張某刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初59號(hào)
2024年03月27日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕42號(hào)起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月21日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年11月4日，被告人張某為獲取非法利益，在明知上線實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供本人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）和身份證給上線，并本人持卡到銀行柜臺(tái)取現(xiàn)將被詐騙資金交予上線，非法獲利1500元。經(jīng)核實(shí)，被告人張某上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移被害人王某、孫某詐騙資金共計(jì)人民幣140000元。
2023年12月23日，被告人張某被公安機(jī)關(guān)在天津市北辰區(qū)抓獲歸案。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、被害人陳述、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某為謀取非法利益，明知是違法所得而以提供自己的銀行卡，并幫助他人取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某歸案以后，如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人張某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人張某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2024年3月20日，被告人張某退繳違法所得人民幣1500元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人張某歸案以后，如實(shí)供述自己所犯罪行，系坦白，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人張某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人張某退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。羈押折抵刑期1日。即自2023年12月24日起至2024年11月22日止。罰金應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某退繳的違法所得人民幣一千五百元，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員嚴(yán)啟璋
二〇二四年三月二十七日
書記員趙志杰
