孫某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初79號
2024年02月27日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]35號起訴書指控被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月18日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員高登出庭支持公訴，被告人孫某某及鳳臺縣法律援助中心接本院通知指派的安徽州來律師事務(wù)所律師劉高到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：被告人孫某1明知其上線從事違法犯罪活動,仍按照上線要求于2023年3月23日駕駛車輛接送朱某（已判決）取款,并使用上線提供的手機(jī)按照上線指示通過飛機(jī)軟件（Ｔｅｌｅｇｒａｎ）將朱某的身份證、銀行卡、微信提現(xiàn)記錄拍照發(fā)給上線,后按照上線要求帶領(lǐng)朱某前往中國建設(shè)銀行舜耕路支行、龍湖支行共計(jì)取現(xiàn)508500元人民幣,經(jīng)核實(shí)該筆錢款為張某、陳某、楊某被詐騙資金。后孫某1繼續(xù)聽從上線安排陸續(xù)開車帶領(lǐng)其他卡主前往指定的銀行取款,共非法獲利1000元人民幣。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1、銀行流水、歸案經(jīng)過、戶籍證明等書證;2、證人陳某、張某等人的證言;3、被告人孫某1及同案犯朱某的供述與辯解;4、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某1明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,涉案金額為508500元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人孫某1在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,依法予以減輕處罰。被告人孫某電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人孫某1退賠被害人部分損失，得到部分被害人諒解，依法酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款之規(guī)定,建議對被告人孫某1判處有期徒刑一年三個月，并處罰金。
被告人孫某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人辯護(hù)提出，被告人孫某1在共同犯罪中起次要作用,系從犯,能投案自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人部分損失，得到諒解，建議對其減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：被告人孫某1于2023年10月23日接淮南市公安局毛集分局電話通知后，主動到淮南市公安局毛集分局投案。被告人孫某1在案發(fā)后將其違法所得在內(nèi)款賠償被害人陳某10000元、賠償被害人楊某20000元，被害人陳某、楊某對被告人孫某1表示諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孫某1明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,涉案金額為508500元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人孫某1在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,依法予以減輕處罰。被告人孫某公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人孫某1退賠被害人部分損失，得到部分被害人諒解，依法酌情從輕處罰。對辯護(hù)人辯護(hù)提出意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人孫某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年10月23日起至2025年1月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫永強(qiáng)
審判員李曉敏
人民陪審員梅亞芬
二〇二四年二月二十七日
法官助理李夢婷
書記員蘇遷
