劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初23號
2024年02月06日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕18號起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年10月24日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年7月底,被告人劉某1因缺錢,通過微信群聊中發(fā)現(xiàn)“征信不良也可做貸款”的信息,其通過對方留下的聯(lián)系方式和上游犯罪取得聯(lián)系。通過交流,其在已經(jīng)知道到對方使用銀行卡轉(zhuǎn)賬的資金系違法資金的前提下,為獲取不法收益.其仍將自己的身份證正反面照片、銀行卡ＡＰＰ的登錄密碼和銀行卡支付密碼發(fā)送給對方,并將自己名下的一張安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××0148）和手機(jī)卡（180××××****）郵寄給對方用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn),劉某1名下持有的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××0148）在2023年8月24日至2023年8月28日期間進(jìn)賬1786321元出賬1785274元，劉某1共計非法獲利1047元，該卡進(jìn)賬資金中有兩筆總計人民幣25500元的資金系詐騙案件中被詐騙的資金:
1、被害人田某（男,浙江省寧波市江北區(qū)人）被投資理財模式詐騙,其于2023年8月25日15時46分用其自己寧波銀行匯通支行的借記卡（6223××××5963）向劉某1的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××0148）轉(zhuǎn)賬15500元.于2023年8月27日12時37分用其寧波銀行匯通支行的借記卡（6223××××5963）劉某1的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××0148）轉(zhuǎn)賬10000元。
被告人劉某1于2023年10月23日接岳西縣公安局民警電話到案,并如實供述犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了手機(jī)卡一張等書證，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、劉某1戶籍信息、前科劣跡查詢證明、扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄、提取筆錄及手機(jī)截圖、劉某1名下的開戶記錄、交易明細(xì)及取現(xiàn)記錄、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺拉出的交易明細(xì)、關(guān)聯(lián)詐騙案相關(guān)材料、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料等書證，被害人田某的陳述，被告人劉某1的供述與辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定處罰。被告人劉某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)，建議對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
被告人劉某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，公安機(jī)關(guān)于2023年10月24日扣押劉某1違法所得1047元；被告人劉某1提供的幫助結(jié)算的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（6217××××0148）已經(jīng)丟失。前述事實有扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明等證據(jù)予以證實。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某1接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，后如實供述犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其上繳違法所得，可酌情從輕處理。綜合上述情節(jié)，對公訴機(jī)關(guān)量刑建議予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人劉某1退出的違法所得1047元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；扣押在案的手機(jī)卡一張予以沒收，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉振華
二〇二四年二月六日
法官助理胡月鵬
書記員朱曉燕
