作者：蘇義飛律師
一、關(guān)于許某某犯詐騙罪案點(diǎn)評(píng)
問題：1、許某離開公司后，有沒有在其他公司或者單位上班？
2、買社保是否要自己補(bǔ)錢？補(bǔ)交了多少錢？
3、許某在補(bǔ)交社保的時(shí)候有沒有偽造證明材料？
4、鎮(zhèn)政府魏某有沒有追究責(zé)任？
觀點(diǎn)：
許某某隱瞞常年沒有到公司上班的重大事實(shí)，隱瞞重大事實(shí)存在欺詐，傾向于構(gòu)成不作為的詐騙罪，行為人負(fù)有特定的告知真相之義務(wù)卻隱瞞不告，致使被害人陷入或維持錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，因此處分財(cái)產(chǎn)并遭受財(cái)產(chǎn)損失的犯罪?！?a href="http://www.03j9n.cn/law/1/15888.html" target="_self">（2018年）社會(huì)保險(xiǎn)法》第七十四條 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)通過業(yè)務(wù)經(jīng)辦、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查獲取社會(huì)保險(xiǎn)工作所需的數(shù)據(jù)，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)提供。
《（2014年）全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的解釋》規(guī)定，以欺詐或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會(huì)保險(xiǎn)金或者其他社會(huì)保障待遇的，屬于刑法第二百六十六條（詐騙罪）規(guī)定的詐騙公私財(cái)物的行為。
二、關(guān)于孫某涉嫌受賄案點(diǎn)評(píng)
問題：1、汽車銷售公司如果沒有張權(quán)力的職務(wù)便利是否可以取得經(jīng)銷商資質(zhì)、銷售轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)承攬？
2、王老板有沒有實(shí)際投資？
觀點(diǎn)：1、國家工作人員利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益，以合作開辦公司或者其他合作投資的名義獲取“利潤”，沒有實(shí)際出資和參與管理、經(jīng)營的，以受賄論處。
關(guān)于“合作投資型”受賄是否屬于犯罪，還是領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)？區(qū)別有三點(diǎn)：（1）是否利用職務(wù)便利；
（2）是否實(shí)際出資；
（3）是否實(shí)際參與管理、經(jīng)營。
國家工作人員與他人合作投資時(shí)，其身份具有雙重性，兼具國家公職人員和民事投資主體身份。如果在合作投資中國家工作人員利用職務(wù)上的便利為合作投資者及投資項(xiàng)目獲得便利條件，解決糾紛，則所謂的“參與管理、經(jīng)營”實(shí)際是利用職務(wù)便利為他人謀取利益，“參與管理、經(jīng)營”不再具有獨(dú)立性，可以構(gòu)成受賄罪。人民法院案例庫參考案例（2023年）須某受賄案：對(duì)于國家工作人員以本人或者親屬及其他關(guān)系人員名義，與他人合作開辦公司或者進(jìn)行其他合作投資的，出資的真實(shí)性是區(qū)分其犯罪與違紀(jì)的根本。
2、孫二的行為構(gòu)成犯罪，屬于共同受賄。關(guān)于受賄金額認(rèn)定問題，難以區(qū)分比例的，原則上應(yīng)當(dāng)以其參與的共同受賄數(shù)額認(rèn)定。能夠明確區(qū)分的，按照被告人實(shí)際所得數(shù)額處罰。因?yàn)楸景改[60%的股份實(shí)際價(jià)值無法計(jì)算，所以按照應(yīng)該分紅的數(shù)額認(rèn)定受賄金額比較妥當(dāng)。
（2012年）最高人民法院研究室關(guān)于共同受賄案件中受賄數(shù)額認(rèn)定問題的研究意見
對(duì)于共同受賄犯罪，被告人“受賄所得數(shù)額”原則上應(yīng)當(dāng)以其參與或者組織、指揮的共同受賄數(shù)額認(rèn)定。但在難以區(qū)分主從犯的共同受賄案件中，行賄人的賄賂款分別或者明確送給多人，且按照各被告人實(shí)際所得數(shù)額處罰更能實(shí)現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的，依法按照被告人實(shí)際所得數(shù)額，并考慮共同受賄犯罪情況予以處罰。
三、關(guān)于“快招加盟”合同詐騙案點(diǎn)評(píng)
問題：1、某鑫公司有沒有特許經(jīng)營資質(zhì)？
2、某鑫公司有沒有2個(gè)以上直營店（經(jīng)營時(shí)間超過一年）？
3、有沒有客戶通過民事訴訟維權(quán)？客戶勝訴后某鑫公司有沒有履行民事判決？
4、除了報(bào)案64 名被害人外，有沒有其他客戶加盟后盈利？64 名被害人有沒有通過運(yùn)營收回部分損失？
5、公司除涉案項(xiàng)目以外，還有其他經(jīng)營項(xiàng)目，涉案項(xiàng)目占公司總項(xiàng)目比例是多少？
觀點(diǎn)：1、大股東沒有追究刑事責(zé)任不影響案件審理。刑事審判參考案例［第1105號(hào)］：上游犯罪嫌疑人尚未被抓獲， 但鑒于有失主陳述、提取的贓物等證據(jù)佐證，足以認(rèn)定該上游犯罪確定屬實(shí)，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認(rèn)定。
2-5問題統(tǒng)一回答、本案是一個(gè)典型刑民交叉案件。
首先，公司存在欺騙行為。
合同詐騙罪的構(gòu)造是：行為人在簽訂、履行合同過程中實(shí)施欺騙行為→ 對(duì)方當(dāng)事人產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤→ 對(duì)方當(dāng)事人基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)→ 行為人或第三者取得財(cái)產(chǎn)→ 對(duì)方當(dāng)事人遭受財(cái)產(chǎn)損失。
其次，判斷是否具有非法占有為目的，大量加盟商經(jīng)營失敗，在產(chǎn)生加盟糾紛民事訴訟后，有沒有通過轉(zhuǎn)移資金的方式逃避退款義務(wù)。
本案形式上表現(xiàn)為加盟合同糾紛，但大量同類糾紛反映出某鑫公司存在簽訂加盟合同后惡意違約騙取加盟費(fèi)的行為，具有合同詐騙的犯罪嫌疑。
6、不是為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司，或是公司設(shè)立后不是以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有利被告人的原則，以單位犯罪論處。
附法律依據(jù)：
（2007年）商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例
第三條 本條例所稱商業(yè)特許經(jīng)營（以下簡稱特許經(jīng)營），是指擁有注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)志、專利、專有技術(shù)等經(jīng)營資源的企業(yè)（以下稱特許人），以合同形式將其擁有的經(jīng)營資源許可其他經(jīng)營者（以下稱被特許人）使用，被特許人按照合同約定在統(tǒng)一的經(jīng)營模式下開展經(jīng)營，并向特許人支付特許經(jīng)營費(fèi)用的經(jīng)營活動(dòng)。
第七條 特許人從事特許經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)當(dāng)擁有成熟的經(jīng)營模式，并具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的能力。
特許人從事特許經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)當(dāng)擁有至少2個(gè)直營店，并且經(jīng)營時(shí)間超過1年。
