王某、張某等刑事一審刑事判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初272號(hào)
2024年06月07日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕247號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月21日向本院提起公訴，本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年6月6日、7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人王某、張某、王某軒、縱某博到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：一、2023年3月份至4月份期間，被告人王某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為9127的安徽農(nóng)商銀行、尾號(hào)為4870的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)為9757的中國(guó)銀行、尾號(hào)為4647的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某銀行卡流入資金175781元，涉嫌詐騙資金13700元，獲利9500元。
二、2023年3月份至4月份期間，被告人張某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，經(jīng)被告人王某介紹將其名下（尾號(hào)為4097的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、尾號(hào)為6398的中國(guó)建設(shè)銀行、尾號(hào)為5274的中國(guó)工商銀行、尾號(hào)為1476的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人張某銀行卡流入資金602347.44元，涉嫌詐騙資金63484元，其中35090元被張某用于個(gè)人消費(fèi)，9532.18元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，獲利1800元。
三、2023年3月份至4月份期間，被告人王某軒明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為2565的中國(guó)建設(shè)銀行、尾號(hào)8372的中國(guó)工商銀行、尾號(hào)為5070的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)8831的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某軒銀行卡流入資金279201.71元，涉嫌詐騙資金37270元，獲利3500元。
四、2023年3月份至4月份期間，被告人縱某博明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為0675的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)為9562的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、尾號(hào)為9678的中國(guó)工商銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人縱某博銀行卡流入資金419160.38元，涉嫌詐騙資金13780元，獲利540元。
被告人王某于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話(huà)傳喚到案；被告人張某于2023年7月24日被徐州鐵路公安處徐州站派出所民警抓獲；被告人王某軒于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話(huà)傳喚到案；被告人縱某博于2023年4月19日被蕭縣某某局民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、張某、王某軒、縱某博明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人王某、王某軒主動(dòng)投案，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首；被告人張某、縱某博被抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白；四被告人均主動(dòng)退繳違法所得，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處被告人王某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人張某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人王某軒有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人縱某博有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人王某軒對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人縱某博對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：一、2023年3月份至4月份期間，被告人王某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為9127的安徽農(nóng)商銀行、尾號(hào)為4870的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)為9757的中國(guó)銀行、尾號(hào)為4647的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某銀行卡流入資金175781元，涉嫌詐騙資金13700元，獲利9500元。
二、2023年3月份至4月份期間，被告人張某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，經(jīng)被告人王某介紹將其名下（尾號(hào)為4097的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、尾號(hào)為6398的中國(guó)建設(shè)銀行、尾號(hào)為5274的中國(guó)工商銀行、尾號(hào)為1476的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人張某銀行卡流入資金602347.44元，涉嫌詐騙資金63484元，其中35090元被張某用于個(gè)人消費(fèi)，9532.18元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，獲利1800元。
三、2023年3月份至4月份期間，被告人王某軒明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為2565的中國(guó)建設(shè)銀行、尾號(hào)8372的中國(guó)工商銀行、尾號(hào)為5070的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)8831的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人王某軒銀行卡流入資金279201.71元，涉嫌詐騙資金37270元，獲利3500元。
四、2023年3月份至4月份期間，被告人縱某博明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，將其名下（尾號(hào)為0675的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、尾號(hào)為9562的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、尾號(hào)為9678的中國(guó)工商銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)時(shí)提供人臉識(shí)別驗(yàn)證。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人縱某博銀行卡流入資金419160.38元，涉嫌詐騙資金13780元，獲利540元。
被告人王某于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話(huà)傳喚到案；被告人張某于2023年7月24日被徐州鐵路公安處徐州站派出所民警抓獲；被告人王某軒于2023年4月19日經(jīng)蕭縣某某局民警電話(huà)傳喚到案；被告人縱某博于2023年4月19日被蕭縣某某局民警抓獲。
另查明，案發(fā)后被告人張某將涉案贓款三萬(wàn)五千零九十元退繳至本院；被告人王某違法所得九千五百元，被告人張某違法所得一千八百元，被告人王某軒違法所得三千五百元，被告人縱某博違法所得五百四十元均已退至蕭縣人民檢察院。
上述事實(shí)，有被告人王某、張某、王某軒、縱某博的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案材料、到案及發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、前科查詢(xún)證明、辨認(rèn)筆錄、王某尾號(hào)為9127的安徽農(nóng)商銀行卡、尾號(hào)為4870的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為9757的中國(guó)銀行卡賬號(hào)交易明細(xì)、王某軒尾號(hào)為2565的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為8372的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)為5070的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)交易明細(xì)、張某尾號(hào)為5274的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)為6398的中國(guó)建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為1476的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為4097的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬號(hào)交易明細(xì)、縱某博尾號(hào)為9678的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)為0675的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為9562的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬號(hào)交易明細(xì)、蕭縣某某局出具的王某軒、王某、張某、縱某博涉案銀行卡流水、扣押決定書(shū)、扣押清單、王某的乘車(chē)明細(xì)及入住酒店信息、蕭縣某某局出具的情況說(shuō)明一份、退款憑證等，證人范某、陳某、李某1、馮某、王某、朱某、田某、何某1、唐某、蔣某、伍某、李某2、洪某、何某2、竇某、龔某的證言等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某、張某、王某軒、縱某博明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人王某、王某軒主動(dòng)投案，能如實(shí)供述全部的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首；被告人張某、縱某博被抓獲歸案后，能如實(shí)全部的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白；被告人張某已退繳涉案贓款，四被告人均已退繳違法所得，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)四被告人從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人王某、張某、王某軒、縱某博犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人王某軒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
四、被告人縱某博犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
五、被告人王某違法所得人民幣九千五百元，被告人張某違法所得人民幣一千八百元，被告人王某軒違法所得人民幣三千五百元，被告人縱某博違法所得人民幣五百四十元均予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（均已退至蕭縣人民檢察院，由該院依法處置）；責(zé)令被告人張某退賠涉案贓款三萬(wàn)五千零九十元（已退至本院），返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年六月七日
法官助理孟浩然
書(shū)記員趙銀鳳
