劉某1刑事一審刑事判決書(shū)
明光市人民法院
（2024）皖1182刑初51號(hào)
2024年02月20日
案件概述
安徽省明光市人民檢察院以明檢刑訴〔2024〕17號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年2月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。明光市人民檢察院指派檢察員滕浩出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省明光市人民檢察院指控：被告人劉某1為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供本人的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（尾號(hào)3521）、手機(jī)及相關(guān)密碼為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)查，2023年2月9日劉某1提供的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（尾號(hào)3521）幫助轉(zhuǎn)移非法資金1096542元，其中涉嫌詐騙資金459980元，具體為：1．安徽省明光市居民李某被他人以網(wǎng)絡(luò)刷單為名實(shí)施詐騙，被騙金額615294元，轉(zhuǎn)入劉某1名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3521）50000元；2．河南省洛寧縣居民郭某被他人以解除網(wǎng)絡(luò)貸款為名實(shí)施詐騙，被騙金額69979元，轉(zhuǎn)入劉某1名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3521）49980元；3．廣東省陽(yáng)江市居民林某被他人以解除網(wǎng)絡(luò)貸款為名實(shí)施詐騙，被騙金額294533元，轉(zhuǎn)入劉某1名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3521）200000元；4．吉林省長(zhǎng)春市居民潘某被他人以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為名實(shí)施詐騙，被騙金額40000元，轉(zhuǎn)入劉某1名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3521）10000元；5．山東省菏澤市居民孫某被他人以冒充公安人員為名實(shí)施詐騙，被騙金額1943400元，轉(zhuǎn)入劉某1名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3521）150000元。劉某1非法獲利20000元。
案發(fā)后被告人劉某1經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退繳了全部違法所得。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、人口信息、違法犯罪記錄證明等書(shū)證；證人李某、郭某、林某、潘某、孫某的證言；被告人劉某1的供述和辯解等證據(jù)予以佐證。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某1有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金六千元。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向他人提供銀行卡，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。案發(fā)后，被告人劉某1經(jīng)電話(huà)通知后到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，視為自首，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳全部違法所得，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
二、對(duì)被告人劉某1退繳在案的違法所得人民幣二萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊艷
人民陪審員謝志艷
人民陪審員闞波
二〇二四年二月二十日
法官助理胡蘇婷
書(shū)記員王雪
