龍某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初35號(hào)
2024年02月05日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕21號(hào)起訴書指控被告人龍某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2024年1月25日受理后，決定適用簡(jiǎn)易程序并依法組成合議庭，于2024年2月5日公開開庭進(jìn)行了審理。樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人龍某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年前后，福建籍人員葉皇斌從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)××區(qū)成立“鑫璽國際”（后更名為鴻泰國際）詐騙公司，公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組,實(shí)施詐騙時(shí)，由詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任。該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無法提現(xiàn)。
2020年2月底，被告人龍某某持護(hù)照出境至緬甸進(jìn)入該公司參與對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并在該公司從事后勤、后臺(tái)等工作持續(xù)2個(gè)多月，獲利三千元左右，同年9月份回國。
2023年10月7日，被告人龍某某被德化縣公安局潯中派出所民警抓獲歸案，后在審查起訴階段如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證，轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖，龍某某出入境記錄，辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表及身份情況說明，抓獲經(jīng)過、臨時(shí)寄押收押證明，戶籍信息證明、前科證明、貴州省松桃苗族自治縣人民法院（2012）松刑初字第049號(hào)刑事判決書，被害人劉某、錢某、肖某的陳述，同案犯龍正安、田俊、田敏、龍亞東、龍?jiān)傥?、湯?yīng)建的供述，被告人龍某某的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、具結(jié)書等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人龍某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。龍某某在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。龍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。龍某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。建議判處龍某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人龍某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理期間，被告人龍某某退出違法所得人民幣3000元，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金人民幣6000元。公訴機(jī)關(guān)鑒于龍某某退出違法所得且預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，當(dāng)庭將原量刑建議中的主刑調(diào)整為有期徒刑八個(gè)月。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人龍某某以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。龍某某具有犯罪前科，酌情從重處罰。龍某某在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，且預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法又應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合衡量龍某某具備的量刑情節(jié)，依法對(duì)其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人龍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并
處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押
的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年10月7日起至2024年6月6日止。罰金已繳納。）
二、被告人龍某某退出的違法所得人民幣三千元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張勇
人民陪審員殷春和
人民陪審員唐春蓮
二〇二四年二月五日
法官助理李金娟
書記員孫丹丹
