王某刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初50號(hào)
2024年03月05日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕38號(hào)起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院于2024年2月7日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2024年3月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官趙寧出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人劉樹(shù)祥律師到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控，2023年8月8日至8月13日，被告人王某某在明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，將自己及他人共計(jì)6張銀行卡交于他人，并按照要求將不明資金轉(zhuǎn)入微信零錢通再轉(zhuǎn)入指定銀行卡，幫助他人接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得。上述銀行卡不明資金流入為6萬(wàn)余元，涉及楊某、何某被詐騙的錢款為13100元，被告人王某某從中獲利1982元。
被告人王某某于2023年8月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人王某某于2024年1月29日向本院退出違法所得1982元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得，為他人提供銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人退出全部違法所得，酌情從輕處罰。建議判處被告人王某某拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息表、銀行流水等書證，證人楊某、何某的證言，被告人王某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人王某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。認(rèn)為被告人主觀上受到他人蠱惑，才鑄成了犯罪。本案的被告人犯罪行為由他人誘騙引起的且涉案金額較小，被告人具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、自愿主動(dòng)退贓退賠等從輕減輕處罰情節(jié)，懇請(qǐng)法庭在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議的基礎(chǔ)上免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，予以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。被告人退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人的行為具有一定的社會(huì)危害性，不宜免予刑事處罰，其辯護(hù)人提出對(duì)被告人免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。其辯護(hù)人提出對(duì)被告人的從輕處罰的其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人王某某退出的違法所得人民幣一千九百八十二元（在檢察機(jī)關(guān)），依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。公安機(jī)關(guān)扣押在案的壹張工商銀行卡（卡號(hào)：6222********）；壹張交通銀行卡（卡號(hào)6222********）；壹張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）；壹張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：6216********），由扣押?jiǎn)挝灰婪ㄌ幚怼?/p>
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張勇
人民陪審員任慶喜
人民陪審員喬小云
二〇二四年三月五日
書記員毛章俊
