陳某刑事一審刑事判決書
淮北市烈山區(qū)人民法院
（2024）皖0604刑初8號
2024年02月29日
案件概述
淮北市烈山區(qū)人民檢察院以烈檢刑訴（2024）1號起訴書指控被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年1月16日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序?qū)徖?，在審理過程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序?qū)徖?，決定轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭公開開庭審理了本案。淮北市烈山區(qū)人民檢察院指派檢察員周海濱出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人王某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年9月份以來，李錫泉（已判刑）為牟取非法利益，明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍聯(lián)系王和坤（已判刑）找人為其轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，王和坤通過余某找到余海鋒（已判刑），余海峰又通過李緒龍（已判刑）聯(lián)系被告人陳某某，之后陳某某介紹給王和坤，陳某某先將自己的5張銀行卡交給李緒龍或余海峰轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)進(jìn)賬總額計14397752.57元，取現(xiàn)金額計440876元；之后，陳某某又聯(lián)系蔡某、鄭宜森、姚楚斌（均已判刑）等人，將其銀行卡號交給李緒龍用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其中，蔡某銀行卡進(jìn)賬總額計433457.66元，取現(xiàn)金額計150000元；鄭宜森銀行卡進(jìn)賬總額計4659698.43元，取現(xiàn)金額計400000元；姚楚斌銀行卡進(jìn)賬總額計1129559.73元，取現(xiàn)金額計100000元。2022年1月21日、2023年12月24人，陳某某分別退贓6300元、6000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、電子數(shù)據(jù)、同案犯供述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。后公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。
被告人陳某某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.對公指控的事實(shí)、罪名無異議；2.被告人陳某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、取得諒解等情節(jié)。綜上，建議對被告人陳某某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年9月以來，李錫泉（已判刑）為牟取非法利益，明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍聯(lián)系王和坤（已判刑）找人為其轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，王和坤通過余某找到余海鋒（已判刑），余海峰又通過李緒龍（已判刑）聯(lián)系被告人陳某某，之后陳某某介紹給王和坤，陳某某先將自己的5張銀行卡交給李緒龍或余海峰轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)進(jìn)賬總額計14397752.57元；之后，陳某某又聯(lián)系蔡某、鄭宜森、姚楚斌（均已判刑）等人，將蔡某等人的銀行卡交給李緒龍用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其中，蔡某銀行卡進(jìn)賬總額計433457.66元；鄭宜森銀行卡進(jìn)賬總額計4659698.43元；姚楚斌銀行卡進(jìn)賬總額計129559.73元。2022年1月21日、2023年12月24人，陳某某分別賠償被害人王某16300元、6000元，取得了被害人諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍信息、前科情況核查表、歸案經(jīng)過、支付結(jié)算金額說明、諒解書、刑事判決書；被害人王某1證言；證人余某證言；電子數(shù)據(jù)光盤；同案犯李錫泉、王和坤、余海峰、蔡某、姚楚斌、鄭桂生、鄭宜森、李緒龍供述；被告人陳某某供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。陳某某在犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以對其從輕處罰。陳某某主動賠償并取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月26日起至2025年7月14日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王旭
審判員孫倩倩
人民陪審員陳琳
二〇二四年二月二十九日
法官助理丁娜
書記員朱媛媛
