韓某刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初13號
2024年03月05日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2023〕1181號起訴書指控被告人韓某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴；本案審理過程中，因發(fā)現(xiàn)韓某某有遺漏的罪行應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理，另以臨檢刑補訴〔2024〕2號補充起訴決定書向本院補充起訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于同年3月5日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人韓某某及其辯護人于明湖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：
一、2023年7月份的一天,在臨泉縣城區(qū),被告人韓某1明知他人利用其銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動,仍將其名下的一張安徽農(nóng)商行銀行卡及密碼、手機卡等提供給他人使用。上述銀行賬戶于2023年7月19日為他人提供支付結(jié)算幫助46萬余元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢,2023年7月19日江蘇省漣水縣居民殷某、江蘇省南京市江寧區(qū)居民潘某、江蘇省淮安市淮安區(qū)居民朱某、浙江省東陽市居民杜某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后,合計46萬余元被詐騙資金直接進入韓某1上述銀行賬戶。
二、李某（另案處理）與楊某（另案處理）在監(jiān)獄服刑期間結(jié)識。2023年9月7日在臨泉縣城區(qū)楊某家,李某為牟取非法利益,在楊某的介紹下認識被告人韓某1、劉某（另案處理）。李某明知對方使用其銀行卡從事違法犯罪活動,仍將其名下一張毫州藥都農(nóng)商行銀行卡及手機卡提供給韓某1使用,后期通過人臉識別幫助韓某1登錄手機網(wǎng)上銀行。上述銀行賬戶為他人提供支付結(jié)算幫助60余萬元。經(jīng)調(diào)查,2023年9月8日安徽省蚌埠市禹會區(qū)居民方某被電信詐騙99萬元,其中60萬元轉(zhuǎn)入李某上述銀行賬戶。
三、2023年9月份,歐某（另案處理）為牟取非法利益,明知提供銀行卡給他人是用于違法犯罪活動,在孫某（另案處理）的介紹和帶領(lǐng)下,持其名下的一張安徽省農(nóng)商行社?？笆謾C卡到五河縣××小區(qū)附近,將上述社?？?、手機卡交給被告人韓某1使用,后期通過人臉識別幫助韓某1登錄手機網(wǎng)上銀行。上述銀行賬戶為他人提供支付結(jié)算幫助50萬元。經(jīng)調(diào)查,2023年9月11日河北省唐山市豐南區(qū)居民張某被電信詐騙200萬元,其中50萬元轉(zhuǎn)入歐某上述銀行賬戶。
韓某1經(jīng)某某局某某所民X電話通知,于同年9月20日主動到案。
為支持其指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了本案書證、證人證言、被告人的供述與辯解、檢查筆錄、電子勘驗檢查工作記錄、辨認筆錄等證據(jù)。據(jù)此認為，被告人韓某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。韓某1系累犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款,應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于韓某1自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑八個月，并處罰金五千元，提請本院依法懲處。
被告人韓某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，當(dāng)庭自愿認罪認罰。
辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與起訴書指控內(nèi)容一致。
另查明，被告人韓某1因本案經(jīng)某某局某某所民X電話通知,于同年9月20日主動到案，對部分犯罪事實予以供述，同日被該局刑事拘留。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的書證受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、聊天記錄截圖四張、訂單截圖一張、ＰＯＳ機刷卡截圖一張、非黨員證明、釋放證明書、臨泉縣看守所在押人員羈押期間表現(xiàn)統(tǒng)計表、報案材料、轉(zhuǎn)賬回單、銀行交易信息，證人剛金梁、殷某、潘某、朱某、杜某、方某、李某、楊某、劉某、鄧某、張某、孫某、歐某的證言，被告人韓某1的供述與辯解，以及某某局制作的檢查筆錄、辨認筆錄、電子證據(jù)勘驗檢查工作記錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人韓某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立。對韓某1所犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法懲處。韓某1歸案后，如實供述部分犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。韓某1曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。根據(jù)韓某1的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，公訴機關(guān)對其量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人韓某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2023年9月20日起至2024年5月19日止。罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長紀付剛
審判員朱甫
人民陪審員閆桂芳
二〇二四年三月五日
法官助理趙永強
書記員紀曉凡
