詹某刑事一審刑事判決書
天長市人民法院
（2024）皖1181刑初41號
2024年03月05日
案件概述
天長市人民檢察院以天檢刑訴〔2024〕40號起訴書指控被告人詹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2024年1月25日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，于2024年2月28日公開開庭審理了本案。天長市人民檢察院指派檢察員張殿高出庭支持公訴，被告人詹某某及其辯護(hù)人陸有昊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長市人民檢察院指控：2017年10月至2021年10月間，被告人詹某某經(jīng)網(wǎng)上雷達(dá)幣的推廣廣告及他人宣傳講解，了解到雷達(dá)(Radar)平臺是發(fā)行虛擬貨幣“VBC”（又稱“雷達(dá)幣”）的平臺，可注冊通過持有一定數(shù)量VBC幣的上線會員賬戶向下線會員賬戶發(fā)送0.01VRP幣（平臺管理幣）才能激活新的會員賬戶，形成上下級層級關(guān)系，且下線賬戶要持有一定數(shù)量的VBC幣，方能在該平臺進(jìn)行交易，平臺將根據(jù)參加者持有的VBC幣數(shù)量作為持幣收益進(jìn)行返利，參加者如果發(fā)展下線、下線再發(fā)展下線遞增的會員投入資金購買持有的VBC幣數(shù)量，作為上線的推廣收益，按比例進(jìn)行返利。
期間，被告人詹某某在雷達(dá)(Radar)平臺上注冊賬號成為該平臺會員，后其通過線上（如百度推廣、微信朋友圈）和線下口口相傳等形式，宣傳雷達(dá)(Radar)平臺的獎勵制度和運作模式，推薦、發(fā)展下線會員注冊賬號，并指導(dǎo)、幫助參與者使用、操作雷達(dá)平臺賬戶，從而獲取推廣收益。
案發(fā)后，經(jīng)北京鏈探科技有限公司司法鑒定中心司法鑒定，被告人詹某某在雷達(dá)平臺共注冊3個賬戶，存在交易記錄或獎勵記錄的下線有效用戶數(shù)量159人，下線最大層級27層，獲得推廣收益，無提現(xiàn)。
2022年9月19日，被告人詹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
為證實上述指控事實，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為，被告人詹某某明知他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，仍承擔(dān)宣傳、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人詹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人詹某某有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金。
被告人詹某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。被告人詹某某系從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請求法庭對其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明的事實與公訴機(jī)關(guān)指控的事實一致。
上述事實，被告人詹某某在開庭過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案情況說明、前科材料、雷達(dá)平臺注冊賬戶信息，證人張某、盧某等人的證言，被告人詹某某的供述和辯解，雷達(dá)平臺電子數(shù)據(jù)，北京鏈探科技有限公司司法鑒定中心司法鑒定意見書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人詹某某明知他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，仍承擔(dān)宣傳、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人詹某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)被告人詹某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，結(jié)合天長市社區(qū)矯正局出具的調(diào)查評估意見書，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以對其適用緩刑。對辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見和公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，依法均予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人詹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長朱海清
人民陪審員郭文彩
人民陪審員王長珍
二〇二四年三月五日
書記員陳茜
