張某、王某刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初110號(hào)
2024年05月10日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕92號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某、王某灝犯詐騙罪，于2024年4月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，于2024年5月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人王華玉、被告人王某灝及其辯護(hù)人吳偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年8月份左右，福建籍人員葉皇斌（代號(hào)“小寶”，現(xiàn)在逃）在馬來(lái)西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國(guó)際”詐騙公司，2019年年底該詐騙團(tuán)伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)成立“鑫璽國(guó)際”詐騙公司，后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國(guó)際”詐騙公司，該公司組織架構(gòu)明確、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組，目前查實(shí)涉案人員身份1××××余人。實(shí)施詐騙時(shí)，由該詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過(guò)社交軟件物色中國(guó)境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過(guò)工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。被告人張某于2019年9月經(jīng)該詐騙公司成員王成斌（代號(hào)小斌）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織張某持護(hù)照出境至馬來(lái)西亞后進(jìn)入該詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。張某在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員十四個(gè)月左右，獲利20000元，2020年12月離開(kāi)該公司。被告人王某灝于2019年9月經(jīng)該詐騙公司成員王健華（代號(hào)“熊貓”）拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織王某灝持護(hù)照出境至馬來(lái)西亞后進(jìn)入該詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，2019年12月，王某灝離開(kāi)該公司回國(guó)。2020年3月，王某灝又出境至緬甸后進(jìn)入該詐騙公司，王某灝在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員共計(jì)八個(gè)月左右，獲利48000元，2020年9月離開(kāi)該公司。2023年6月21日，張某主動(dòng)報(bào)警后到案；2023年10月10日，王某灝經(jīng)凱里市公安局大十字派出所民警電話通知后主動(dòng)到案。案發(fā)后，張某、王某灝分別退出違法所得20000元、36000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、承諾書(shū)、情況記錄表，人口信息（戶籍）證明、戶籍信息證明，無(wú)犯罪記錄證明、違法犯罪記錄查詢證明、湖北省麻城市人民法院刑事判決書(shū)，歸案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，羈押證明、臨時(shí)羈押證明、出所登記表，出入境記錄查詢表，扣押決定書(shū)、扣押清單，同案人鄧喬峰、修佳華、叢春青、周雨、黃惠軍的供述與辯解，被告人張某、王某灝的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、王某灝參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某、王某灝在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。張某、王某灝自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或減輕處罰。張某、王某灝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處王某灝有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。同時(shí)根據(jù)本院量刑建議調(diào)整函，與張某重新達(dá)成量刑建議協(xié)商，建議判處張某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，提出張浩具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得等從輕處罰情節(jié)。
被告人王某灝對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人王某灝的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，提出王某灝具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得等從輕處罰情節(jié)，同時(shí)系初犯，請(qǐng)求對(duì)王某灝從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：1．被告人張某、王某灝分別退出的違法所得20000元、36000元由樅陽(yáng)縣公安局依法扣押在案。2．張某因本案于2023年6月21日至2023年6月26日被臨時(shí)羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所，王某灝因本案于2023年10月10日至2023年10月13日被臨時(shí)寄押在貴州省黔東南州凱里市看守所。
本案審理期間，被告人王某灝預(yù)交財(cái)產(chǎn)刑保證金7000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某、王某灝參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。張某、王某灝在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。張某、王某灝主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。張浩、王鴻灝自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。張某、王某灝退出違法所得，酌情從輕處罰。綜合考量張某、王某灝的犯罪事實(shí)，具備的量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，對(duì)王某灝可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)對(duì)張某調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，對(duì)王某灝的量刑建議適當(dāng)，均予以采納。辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)亦予以采納。據(jù)此，對(duì)張某、王某灝依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的6日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某灝犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人張某、王某灝分別退出的違法所得人民幣二萬(wàn)元、三萬(wàn)六千元，予以沒(méi)收，由樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)；
四、繼續(xù)追繳被告人王某灝未退出的違法所得人民幣一萬(wàn)二千元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐紅霞
人民陪審員吳秀玲
人民陪審員吳漢
二〇二四年五月十日
法官助理朱霞萍
書(shū)記員王婷婷
