李某刑事一審刑事判決書
界首市人民法院
（2024）皖1282刑初38號
2024年03月20日
案件概述
界首市人民檢察院以界檢刑訴〔2024〕28號起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2024年3月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。界首市人民檢察院指派檢察官劉愛勤出庭支持公訴，被告人李某某及其指定辯護(hù)人郭曉峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年10月許，被告人李某某明知呂某（另案處理）使用他人銀行卡轉(zhuǎn)移違法資金，仍介紹胡某、王某（以上二人均另案處理）提供銀行卡給呂某使用，收受呂某現(xiàn)金2000元。經(jīng)查證，胡某提供的中國銀行卡共計轉(zhuǎn)移違法資金137.56萬元；王某提供的中國銀行卡共計轉(zhuǎn)移違法資金73.3651萬元。另查明，王某在轉(zhuǎn)移違法資金的過程中同徐某（另案處理）通過凍結(jié)的形式轉(zhuǎn)移涉案銀行卡中的違法資金16萬余元，在李某某的索要下王某將其中的15000元轉(zhuǎn)移給李某某，該贓款后被李某某個人消費。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了書證、被害人的陳述、被告人的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系累犯，有刑事犯罪前科，對其從重處罰；系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其從輕處罰，建議判處被告人有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人李某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人李某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、愿意退贓并繳納罰金情節(jié)，建議對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年10月許，被告人李某某明知呂某（另案處理）使用他人銀行卡轉(zhuǎn)移違法資金，仍介紹胡某、王某（以上二人均另案處理）提供銀行卡給呂某使用，收受呂某現(xiàn)金2000元。經(jīng)查證，胡某提供的中國銀行卡共計轉(zhuǎn)移違法資金137.56萬元；王某提供的中國銀行卡共計轉(zhuǎn)移違法資金73.3651萬元。另查明，王某在轉(zhuǎn)移違法資金的過程中同徐某（另案處理）通過凍結(jié)的形式轉(zhuǎn)移涉案銀行卡中的違法資金16萬余元，在李某某的索要下王某將其中的15000元轉(zhuǎn)移給李某某，該贓款后被李某某個人消費。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科查詢、戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明、辨認(rèn)筆錄、涉案銀行卡流水、情況說明、王某微信交易記錄，證人任某、胡某、呂某、王某、徐某的證言，被告人李某某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某曾因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，且有犯罪前科，對其從重處罰。被告人李某某到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人李某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，對被告人從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第（一）款、第六十七條第三款、第六十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣九千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月13日起至2024年10月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某違法所得2000元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃園園
人民陪審員李杰
人民陪審員許建
二〇二四年三月二十日
法官助理楊盼盼
書記員許孟文
