審理法院：峨眉山市人民法院
案 號(hào)：（2014）峨眉刑初字第8號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2014-03-13
審理經(jīng)過(guò)
峨眉山市人民檢察院以峨檢刑訴（2014）8號(hào)起訴書(shū)指控被告人宋某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2014年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。峨眉山市人民檢察院指派檢察員周林、王志出庭履行職務(wù)，被告人宋某及其辯護(hù)人彭健、李繼奎到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
峨眉山市人民檢察院指控：
2012年4月，為牟取非法利益，被告人宋某與梁某某、張某某（二人已判）三人在峨眉山市綏山鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)“翻牌機(jī)”賭博場(chǎng)所。其中宋某提供了16臺(tái)翻牌機(jī)作為賭博工具，提供3萬(wàn)元現(xiàn)金作為賭博場(chǎng)所保底金，還負(fù)責(zé)管理該賭博場(chǎng)所的錢(qián)、賬以及紅利分配、工資發(fā)放等事務(wù)。梁某某以房屋入股作為賭博場(chǎng)所。張某某負(fù)責(zé)該賭博場(chǎng)所的日常管理及翻牌機(jī)的調(diào)試維修等，占10%股份。宋某與梁某某在排除了張某某的份額后就該賭博場(chǎng)所的利潤(rùn)平分。該賭博場(chǎng)所還聘請(qǐng)了袁某、鄭某（二人另處）從事上分、收錢(qián)、記賬等服務(wù)性工作。2012年6月，因公安機(jī)關(guān)查得緊，該賭博場(chǎng)所一度關(guān)閉，同年八月中旬重開(kāi)，直到同年9月4日被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。經(jīng)查，宋某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)非法獲利10余萬(wàn)元。
2009年5月14日，被告人宋某申領(lǐng)了《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》以“峨眉山市長(zhǎng)城煙酒經(jīng)營(yíng)部”名義經(jīng)營(yíng)香煙，該許可證明確注明供貨單位是峨眉山營(yíng)銷(xiāo)部。從2010年開(kāi)始，為獲取更多利潤(rùn)，宋某在明知國(guó)家對(duì)取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的企業(yè)或個(gè)人有關(guān)于“應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)氐臒煵輰?zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨，并接受煙草專(zhuān)賣(mài)許可證發(fā)證機(jī)關(guān)的監(jiān)督管理”的規(guī)定情形下，仍然故意違反國(guó)家規(guī)定，讓韓某某（另案處理）從云南水富縣等外地市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)香煙，非法轉(zhuǎn)運(yùn)到峨眉山市場(chǎng)銷(xiāo)售牟利。宋某每次將所需香煙品種、數(shù)量電話(huà)告知韓某某，并預(yù)先向韓某某打款，韓某某在組織好香煙后，將其偽裝成普通貨物，通過(guò)宜賓到峨眉的客運(yùn)班車(chē)將香煙托運(yùn)給宋某。經(jīng)查，2011年5月27日，樂(lè)山市煙草專(zhuān)賣(mài)局在宜賓到峨眉的客車(chē)上查獲了韓某某向宋某托運(yùn)的50條軟中華卷煙，宋某煙酒經(jīng)營(yíng)部的員工曾某某出面接受了行政處罰。2012年1月16日，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局在宋某煙酒經(jīng)營(yíng)部查獲了非本地進(jìn)貨卷煙64條，宋某被行政處罰。2012年9月5日，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局再次在宋某的煙酒經(jīng)營(yíng)部和其員工宋＊的住所內(nèi)查獲了非本地進(jìn)貨卷煙122條，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局將本案移送峨眉山市公安局刑事立案。經(jīng)委托第三方樂(lè)山正源會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒證，僅自2011年1月1日至2012年8月31日共計(jì)20個(gè)月期間內(nèi)，宋某所有的“峨眉山市長(zhǎng)城煙酒經(jīng)營(yíng)部”未通過(guò)峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局購(gòu)進(jìn)卷煙合計(jì)5156317元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合計(jì)6145922元，獲利989605元。
為證明指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了書(shū)證、物證、鑒定意見(jiàn)、證人證言、辨認(rèn)筆錄及被告人的供述和辯解。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人宋某開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)用于進(jìn)行賭博的場(chǎng)所；非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。宋某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。請(qǐng)依法判處。
被告人宋某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和出示的證據(jù)無(wú)異議，認(rèn)為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)構(gòu)成了犯罪；認(rèn)為非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)是存在的，但不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，其行為只是違反行政法規(guī)。
被告人宋某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，認(rèn)為宋某如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪，同案人已處理，在量刑上應(yīng)比照同案人處罰。對(duì)指控的非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)和證據(jù)不持異議，認(rèn)為：1、兩高的相關(guān)司法解釋第一條已有明確的規(guī)定，違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)規(guī)定的許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰；2、最高法院的批復(fù)認(rèn)為，持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，多次實(shí)施批發(fā)業(yè)務(wù)，從非指定煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)進(jìn)貨的行為，屬于超范圍和地域經(jīng)營(yíng)的情形，不宜按照非法經(jīng)營(yíng)罪處理，應(yīng)由相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行處理；3、宋毅的非法經(jīng)營(yíng)行為只是違反行政法規(guī)，由煙草行政主管部門(mén)處罰。因此，宋某的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
2012年4月，為牟取非法利益，被告人宋某與梁某某、張某某（二人已判）三人在峨眉山市綏山鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)“翻牌機(jī)”賭博場(chǎng)所。其中宋某提供了16臺(tái)翻牌機(jī)作為賭博工具，提供3萬(wàn)元現(xiàn)金作為賭博場(chǎng)所保底金，還負(fù)責(zé)管理該賭博場(chǎng)所的錢(qián)、賬以及紅利分配、工資發(fā)放等事務(wù)。梁某某以房屋入股作為賭博場(chǎng)所。張某某負(fù)責(zé)該賭博場(chǎng)所的日常管理及翻牌機(jī)的調(diào)試維修等，占10%股份。宋某與梁某某在排除了張某某的份額后就該賭博場(chǎng)所的利潤(rùn)平分。該賭博場(chǎng)所還聘請(qǐng)了袁某、鄭某（二人另處）從事上分、收錢(qián)、記賬等服務(wù)性工作。2012年6月，因公安機(jī)關(guān)查得緊，該賭博場(chǎng)所一度關(guān)閉，同年八月中旬重開(kāi)，直到同年9月4日被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲。審理中查明，宋某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)非法獲利145070元。
上述事實(shí)，被告人宋某在開(kāi)庭審理中無(wú)異議，并有常住人口登記表，接受刑事案件登記表，證人證言及辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)示意圖及照片，扣押物品清單，上下分記賬本，收入賬，歸案說(shuō)明，釋放證明書(shū)，行政處罰決定書(shū)，被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)
2009年5月14日，被告人宋某申領(lǐng)了《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》以“峨眉山市長(zhǎng)城煙酒經(jīng)營(yíng)部”名義經(jīng)營(yíng)香煙，該許可證明確注明供貨單位是峨眉山營(yíng)銷(xiāo)部。從2010年開(kāi)始，為獲取更多利潤(rùn)，宋某多次從韓某某（另案處理）處云南水富縣等外地市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)香煙，均由韓某某通過(guò)宜賓到峨眉的客運(yùn)班車(chē)將香煙托運(yùn)給宋某，在峨眉山市場(chǎng)銷(xiāo)售牟利。2011年5月27日，樂(lè)山市煙草專(zhuān)賣(mài)局，2012年1月16日，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局分別對(duì)宋某煙酒經(jīng)營(yíng)部的員工曾某某勇及宋某進(jìn)行了行政處罰。2012年9月5日，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局再次在宋某的煙酒經(jīng)營(yíng)部和其員工宋＊的住所內(nèi)查獲了非本地進(jìn)貨卷煙122條，峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局將本案移送峨眉山市公安局刑事立案。經(jīng)委托第三方樂(lè)山正源會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒證，僅自2011年1月1日至2012年8月31日共計(jì)20個(gè)月期間內(nèi)，宋某所有的“峨眉山市長(zhǎng)城煙酒經(jīng)營(yíng)部”未通過(guò)峨眉山市煙草專(zhuān)賣(mài)局購(gòu)進(jìn)卷煙合計(jì)5156317元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合計(jì)6145922元，獲利989605元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)證實(shí)，被告人宋某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議。
本院認(rèn)為
綜上所述，本院認(rèn)為，違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)規(guī)定的許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。被告人宋某持有煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)頒發(fā)的《煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證》，雖然多次實(shí)施從非指定煙草部門(mén)進(jìn)貨的行為，但此行為屬超地域經(jīng)營(yíng)的情形，不宜按照非法經(jīng)營(yíng)罪處理，應(yīng)由相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行處理。故宋某的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控宋某犯非法經(jīng)營(yíng)罪不能成立。對(duì)辯護(hù)人提出宋某不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。
被告人宋某開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)用于進(jìn)行賭博的場(chǎng)所，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。峨眉山市人民檢察院指控開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)和罪名成立。宋某如實(shí)供述，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；有前科，可以酌情從重處罰。辯護(hù)人提出對(duì)宋某量刑時(shí)應(yīng)參照同案人的量刑進(jìn)行處罰的意見(jiàn)，經(jīng)查，宋某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中提供資金和賭博工具，負(fù)責(zé)賬目管理、利潤(rùn)分配和工資發(fā)放等事務(wù)，未退繳違法所得，故辯護(hù)人的該意見(jiàn)不予采納。據(jù)此，根據(jù)本案被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人宋某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金在判決生效后三個(gè)月內(nèi)交納，逾期未交納的將予以強(qiáng)制執(zhí)行）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月4日起至2014年4月3日止。）
二、對(duì)違法所得145070元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向樂(lè)山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份
審判人員
審判長(zhǎng)郭建
審判員聶宏武
審判員曾杰
裁判日期
二〇一四年三月十三日
書(shū)記員
書(shū)記員張瑩
