劉某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
寧國市人民法院
（2025）皖1881刑初401號
2025年12月31日
案件概述
寧國市人民檢察院以寧檢刑訴〔2025〕377號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年12月16日受理后，實(shí)行獨(dú)任審判，適用簡易程序公開開庭審理了本案。寧國市人民檢察院指派檢察員陳麗佳出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年10月下旬至11月初，被告人劉某通過快手APP平臺添加上線“陳某”微信，明知上線要轉(zhuǎn)移的錢款可能系違法犯罪所得，仍先后向上線提供2個(gè)支付寶賬戶，3個(gè)銀行賬戶用于接收贓款，并按照上線要求轉(zhuǎn)到其他指定賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人劉某累計(jì)接收贓款人民幣149897.59元，其中已查明的被詐騙金額人民幣31512元。至案發(fā)，被告人劉某非法獲利及被查封贓款共計(jì)人民幣19692.55元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被害人王某甲、王某乙的陳述，被告人劉某的供述和辯解，受案回執(zhí)、立案決定書、受案登記表、立案告知書、戶籍信息、賬戶交易明細(xì)、前科情況查詢證明、歸案經(jīng)過、調(diào)查評估意見書等書證證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某明知是他人犯罪所得資金，仍通過提供個(gè)人銀行賬戶及支付寶賬戶幫助轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾，隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)提出被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有從犯、坦白、全部退贓等情節(jié)，建議判處拘役五個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人劉某對起訴書指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。
另查明：2024年11月22日，寧國市公安局梅林派出所在核查上級下發(fā)的線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人劉某有涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑。當(dāng)日9時(shí)許，民警傳喚其到寧國市公安局接受調(diào)查。到案后，被告人劉某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
又查明：被害人王某甲、王某乙分別向被告人劉某賬戶轉(zhuǎn)賬18598元、12914元；案件審理過程中，被告人劉某退出贓款及違法所得19692.55元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；另其在案發(fā)后主動退出贓款及違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、對被告人劉某退出的贓款及違法所得人民幣19692.55元，按比例發(fā)還被害人王某甲11622.30元，發(fā)還被害人王某乙8070.25元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員丁慧艷
二〇二五年十二月三十日
書記員馮怡
