劉某1刑事一審刑事判決書
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民法院
（2024）皖1204刑初114號(hào)
2024年03月20日
案件概述
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院以泉檢刑訴[2024]94號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月7日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年3月20日公開開庭進(jìn)行了審理。阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院指派檢察員王佳慧出庭支持公訴。被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)人民檢察院指控，2021年12月,被告人劉某1與上線“斌哥”（身份不詳）聯(lián)系，前往湖北省荊州市，在明知幫助上游轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法資金的情況下，仍提供自己名下的兩張銀行卡（一張尾號(hào)為2630的潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行卡，一張尾號(hào)為1614的徽商銀行卡），并在轉(zhuǎn)賬過程中提供刷臉幫助。其中潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行卡涉案資金流水239萬余元，查明被害人1人，涉案金額5000元；徽商銀行卡涉案資金流水31萬余元。劉某1從中獲利4000元，現(xiàn)退出贓款5000元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證了書證，被害人的陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。認(rèn)為，被告人劉某1明知是犯罪所得收益,仍提供幫助轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理；具有坦白、退贓、從犯情節(jié),建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年,并處罰金五千元。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年12月至2022年1月,被告人劉某1明知幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法資金，仍按照上線“斌哥”（身份不詳）安排，前往湖北省荊州市，提供本人名下尾號(hào)2630潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行，尾號(hào)1614徽商銀行卡兩張銀行卡及網(wǎng)銀密碼，并在轉(zhuǎn)賬過程中提供刷臉幫助。查明，涉案資金流水270萬余元，被害人胡某被騙資金5000元，劉某1從中獲利4000元。
案發(fā)后，被告人主動(dòng)退贓5000元。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息表、前科情況查詢證明、涉案賬戶資金交易明細(xì)、刑事判決書、退款憑證等書證;被害人胡某的陳述;被告人劉某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1為非法牟利,明知所轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，仍提供本人銀行卡并協(xié)助提供刷臉轉(zhuǎn)賬，使得犯罪所形成的違法財(cái)產(chǎn)狀態(tài)得以維持、存續(xù)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。協(xié)助他人轉(zhuǎn)移非法資金，與他人構(gòu)成共同犯罪，上游犯罪轉(zhuǎn)出涉詐資金時(shí)，被告人聽從安排提供刷臉幫助，對(duì)資金性質(zhì)及數(shù)額均有明確認(rèn)知，涉案銀行卡涉詐資金達(dá)十萬元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。庭審中，被告人劉某1供述其被辦案民警帶至公安機(jī)關(guān)，與到案后第一次訊問筆錄中記載的內(nèi)容一致，其到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；處于網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的底端，在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，依法可以從輕、減輕處罰；超額退贓，酌情從輕處罰；有刑事犯罪前科，酌情從重處罰。綜合全案案情，對(duì)其減輕處罰。被告人具有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)關(guān)評(píng)估意見，可以對(duì)被告人適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年,并處罰金五千元(已繳納）。
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人違法所得予以追繳（已追繳），返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院3提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王麗娜
二〇二四年三月二十日
書記員劉靜
