萬元；
40、被告人成某某、祁某、邱某某、屈某和孫某于2014年12月16日在聚昌盛公司逼迫被害人夏某某借款1萬元；
41、被告人邱某某和孫某、孫某甲于2014年7月27日在澤盛公司逼迫被害人倪某借款1萬元；
42、被告人成某某、祁某和孫某甲于2014年9月12日在澤盛公司逼迫被害人范某某借款3萬元；
43、被告人成某某、邱某某、屈某、祁某于2015年1月初的一天在聚昌盛公司逼迫被害人奚某借款0.5萬元；
44、孫某和陳某甲于2014年8月18日在聚昌盛公司逼迫被害人申某某借款6萬元；
45、被告人成某某、邱某某、屈某、祁某和孫某、陳某甲于2014年9月3日在澤盛公司逼迫被害人倪某借款3萬元。
二、被告人成某某、祁某、邱某某犯敲詐勒索罪的犯罪事實(shí)
2014年10月中旬，被告人秦某為償還澤盛公司的高利貸，通過小廣告找到內(nèi)江市市中區(qū)玉溪路工商大廈的泰澤公司，欲辦理借款，但被該公司人員告知了孫某。孫某遂通知被告人成某某、祁某、邱某某到泰澤公司，將秦某帶回公司處理。秦某被帶回澤盛公司位于俊麟大廈的辦公室后，孫某在被告人成某某、祁某、邱某某的幫助下，以秦某違反公司關(guān)于客戶在還清借款前不得向其他同類公司借款的規(guī)定為由，對(duì)秦某進(jìn)行辱罵和毆打，要收取秦某1萬元的罰款。最終，被害人秦某被迫寫下向成某某私人借款1萬元的借條后，才得以離開澤盛公司。10月20日，被害人秦某將1萬元罰款按照要求交到聚昌盛公司，換取回其書寫的借條。
被告人成某某、祁某、邱某某、屈某犯非法拘禁罪的犯
罪事實(shí)
1、2014年11月下旬的一日15時(shí)許，為向被害人范某某追討到期的高利貸，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某將范某某從其工作地點(diǎn)帶至聚昌盛公司，不讓其離開，看守至20時(shí)許。
2、2014年12月2日15時(shí)許，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、陳某甲在孫某的安排下，對(duì)被通知到聚昌盛公司的被害人倪某進(jìn)行看守，要求其償還到期的高利貸。當(dāng)晚22時(shí)許，孫某安排成某某、祁某、邱某某離開后，由孫某、屈某、陳某甲繼續(xù)留在公司看守倪某。次日凌晨0時(shí)許，屈某、陳某甲在孫某的安排下，將被害人倪某帶至威遠(yuǎn)縣的父母家中索要債務(wù)，并留宿其家中看守倪某。上午8時(shí)許，被告人屈某、陳某甲又將倪某帶回公司，繼續(xù)對(duì)倪某進(jìn)行威脅和毆打，逼迫其償還債務(wù)。后被害人倪某家人報(bào)警，倪某才得以脫身。
3、2014年12月19日，因被害人杜某沒有按時(shí)支付11月份的利息，孫某將杜某通知到聚昌盛公司。孫某對(duì)被害人杜某進(jìn)行威脅后，安排被告人成某某、祁某、邱某某在公司看守杜某，直至3小時(shí)后，其母親到公司用房產(chǎn)證擔(dān)保，杜某才得以離開。
4、2015年1月2日11時(shí)許，為向被害人申某某索要到期的高利貸，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某在孫某的安排下，將申某某從家中帶至聚昌盛公司，對(duì)申某某進(jìn)行辱罵和毆打，不讓其離開。17時(shí)許，因家人報(bào)警，被害人申某某才得以離開。
被告人成某某、祁某、邱某某、屈某犯故意毀壞財(cái)物罪
的犯罪事實(shí)
1、2014年12月4日，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某為向被害人張某某討要到期的高利貸，到其位于資中縣走馬鎮(zhèn)正街50號(hào)的茶館。因沒有找到被害人，成某某、祁某、邱某某、屈某為泄憤，手持木棍等器械，將張某某茶館內(nèi)價(jià)值3678元的物品砸爛。
2、2014年12月13日，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某伙同其他高利貸公司的人員，再次到資中縣被害人張某某的茶館找張某某催收高利貸。成某某、祁某、邱某某、屈某因沒有找到張某某，為泄憤，再次將其茶館內(nèi)價(jià)值6110元的物品砸爛。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押聚昌盛公司、被告人成某某違法所得及作案資金共計(jì)171182元。
上述事實(shí)，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某在開庭審理過程中無異議，且有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
一、被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某的供述與辯解；
二、被害人張某某、劉某某、熊某某、朱某某、李某某、陳某某、王某某、謝某某、周某、楊某、周某某、陳某某、郭某、潘某、周某、董某某、余某某、李某、陳某某、潘某某、鐘某某、易某、黃某某、杜某、陳某某、張某某、曾某某、繆某、羅某、周某某、秦某、段某某、余某、胡某、宋某某、向某、陳某某、胡某某、姜某、夏某某、倪某、范某某、奚某、申某某、倪某的陳述；
三、證人伍某某、蔣某某、王某某、賈某某、伍某、羅某某、申某某的證言；
四、公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單、被害人的借條、被繪制的房產(chǎn)圖紙、被害人的傷情照片、被污穢、損壞的財(cái)物照片、抓獲經(jīng)過說明、營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)賬簿以及賬簿的統(tǒng)計(jì)表、工資發(fā)還清單、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片、網(wǎng)上宣傳資料截圖、戶籍信息等書證；
五、鑒定意見；
六、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；
七、訊問同步錄音錄像。
上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且形成了證據(jù)鎖鏈，能證明案件待證事實(shí)，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某多次以語言、動(dòng)作相威脅，逼迫他人接受借貸服務(wù)的行為，屬于《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第二項(xiàng)規(guī)定的“強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)”的行為，且情節(jié)嚴(yán)重，五被告人的行為已觸犯刑法，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人成某某、祁某、邱某某、屈某、肖某某犯非法經(jīng)營罪罪名不成立。被告人成某某、祁某、邱某某受孫某的指派，無正當(dāng)理由通過暴力、辱罵等方式敲詐被害人秦某一萬元的行為，構(gòu)成敲詐勒索罪，屬數(shù)額較大，且系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某受孫某安排，為索取不受法律保護(hù)的債權(quán)，非法拘禁他人三次以上的行為，構(gòu)成非法拘禁罪，且系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某為索取高利貸，故意毀壞他人數(shù)額較大的財(cái)物的行為，構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪，且系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人成某某、祁某、邱某某、屈某所實(shí)施的故意毀壞財(cái)物的犯罪行為、非法拘禁他人的犯罪行為和被告人成某某、祁某、邱某某所實(shí)施的敲詐勒索犯罪行為均為在強(qiáng)迫交易犯罪既遂后，為實(shí)現(xiàn)其他非法目的所實(shí)施的犯罪行為，不能為先前的犯罪行為所吸收，故對(duì)被告人成某某關(guān)于其敲詐勒索、非法拘禁和故意毀壞財(cái)物的犯罪行為應(yīng)當(dāng)被強(qiáng)迫交易犯罪行為吸收的辯解意見本院不予支持。對(duì)被告人祁某、邱某某、屈某關(guān)于其不構(gòu)成非法經(jīng)營罪的辯解意見，本院予以采納。被告人屈某關(guān)于本案為單位犯罪，不應(yīng)追究個(gè)人的法律責(zé)任和拘禁他人的時(shí)間不足24小時(shí)，不構(gòu)成非法拘禁罪的辯解意見，因不符合法律規(guī)定，本院不予支持。被告人邱某某關(guān)于其不知道敲詐勒索被害人秦某的辯解意見，因與在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，本院不予采信。被告人成某某在強(qiáng)迫交易共同犯罪中直接參與經(jīng)營和利益分配，系主犯，公訴機(jī)關(guān)關(guān)于認(rèn)定其在強(qiáng)迫交易共同犯罪中屬從犯的公訴意見，本院不予支持；對(duì)被告人成某某關(guān)于其不是公司股東，不參與公司經(jīng)營和利益分配的辯解，因與在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，本院不予支持。被告人成某某作為經(jīng)營者和利益分配者，應(yīng)對(duì)澤盛公司或聚昌盛公司人員實(shí)施的全部強(qiáng)迫交易犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；在敲詐勒索、非法拘禁和故意損壞財(cái)物的共同犯罪中，被告人成某某均受孫某的安排實(shí)施犯罪行為，在犯罪中處于被支配地位，起次要作用，系從犯；被告人邱某某、祁某、屈某、肖某某受他人指示實(shí)施犯罪行為，在共同犯罪中處于被支配地位，起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；五被告人均能如實(shí)供述其罪行，依法可以從輕處罰。本案中被查扣的聚昌盛公司、被告人成某某違法所得及作案資金171182元除發(fā)還被害人秦某1萬元外，剩余161182元依法應(yīng)予以追繳。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二百七十五條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人成某某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金30000元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金32000元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人成某某的刑期自2015年1月23日起至2018年1月22日止。罰金限于判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人邱某某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元；犯敲詐勒索罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金1000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處罰金5000元；決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金26000元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人邱某某的刑期自2015年1月23日起至2017年1月22日止。罰金限于判決生效后10日內(nèi)繳納。）
三、被告人祁某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金15000元；犯敲詐勒索罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金1000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處罰金5000元；決定執(zhí)行有期徒刑年一年十個(gè)月，并處罰金21000元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人祁某的刑期自2015年1月23日起至2016年11月22日止。罰金限于判決生效后10日內(nèi)繳納。）
四、被告人屈某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金9000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個(gè)月；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處罰金5000元；決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金14000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人屈某的刑期自2015年1月23日起至2016年7月22日止。罰金限于判決生效后10日內(nèi)繳納）。
五、被告人肖某某犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金7000元。
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納)。
六、內(nèi)江市聚昌盛信息咨詢有限公司、被告人成某某違法所得及作案資金161182元依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省內(nèi)江市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曾亞君
人民陪審員黃維娜
人民陪審員何春燕
裁判日期
二〇一六年六月二十三日
書記員
書記員胡曉
