潘某某、李某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初216號(hào)
2024年03月19日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）180號(hào)起訴書指控被告人李某某、潘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴，本院于2024年3月8日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人李某某、潘某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年7月底，被告人李某1為牟取非法利益，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，介紹被告人潘某2出租銀行卡給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。同年8月3日，李某1指使潘某2帶著身份證和銀行卡前往沈陽(yáng)市皇姑區(qū)海麗德國(guó)際商廈萬(wàn)隆短租公寓，次日潘某2在該公寓將自己的身份證、興業(yè)銀行卡（6229××××2819）及手機(jī)交給洗錢人員使用，為他人從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助。
經(jīng)梳理，被告人潘某2的尾號(hào)2819的興業(yè)銀行卡，在2023年8月4日累計(jì)接收資金達(dá)285000元，其中25萬(wàn)元為被害人許某被詐騙資金。案發(fā)后，潘某2自愿補(bǔ)償被害人許某7萬(wàn)元，李某1自愿補(bǔ)償許某3萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、當(dāng)事人身份信息、前科情況查詢證明、許某提供銀行卡交易流水、邵云峰、李華向許某退賠資金的轉(zhuǎn)賬記錄、證人許某的證言、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍介紹被告人潘某2為他人提供支付結(jié)算等幫助，二人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人李某1、潘某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人李某1判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；建議對(duì)被告人潘某2判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人李某1、潘某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、潘某2的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。二被告人共同實(shí)施犯罪行為，系共犯。鑒于被告人李某1主動(dòng)投案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人潘某2被抓獲到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；二被告人案發(fā)后積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其宣告緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人潘某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年三月十九日
書記員呂琳琳
