鄭某刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初32號
2024年03月27日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕23號起訴書指控被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月29日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院受理后依法組成合議庭，適用簡易程序，于2024年3月27日公開開庭進行了審理。休寧縣人民檢察院指派檢察官陳聆艷出庭支持公訴，被告人鄭某某及其辯護人汪永新到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2022年9月，被告人鄭某某與孫強及范某、蘆某（該二人已判決）成立“跑分”團隊，并購買手機、汽車用于“跑分”活動，其中，鄭某某主要負責開車接送孫強等人及在跑分現(xiàn)場望風，偶爾操作自己的數(shù)字錢包充值；蘆某主要負責幫助上線接送“卡主”、偶爾操作自己的數(shù)字錢包充值；范某主要負責將“卡主”銀行賬戶的錢款提現(xiàn)到數(shù)字錢包。孫強、鄭某某、范某、蘆某等人幫助上線轉移非法資金共計380.15萬元，其中關聯(lián)詐騙案件23起，涉關聯(lián)詐騙資金106.48萬元。公訴機關認為，被告人鄭某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，鄭某某起次要或輔助作用，系從犯；鄭某某具有坦白、自愿認罪認罰、已將非法獲利2萬元退賠相關涉詐案件被騙人員等法定及酌情從輕、從寬處罰的情節(jié)，建議法庭以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對鄭某某判處有期徒刑二年二個月，并處罰金。
被告人鄭某某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，并簽字具結，在庭審中表示其在休寧縣看守所羈押期間參與一涉嫌故意殺人案嫌疑人的安全包夾防護工作，表現(xiàn)良好，看守所亦出具羈押期間表現(xiàn)說明，請求法庭在原有量刑建議的基礎上從輕處罰。其辯護人對本案事實、罪名、量刑建議沒有異議，認可公訴機關關于鄭某某系從犯，具有坦白、已將非法獲利退賠相關涉詐案件被騙人員、自愿認罪認罰等從輕、從寬處罰情節(jié)的意見，結合看守所出具的羈押表現(xiàn)情況說明，證實鄭某某確有悔罪表現(xiàn)，請求法庭對鄭某某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控基本一致。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質證、認證的下列證據(jù)證實：1.休寧縣公安局出具的被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過、之前犯罪的刑事判決書，同案犯的刑事判決書，休寧縣人民檢察院出具的認罪認罰具結書、量刑建議書，休寧縣看守所出具的羈押期間表現(xiàn)說明等書證；2.證人范某、蘆某、宮某、李某、陳某等人的證言及相關的辨認筆錄；3.汪惠芳、吳琨、李艷梅等相關被詐騙人員的報案記錄、受立案材料；4.被告人鄭某某的供述和辯解；5.公安機關調取的鄭某某、蘆某、范某等人的數(shù)字人民幣賬戶及交易流水，卡主陳某、宮某、李超、李某、劉騰磊、鄔世力等人涉案銀行賬戶交易流水；6.公安機關對蘆某、范某手機進行勘驗的電子數(shù)據(jù)及提取的聊天記錄截圖。
一審法院認為
本院認為，被告人鄭某某伙同他人成立“跑分”團隊，幫助上線轉移非法資金，進行掩飾、隱瞞，經(jīng)查，所轉資金涉關聯(lián)詐騙犯罪資金達一百余萬元，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，屬于情節(jié)嚴重，公訴機關指控的罪名成立。被告人鄭某某在整個共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰；鄭某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；鄭某某主動退賠案涉被騙人員的部分損失，在羈押期間表現(xiàn)良好，在量刑時酌情予以考量；鄭某某自愿認罪認罰并簽字具結，依法可以從寬處理。公訴機關在與被告人認罪認罰時已了解其羈押期間的表現(xiàn)，并予以充分考量，所提量刑建議適當，鄭某某及其辯護人請求再予以從輕的意見，不予采納。綜上，本院結合案件事實、性質、情節(jié)、社會危害性及被告人的認罪態(tài)度、退賠情況，決定對鄭某某減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2023年11月14日起至2026年1月13日止；罰金于本判決生效后十日內繳納。）
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱利力
人民陪審員丁順兆
人民陪審員汪長貴
二〇二四年三月二十七日
法官助理余洋
書記員唐小鵬
