王某刑事一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初24號(hào)
2024年02月06日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕17號(hào)起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年2月6日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2022年12月的一天,被告人王某某其所在的微信群中微信號(hào)為×××13（微信昵稱為“硬漢”）的用戶添加王某某微信，“硬漢”通過微信語音電話告訴王某某“可以帶上其本人的銀行卡來合肥幫助轉(zhuǎn)賬,每轉(zhuǎn)100000元人民幣將可獲得3000元的酬金”,王某某知曉轉(zhuǎn)賬資金系非法資金,因缺錢用,仍表示同意。2022年12月26日.王某某在明知為對(duì)方網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取款的情況下,按照電話約定來到合肥市之后,將自己持有的卡號(hào)為6215********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、其自己所使用的手機(jī)、手機(jī)解鎖密碼、中國(guó)郵政銀行手機(jī)ＡＰＰ轉(zhuǎn)賬支付密碼、銀行卡密碼等提供給犯罪分子,由犯罪分子進(jìn)行操作,使用王某某持有的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡接受上游犯罪的轉(zhuǎn)賬,再通過郵政儲(chǔ)蓄銀行卡將違法所得的犯罪資金轉(zhuǎn)出,王某某在對(duì)方用手機(jī)操作轉(zhuǎn)賬過程中按對(duì)方要求提供人臉識(shí)別以幫助轉(zhuǎn)賬,2022年12月26日至2022年12月27日期間,王某某持有的6215××××3851中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)入的金額為人民幣95134.3元,轉(zhuǎn)出的金額為95134元（其中19800元系犯罪分子持王某某提供的郵儲(chǔ)銀行卡到ＡＴＭ機(jī)取出）,王某某非法獲利1000元。王某某持有的6215××××3851中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡轉(zhuǎn)入的95134.3元中有總計(jì)21507元系7起詐騙案中被害人被詐騙的資金,具體如下:
1、被害人蔡某（女,南昌市南昌縣人）于2022年12月26日被冒充客服退貨退款模式被詐騙人民幣9537元,其中蔡某于2022年12月26日21時(shí)通過其本人的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6217********銀行卡向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣3825元,2022年12月27日南昌縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>
2、被害人倪某（男,常熟市海虞鎮(zhèn)人）于2022年12月26日至27日被虛假投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙人民幣103428元其中倪某于2022年12月26日21時(shí)通過其本人的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡卡號(hào)為6217********銀行卡向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣488元,2023年1月3日常熟市公安局立案?jìng)刹椤?/p>
3、被害人翟某（女,安慶市太湖縣人）于2022年12月26日至27日被虛假投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙人民幣26818元,其中翟某于2022年12月26日21時(shí)通過其本人的中國(guó)工商銀行卡6212××××1972銀行卡向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣2000元,2022年12月29日蘇州市相城分局立案?jìng)刹椤?/p>
4、被害人潘某（男,贛州市尋烏縣人）于2022年12月24日至26日被虛假投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙人民幣248756元.其中潘某于2022年12月26日22時(shí)通過其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡卡號(hào)6217********銀行卡向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣5000元。2023年1月1日平遠(yuǎn)縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>
5、被害人楊某（男,昆明市嵩陽縣人）于2022年12月26日至29日被虛假投資理財(cái)?shù)姆绞皆p騙人民幣306798元,其中楊某于2022年12月26日21時(shí)通過其本人的中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)6217********向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣1388元.2023年1月8日立案?jìng)刹椤?/p>
6、被害人常某（鄭州市中牟縣人）于2022年12月26日被刷單返利的方式詐騙人民幣5806元,其中常某使用其銀行卡6217××××5132于2022年12月26日21時(shí)向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣1606元,于2022年12月26日22時(shí)向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣4200元,合計(jì)向王某某轉(zhuǎn)入5806元,鄭州市中牟縣刑事偵查大隊(duì)于2023年3月9日受理該案。
7、被害人賈某（男,澤州縣山河鎮(zhèn)人）于2022年12月26日被虛假退款的方式詐騙11399.9元,其中賈某于2022年12月26日20時(shí)通過其本人中國(guó)銀行銀行卡卡號(hào)6235********向王某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)為6215********銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣3000元,賈某于2023年3月13日向澤州縣山河派出所報(bào)案。
被告人王某某于2023年3月5日接岳西縣公安局民警電話通知到案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了手機(jī)一部、銀行卡一張等物證，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、王某某戶籍信息、前科劣跡查詢證明、政治面貌查詢證明、扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄、提取筆錄及手機(jī)截圖、王某某名下的開戶情況及交易流水、線下ＡＴＭ機(jī)取款記錄、銀行卡付款限額情況及繼續(xù)轉(zhuǎn)賬方式說明、支付寶交易流水證明、微信支付交易明細(xì)證明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)拉出的流水賬單、關(guān)聯(lián)詐騙案相關(guān)材料、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料等書證，被害人蔡某、倪某、翟某、潘某、楊某、常某、賈某的陳述，被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某某與他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰；被告人王某某接電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；上繳違法所得，可酌情從輕處理；建議判處被告人王某某拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，岳西縣公安局于2023年3月5日扣押王某某違法所得1000元整。前述事實(shí)有扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法從輕處罰；被告人王某某接電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；其上繳違法所得，可酌情從輕處理。綜合上述情節(jié)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)量刑建議予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、被告人王某某退出的違法所得1000元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫；扣押在案的涉案蘋果手機(jī)一部、銀行卡一張予以沒收，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉振華
二〇二四年二月六日
法官助理胡月鵬
書記員朱曉燕
裁判附件
