某某1、渦陽縣人民檢察院刑事二審刑事判決書
安徽省亳州市中級人民法院
（2024）皖16刑終86號
2024年02月28日
案件概述
渦陽縣人民法院審理渦陽縣人民檢察院指控原審被告人某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年12月27日作出（2022）皖1621刑初535號刑事判決。宣判后，原審被告人某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。安徽省亳州市人民檢察院指派檢察員賈亞靜、侯旻昊出庭履行職務(wù)，上訴人某某及其辯護(hù)人王建軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2022年4、5月份,被告人某某在明知將自己名下的銀行卡提供給他人是用于幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪人員轉(zhuǎn)移贓款,其為謀取私利,將自己的名下銀行卡、手機(jī)卡、支付寶、微信、交易密碼等提供給他人,供他人用于幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪行為轉(zhuǎn)移贓款,在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供人臉識別幫助,并從中非法獲利2300元錢。
另查明，案發(fā)后，某某退還受害人鄧某10000元。
具體事實(shí)如下:
1.2022年4月25日,家住武漢市武昌區(qū)××路中南建筑設(shè)計(jì)院的郭某1在網(wǎng)上貸款被詐騙290125元，郭某1通過其名下銀行卡（建設(shè)銀行,卡號:6217********）轉(zhuǎn)賬50125元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中信銀行,卡號:6217********）。
2.2022年5月6日,家住安徽省渦陽縣××街道××鎮(zhèn)的鄧某接到冒充公檢法人員的電話被詐騙案。鄧某通過其名下銀行卡（農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行,卡號:6217********）轉(zhuǎn)賬200000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中國銀行,卡號:6217********）。
3.2022年4月25日,家住烏蘭察布市集寧區(qū)溫州建材城的郭某2在網(wǎng)上貸款時(shí)被詐騙42000元，郭某2通過其名下的中國銀行銀行卡,卡號:6216********）轉(zhuǎn)賬5000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中信銀行,卡號:6217********）。
4.2022年4月22日,家住河南省南陽市宛城區(qū)××鎮(zhèn)××村××相鋒在網(wǎng)上貸款時(shí)被詐騙71764元,丁某通過其名下的銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行,卡號為:6228********）轉(zhuǎn)賬11000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中信銀行,卡號:6217********）。
5.2022年4月25日,家住河南省濮陽縣××的程某在網(wǎng)上貸款時(shí)被詐騙76288元,程某通過其名下的銀行卡（中國銀行,卡號為:6217********）轉(zhuǎn)賬30000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中信銀行,卡號:6217********）。
6.2022年4月25日,家住浙江省臺州市天臺縣的吉某在網(wǎng)上以快遞丟失為由被詐騙71910元,吉某通過其名下的銀行卡（中信銀行,卡號為:6217********）轉(zhuǎn)賬14985元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中信銀行,卡號:6217********）。
7.2022年5月6日,家住北京市昌平區(qū)的郭某3在網(wǎng)上被人以冒充京東客服為由被詐騙109950元,郭某3通過其名下的銀行卡（工商銀行,卡號為:6212********）轉(zhuǎn)賬109950元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中國銀行,卡號:6217********）。
8.2022年5月6日,家住湖南省湘陰縣××鎮(zhèn)的朱某在網(wǎng)上被消除不良征信為由被詐騙70000元,朱某通過其名下的銀行卡（工商銀行,卡號為:6229********）轉(zhuǎn)賬70000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中國銀行,卡號:6217********）。
9.2022年5月6日,家住湖北省黃梅縣××鎮(zhèn)的張青在網(wǎng)上貸款時(shí)被詐騙10000元,張某通過其名下的銀行卡（建設(shè)銀行,卡號為:6217********）轉(zhuǎn)賬5000元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中國銀行,卡號:6217********）。
10.2022年5月6日,家住慈溪市××街道××小區(qū)的施某被人以冒充淘寶客服為由被詐騙8110元,施某通過其名下的銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行,卡號為:6228********）轉(zhuǎn)賬8110元至被告人某某名下銀行卡內(nèi)（中國銀行,卡號:6217********）。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有戶籍信息、歸案經(jīng)過、銀行流水清單等書證，被害人郭某1、鄧某、郭某2、丁某、程某、吉某、郭某3、朱某、張某、施某等人陳述以及被告人某某供述等。
一審法院認(rèn)為
一審法院認(rèn)為，被告人某某明知他人借用自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪活動(dòng)贓款，仍將自己名下的銀行提供給他人，并在轉(zhuǎn)賬時(shí)提供人臉識別幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。遂依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，認(rèn)定：一、被告人某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元；二、被告人某某的違法所得人民幣二千三百元，予以追繳,上繳國庫。
上訴人主張
某某上訴提出：1.其行為不應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。2.原判對其量刑偏重。
辯護(hù)人除提出基本相同的辯護(hù)意見外，另提出案發(fā)后上訴人的涉案賬戶已被相關(guān)機(jī)關(guān)凍結(jié)，且賬戶內(nèi)有48萬余元，部分款項(xiàng)已被辦案機(jī)關(guān)劃撥返還被害人，因此某某的行為尚未造成嚴(yán)重后果，依法應(yīng)從輕處罰。
出庭檢察員提出：1.一審法院對本案以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰準(zhǔn)確。2.根據(jù)某某在犯罪鏈條中的地位，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯，一審法院未予認(rèn)定不當(dāng)。建議二審法院對某某從輕或者減輕處罰。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：認(rèn)定原審被告人某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)，一審法院在判決書中已列舉，相關(guān)證據(jù)業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證。本院經(jīng)依法全面審查，對一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對某某1所提其行為不應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的上訴理由，經(jīng)查，第一，根據(jù)某某1供述及在案其他證據(jù)，某某1對于其協(xié)助轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得具有認(rèn)識，在具備認(rèn)識因素的前提下仍決意實(shí)施幫助轉(zhuǎn)移資金行為，主觀上具有掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪故意。第二，在案證據(jù)證實(shí)某某1明知他人是轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的贓款仍提供手機(jī)、銀行卡等給他人，此時(shí)其提供的銀行卡已被他人控制，資金轉(zhuǎn)入其卡中上游犯罪就已既遂。第三，某某1不僅提供、介紹他人向上線提供銀行卡，而且為他人轉(zhuǎn)移資金提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，在他人操作轉(zhuǎn)賬時(shí)某某1提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，其行為整體應(yīng)評價(jià)為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。第四，某某1的行為雖然也符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，但同時(shí)亦符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，根據(jù)刑法的規(guī)定，對其從一重罪即掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。故對該節(jié)上訴理由及辯護(hù)人基本相同的辯護(hù)意見不予采納。
對辯護(hù)人所提案發(fā)后上訴人的涉案賬戶已被相關(guān)機(jī)關(guān)凍結(jié)，且賬戶內(nèi)有48萬余元，部分款項(xiàng)已被辦案機(jī)關(guān)劃撥返還被害人，因此某某1的行為尚未造成嚴(yán)重后果的辯護(hù)意見，經(jīng)查，某某1所提供的銀行卡案涉資金眾多，根據(jù)某某1供述，僅其尾號為“5327”的中國銀行卡在2022年5月收入528611元，其協(xié)助轉(zhuǎn)款270000元。因此案發(fā)后案涉銀行卡內(nèi)有相關(guān)資金并不影響其掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)認(rèn)定，故對該節(jié)辯護(hù)意見不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人某某1明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍將自己的銀行卡或者介紹他人提供銀行卡給上家操作轉(zhuǎn)賬，并提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。某某1在共同犯罪中系從犯，且具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，依法可對其減輕處罰。原判未認(rèn)定某某1系從犯不當(dāng)，予以糾正。對出庭檢察員所提意見予以采納，對某某1所提原判量刑偏重的上訴理由及辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、撤銷某人民法院3某第2號刑事判決的第一項(xiàng)，即對上訴人某某1的定罪量刑部分；
二、維持某人民法院3某第2號刑事判決的第二項(xiàng)，即對違法所得的處置部分；
三、上訴人某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2024年1月10日至2025年7月6日止。罰金于本判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長江海洋
審判員張秀遠(yuǎn)
審判員杜奇
二〇二四年二月二十八日
書記員張皓源
