法答網(wǎng)精選答問(wèn)（第十二批）-組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪專(zhuān)題
來(lái)源：人民法院報(bào)
發(fā)布時(shí)間：2024-11-28
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問(wèn)題1：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，如何認(rèn)定“以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名”？
答疑意見(jiàn)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪）規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！薄督箓麂N(xiāo)條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱(chēng)傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為?！薄督箓麂N(xiāo)條例》對(duì)傳銷(xiāo)的界定，并無(wú)“以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名”的限制，刑法在《禁止傳銷(xiāo)條例》的基礎(chǔ)上對(duì)傳銷(xiāo)行為作了入罪限制。
司法實(shí)踐中，對(duì)于“以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名”的把握，一般可理解為“傳銷(xiāo)組織未實(shí)際提供商品、服務(wù)的或者提供的商品、服務(wù)價(jià)格嚴(yán)重偏離實(shí)際成本”。應(yīng)重點(diǎn)審查“是否不提供商品、服務(wù)退貨退款政策”“是否要求參加者購(gòu)買(mǎi)并囤積明顯超出其可在合理時(shí)間內(nèi)消費(fèi)的大量商品、服務(wù)”“是否禁止參加者退出”“提供的商品或者服務(wù)是否具有普遍流通性”等情形，并基于上述事實(shí)基礎(chǔ)作綜合判斷。若提供的所謂“商品、服務(wù)”僅僅是傳銷(xiāo)的“道具商品”，則可判斷涉案經(jīng)濟(jì)組織實(shí)際上并無(wú)合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬“以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名”。
咨詢(xún)?nèi)耍荷綎|省高級(jí)人民法院刑四庭 唐 瑤
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 牛克乾
問(wèn)題2：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，部分傳銷(xiāo)組織是免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員并加入的，加入后再要求購(gòu)買(mǎi)商品或者服務(wù)，如何認(rèn)定“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和參加者身份？
答疑意見(jiàn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，對(duì)“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。特別是在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪中，從形式上看，簡(jiǎn)單填寫(xiě)資料便可注冊(cè)成為會(huì)員，不僅無(wú)需繳納費(fèi)用，甚至還能獲得一定經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，但這只是引誘他人加入傳銷(xiāo)組織的手段，后續(xù)“購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)”的行為才會(huì)讓參加者真正“獲得加入資格”，此時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中“參加者以購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲取加入資格”的構(gòu)成要件。
對(duì)于其中僅注冊(cè)會(huì)員，未實(shí)際購(gòu)買(mǎi)商品或者服務(wù)的，因該“注冊(cè)會(huì)員”并未實(shí)際參加到傳銷(xiāo)組織的傳銷(xiāo)行為中，實(shí)質(zhì)上并未獲得加入傳銷(xiāo)組織的資格，不應(yīng)計(jì)入傳銷(xiāo)組織發(fā)展的成員人數(shù)中。
咨詢(xún)?nèi)耍汉笔「呒?jí)人民法院刑一庭 金呂鋼
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 高洪江
問(wèn)題3：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，有的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者虛列層級(jí)，該“層級(jí)”是否計(jì)入傳銷(xiāo)犯罪的層級(jí)中？
答疑意見(jiàn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，要求“按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”，對(duì)于“層級(jí)”認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。傳銷(xiāo)犯罪中的層級(jí)認(rèn)定不能僅根據(jù)名稱(chēng)、形式進(jìn)行判斷，而需要把握層級(jí)認(rèn)定的核心，即身份、層級(jí)關(guān)系的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)計(jì)酬或者返利。如有的傳銷(xiāo)組織雖然設(shè)置了負(fù)責(zé)人、總店長(zhǎng)、店長(zhǎng)、A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)等不同層級(jí)，但實(shí)際上負(fù)責(zé)人、總店長(zhǎng)、店長(zhǎng)之間并不發(fā)生返利，均各自負(fù)責(zé)自己發(fā)展的下線，雖然稱(chēng)謂上有所不同，但實(shí)際處于同一層級(jí)，虛列兩個(gè)層級(jí)，該兩個(gè)層級(jí)不應(yīng)計(jì)入傳銷(xiāo)組織的實(shí)際層級(jí)；又如，有的傳銷(xiāo)人員用自己的身份重復(fù)設(shè)立多個(gè)層級(jí)以營(yíng)造組織假象，實(shí)際其用一個(gè)身份設(shè)立的多個(gè)層級(jí)并不發(fā)生實(shí)際返利，亦屬虛列層級(jí)，應(yīng)自層級(jí)中扣除。
咨詢(xún)?nèi)耍盒陆S吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院刑三庭 古麗潔米萊·賽皮丁
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 黃明剛
問(wèn)題4：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪規(guī)定的“騙取財(cái)物”是否與詐騙犯罪規(guī)定的“詐騙財(cái)物”一致，是否包含了“下線認(rèn)識(shí)到被騙”的要求？
答疑意見(jiàn)：在傳銷(xiāo)案件和詐騙案件中，均可能存在欺騙行為，且根據(jù)刑法規(guī)定，并不是只有詐騙犯罪要求“騙取/詐騙財(cái)物”，比如虛假?gòu)V告罪、騙取貸款罪、串通投標(biāo)罪等，均具有騙取財(cái)物的性質(zhì)。在集資詐騙犯罪中，行為人一般以各種“虛構(gòu)的事實(shí)”向被害人“承諾”在一定期限內(nèi)或者達(dá)到一定條件后，連本帶利還給被害人，讓被害人獲得高額利息，以吸引被害人投資，騙取被害人的投資款，其主觀目的是非法占有被害人資金、財(cái)物，一旦目的達(dá)成便結(jié)束犯罪。而傳銷(xiāo)中的“騙”是騙取他人加入傳銷(xiāo)組織后利用傳銷(xiāo)模式非法牟利。傳銷(xiāo)犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者雖然也向參加者許諾高額收益，但參加者收益的來(lái)源是基于參加者拉來(lái)下線的人數(shù)和投資數(shù)額，參加者對(duì)于其高額收益的來(lái)源系下線而非上線是明知的，且傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及一般參加人員的共同目標(biāo)是將傳銷(xiāo)組織持續(xù)發(fā)展壯大，持續(xù)性以發(fā)展人員的數(shù)量作為牟利、返利依據(jù)。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握傳銷(xiāo)中的“騙取財(cái)物”。只要行為人采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，并以“拉人頭”“收取入門(mén)費(fèi)”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財(cái)物”。至于參加傳銷(xiāo)人員是否認(rèn)識(shí)到被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
咨詢(xún)?nèi)耍赫憬「呒?jí)人民法院刑二庭 薛文超
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 劉 旭
問(wèn)題5：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者虛設(shè)下線并因此“虛”增傳銷(xiāo)金額，該“下線”“金額”是否計(jì)入傳銷(xiāo)犯罪中？
答疑意見(jiàn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，關(guān)于發(fā)展下線要求“引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”，發(fā)展下線是指發(fā)展他人參加，不包括自己和一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)的重復(fù)注冊(cè)，也不包括冒用他人身份發(fā)展的情形。傳銷(xiāo)人員虛設(shè)下線的行為，并沒(méi)有給傳銷(xiāo)組織帶來(lái)新的人員，其下線人員實(shí)際就是行為人本人，不存在騙取行為人以外的人的財(cái)產(chǎn)問(wèn)題，故虛設(shè)的下線不應(yīng)計(jì)入傳銷(xiāo)犯罪發(fā)展下線的人數(shù)中。關(guān)于虛設(shè)下線投入的傳銷(xiāo)資金問(wèn)題，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，直接或者間接收取參加傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重?？梢?jiàn)，認(rèn)定某一組織者、領(lǐng)導(dǎo)者傳銷(xiāo)數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)是“收取參加傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金”，并不包括其本人投入到傳銷(xiāo)中的資金，其因虛設(shè)下線投入傳銷(xiāo)的資金實(shí)際是其自己的資金，故應(yīng)當(dāng)在其犯罪數(shù)額中予以扣除，但該資金應(yīng)當(dāng)作為傳銷(xiāo)資金計(jì)入其上線的犯罪數(shù)額中。
咨詢(xún)?nèi)耍荷綎|省高級(jí)人民法院刑一庭 尹士強(qiáng)
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 高洪江
問(wèn)題6：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，傳銷(xiāo)組織的一般參加人員可否作為“被害人”參加訴訟？
答疑意見(jiàn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，傳銷(xiāo)組織的獲利方案是固定的、公開(kāi)的，參加者明知自己是基于下線獲利，其加入傳銷(xiāo)組織的決定性因素是利益誘惑。參加者與傳銷(xiāo)組織之間是共生關(guān)系，參加者依托傳銷(xiāo)組織牟取非法利益抽成，傳銷(xiāo)組織依賴(lài)于傳銷(xiāo)人員發(fā)展下線而不斷壯大，任何一名參加傳銷(xiāo)的人員均對(duì)傳銷(xiāo)組織的壯大起到了作用。因此，傳銷(xiāo)組織中一般參加人員的訴訟地位，既不同于詐騙罪的被害人，也不同于非法吸收公眾存款罪的參加人，不應(yīng)以“被害人”身份參加到訴訟中。
咨詢(xún)?nèi)耍汉颖笔「呒?jí)人民法院刑二庭 石明輝
答疑專(zhuān)家：最高人民法院刑二庭 陳 旭
