劉某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初241號(hào)
2024年05月10日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕216號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年5月10日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年12月16日，被告人劉某某明知是違法犯罪所得而將本人名下的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6217********）提供給他人予以轉(zhuǎn)移資金，又在銀行柜臺(tái)、ＡＴＭ機(jī)幫助他人取出轉(zhuǎn)移其中國(guó)銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金。案發(fā)期間被告人劉某某銀行卡單向流入資金總額人民幣165000元（以下幣種同）,經(jīng)核查詐騙資金50000元；被告人劉某某于2024年1月5日退回被詐騙人柳某23000元。被告人劉某某于2024年1月2日主動(dòng)到遼寧省盤錦市某某局興隆臺(tái)分局興盛派出所投案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人劉某某的供述，書證發(fā)破案經(jīng)過、抓捕經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、臨時(shí)羈押證明、轉(zhuǎn)賬記錄、劉某某尾號(hào)為8343的中國(guó)銀行賬戶交易流水等，證人柳某的證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得，仍予以幫助轉(zhuǎn)移資金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某某主動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首；在共同犯罪中起次要作用，系從犯；退賠被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處被告人劉某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人劉某某主動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首；在共同犯罪中起次要作用，系從犯；退賠被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年五月十日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
