李某刑事一審刑事判決書(shū)
全椒縣人民法院
（2024）皖1124刑初151號(hào)
2024年06月12日
案件概述
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2023〕114號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年6月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官楊*偉出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年1月10日，被告人李某在網(wǎng)上辦理貸款認(rèn)識(shí)一微信好友，后于2024年1月12日至1月14日前往沈陽(yáng)市指定的位置和對(duì)方某面，在明知對(duì)方可能是進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供自己的手機(jī)和交通銀行卡、遼寧省農(nóng)*商業(yè)銀行卡以及相關(guān)密碼供他人刷流水，兩張銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金分別為523833.8元和63476元，共計(jì)587309.8元，非法獲利700元。
銀行卡涉及案件如下：
1.2024年1月12日，被害人朱某在網(wǎng)上刷單被騙了294819元，其中87000元涉案資金轉(zhuǎn)經(jīng)被告人李某的交通銀行卡賬戶。
2.2024年1月13日，被害人梁某在網(wǎng)上刷單被騙了513700元，其中6900元涉案資金轉(zhuǎn)經(jīng)李某的交通銀行卡賬戶。
3.2024年1月12日，被害人劉某在網(wǎng)上刷單被騙267328元，其中有65000元涉案資金轉(zhuǎn)經(jīng)李某的交通銀行卡賬戶。
被告人李某2024年１月25日至沈陽(yáng)鐵路**局沈陽(yáng)公安處海城西車(chē)站派出所投案，歸案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提供了立案決定書(shū)、臨時(shí)羈押證明、戶籍底冊(cè)、歸案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易流水明細(xì)、扣押決定書(shū)、發(fā)還清單、違法犯罪記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，電子物證勘驗(yàn)筆錄，被害人朱某、梁某、劉某的陳述，被告人李某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某提供自己的銀行卡給他人轉(zhuǎn)移違法資金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其的刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，建議判處拘役五個(gè)月，并處罰金，如符合緩刑條件可宣告緩刑十個(gè)月。
被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：本院審理期間被告人李某退出違法所得700元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)的電話通知到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是自首，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；積極退出違法所得，酌情予以從輕處罰。鑒于被告人李某具有悔罪表現(xiàn)，司法行政機(jī)關(guān)出具的《調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)》證明其符合社區(qū)矯正條件，適用緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某已退違法所得七百元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員陳勇
二〇二四年六月十二日
書(shū)記員賁如
