陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初335號
2024年05月16日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）288號起訴書指控被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月8日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官張安靜出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：2022年9月,被告人陳某1在明知他人有償使用其銀行卡是給網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢的前提下,為獲取利益,仍將名下一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228********）身份證、手機(jī)以及手機(jī)卡交給他人。后該中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶被用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。陳某1共計獲利2800元。經(jīng)國家反詐大平臺查詢,陳某1名下該銀行賬戶于2022年9月22日進(jìn)賬4191827元，出賬4181182元,已核實電線詐騙案件九起,涉案金額共計470000元。案發(fā)后,陳某1返還電信詐騙被害人劉某12000元。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、前科查詢等書證，證人鄧某的陳述，被告人陳某1的供述和辯辯解，提取筆錄等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用網(wǎng)絡(luò)等實施犯罪而提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可從寬處理，建議對陳某1判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人陳某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，目前涉及九起詐騙的被詐騙人為鄧某、單某、杜某、王某、龐某、劉某1、劉某、李某、王某1。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。陳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié),可從寬處理；其已退給電信詐騙被害人劉某12000元，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已預(yù)繳）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、對被告人陳某1違法所得2800元，依法予以追繳（已繳納），上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年五月十六日
法官助理劉海濤
書記員孫廈微
