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2024年第二起無(wú)罪案例:蘇義飛律師成功辯護(hù),企業(yè)家涉120萬(wàn)洗錢案獲不起訴決定
來(lái)源: www.03j9n.cn   日期:2026-02-09   閱讀:

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承辦律師:蘇義飛、高正綱、金雨爽、魯鑫宇

一、案情簡(jiǎn)介

江蘇某地建設(shè)工程行業(yè)一家龍頭企業(yè),因員工入股資金中的120萬(wàn)元被指涉嫌與某職務(wù)犯罪案件贓款有關(guān),導(dǎo)致公司法定代表人王某因涉嫌洗錢罪被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。蘇義飛、高正綱律師接受委托后,經(jīng)全面閱卷分析,認(rèn)為該筆款項(xiàng)性質(zhì)存疑,王某不具備主觀明知,遂圍繞無(wú)罪方向展開(kāi)辯護(hù),并提交多份專業(yè)法律意見(jiàn)。

為強(qiáng)化辯護(hù)依據(jù),律師團(tuán)隊(duì)對(duì)公司四名員工進(jìn)行了調(diào)查詢問(wèn)。四人均證實(shí),員工入股投資在公司內(nèi)屬于普遍現(xiàn)象,該政策并非為特定人員設(shè)立,投資過(guò)程公開(kāi)透明、出于自愿。H某的入股行為在公司內(nèi)部并不異常,王某系基于正常融資需求開(kāi)展融資活動(dòng),并無(wú)洗錢故意。

二、律師觀點(diǎn)

在判斷是否構(gòu)成洗錢罪時(shí),需重點(diǎn)審視以下兩方面:其一,客觀方面需確認(rèn)所轉(zhuǎn)移資金是否屬于已查實(shí)的特定犯罪所得;其二,主觀方面需考察行為人在轉(zhuǎn)移資金時(shí),是否明知該款項(xiàng)具有“違法性”。

盡管當(dāng)前打擊洗錢犯罪的司法實(shí)踐中,對(duì)“明知”的認(rèn)定逐漸由“明確知道”轉(zhuǎn)向“可能知道”,由“事實(shí)明知”擴(kuò)展至“推定明知”,但“明知”范圍的擴(kuò)大并不意味著可以忽視行為人的主觀認(rèn)知。正如中國(guó)人民大學(xué)肖中華教授在《合理界分上下游行為準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢罪》一文中所指出:“若行為人主觀上缺乏對(duì)上游犯罪違法性的認(rèn)識(shí),則不能認(rèn)定其具有洗錢罪所要求的‘明知’?!币虼?,認(rèn)定洗錢罪仍須充分考慮行為人是否對(duì)上游犯罪及其收益具備明確的違法性認(rèn)識(shí)。

三、案件結(jié)果

檢察機(jī)關(guān)最終采納辯護(hù)律師意見(jiàn),依法對(duì)王某作出不起訴決定。


 
 
 
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