史某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初129號
2024年02月27日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）101號起訴書指控被告人史某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2024年2月20日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人史某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年8月，被告人史某1因辦理貸款與其上線聯(lián)系，后在明知對方使用其銀行卡過賬資金系違法犯罪所得的情況下，仍按對方要求操作名下銀行卡把卡內(nèi)過賬的違法犯罪所得轉(zhuǎn)移。經(jīng)查詢，史某1名下銀行卡號為6217********的安徽農(nóng)村信用社賬戶于2023年8月16日至9月25日進賬總流水3755785.53元，其中有3名明確被詐騙人（張某、葉某、韓某），涉案金額為312463元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、被告人史某1的手機提取筆錄、阜陽市公安局xx分局刑事偵查大隊出具的情況說明、證人張某、葉某、韓某的證言、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人史某1明知所轉(zhuǎn)移的資金系違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人史某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。
被告人史某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人史某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對被告人宣告緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人史某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元（已繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年二月二十七日
書記員呂琳琳
