彭某刑事一審刑事判決書
霍邱縣人民法院
（2024）皖1522刑初24號(hào)
2024年02月21日
案件概述
安徽省霍邱縣人民檢察院以邱檢刑訴【2024】6號(hào)起訴書指控被告人彭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2024年2月21日公開開庭審理了本案?；羟窨h人民檢察院指派檢察員胡勇出庭支持公訴，被告人彭某某及其辯護(hù)人尹某程到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
霍邱縣人民檢察院指控：2023年8月3日,被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將自己名下二張銀行卡出租給他人用于接收犯罪所得,并通過銀行柜臺(tái)取款、ATM機(jī)取現(xiàn)金的方式將其接收的資金予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)查明:彭某某名下二張銀行卡入賬流水金額15萬余元,彭某某取現(xiàn)金轉(zhuǎn)移資金共計(jì)155900元,其中59562元經(jīng)查證系涉詐騙資金,非法獲利3000余元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)，當(dāng)庭舉示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人彭某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人彭某某對(duì)指控的事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名不持異議。認(rèn)為被告人具有以下從輕或者減輕處罰情節(jié)：1.被告人系自首。2.被告人無違法犯罪前科系初犯，社會(huì)危險(xiǎn)性不大。3.被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得，悔罪態(tài)度較好。4.被告人文化程度較低，法律意識(shí)淡薄。綜上，建議對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月23日，被告人彭某某明知是犯罪所得的資金，仍將自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6221********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6230********）提供給他人使用，并代為取現(xiàn)，非法獲利3310元。通過國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢：2023年8月23日，彭某某上述二銀行卡內(nèi)入賬流水資金15萬余元，查明2人因被騙向上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬5.9562萬元，其中王某3萬元，茍某2.9562萬元。
另查明：1.2023年12月22日，被告人彭某某在公訴機(jī)關(guān)主動(dòng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2.公安機(jī)關(guān)扣押在案被告人彭某某非法獲利1500元。3.2023年8月24日，被告人彭某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、無違法犯罪記錄證明、霍邱縣公安局出具的情況說明、彭某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（6230××××9374）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（6221××××7617）涉案交易流水、接收證據(jù)材料清單（彭某某提交微信賬單流水截圖）、暫扣款繳納回執(zhí)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人王某、侯某、茍某的證言等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人彭某某為獲取非法利益，明知是犯罪所得財(cái)物而予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。案發(fā)后，被告人主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。被告人彭某某主動(dòng)退繳違法所得，酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人有上述從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，予以采納。經(jīng)被告人住所地社區(qū)矯正部門評(píng)估，對(duì)被告人宣告緩刑，對(duì)其所居住社區(qū)沒有重大不良影響。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
1、被告人彭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期
徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）
二、被告人彭某某違法所得三千元（已繳納）予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)郝祥森
人民陪審員龔靜
人民陪審員王樹珍
二〇二四年二月二十一日
書記員（代）馬珂
