韓某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初37號
2024年02月29日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕22號起訴書指控被告人韓某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，于2024年2月29日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人韓某某及其辯護(hù)人吳燕到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年6月底，被告人韓某某經(jīng)劉某某（另案處理）等人介紹獲取“跑分”渠道，為獲取不當(dāng)利益。韓某某在明知對方要求提供的銀行卡系用來轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍按照對方指示使用其名下多張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。經(jīng)查，被詐騙的焦某、方某等6名被詐騙人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金共計人民幣294591.77元（以下幣種均為人民幣）轉(zhuǎn)入韓某某名下中國建設(shè)銀行卡（卡號為6217********）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號為6217********）、中國工商銀行卡（卡號為6222********）、中國銀行卡（卡號為6216********）。2023年8月4日、5日，韓某某分別使用中國工商銀行卡、中國銀行卡取現(xiàn)179000元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書，韓某某名下涉案銀行卡賬戶主體信息及賬戶資金交易明細(xì)、涉案銀行卡情況一覽表，取現(xiàn)回單、現(xiàn)場取現(xiàn)監(jiān)控視頻截圖，被詐騙人李某1、張某1、張某2、方某、李某2被詐騙案受案登記表、立案決定書，辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、被辨認(rèn)人身份情況說明，扣押決定書、扣押清單，退賠轉(zhuǎn)賬流水記錄、情況說明，到案經(jīng)過，戶籍信息證明、前科調(diào)查證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，證人焦某、李某1、張某1、張某2、方某、李某2的證言，同案人劉某某、馬某某的供述，被告人韓某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。韓某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；犯罪后自動投案，如實供述犯罪事實，屬自首，可以從輕或減輕處罰，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處韓某某有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣六千元。經(jīng)本院建議，出庭公訴人當(dāng)庭對其量刑調(diào)整為有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。提請本院依法判處。
被告人韓某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及調(diào)整后的量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7月31日至8月5日，被告人韓某某經(jīng)劉某某介紹，為獲取不法利益，在明知對方實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪情形下，仍提供其本人多張銀行卡幫助接收犯罪資金。被詐騙人焦某、李某1、張某1、張某2、方某、李某2等六人合計294591.77元被詐騙資金轉(zhuǎn)入韓某某提供的中國建設(shè)銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國工商銀行卡、中國銀行卡賬戶。同年8月4日、5日，韓某某使用其本人中國工商銀行卡、中國銀行卡幫助取現(xiàn)犯罪所得資金179000元，后交由對方。韓某某個人非法獲利15280元。案發(fā)后，韓某某退賠被詐騙人焦某經(jīng)濟(jì)損失30000元。公安機(jī)關(guān)扣押韓某某退出的贓款19280元。其余查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，同年7月31日，被詐騙人焦某向公安機(jī)關(guān)報案。被告人韓某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，于同年8月10日向山西省介休市公安局投案。
關(guān)于本案被告人韓某某違法所得的數(shù)額。經(jīng)查，依據(jù)在案證據(jù)及指控事實，韓某某非法獲利數(shù)額為15280元。韓某某在偵查階段向公安機(jī)關(guān)退出違法所得共計19280,其中4000元韓某某雖交代系為幫助他人實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，但公安機(jī)關(guān)經(jīng)查證沒有證據(jù)證明存在犯罪事實。該款不能認(rèn)定為韓某某的違法所得。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人韓某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供幫助，事后明知是犯罪所得又以取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，韓某某按照對方要求幫助取現(xiàn)，起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。韓某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，后如實供述了自己的罪行，屬自首，依法可以從輕或減輕處罰，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。韓某某退出違法所得，又退賠被詐騙人部分損失，亦可酌情從輕處罰。綜合韓某某具備的法定、酌定從輕或減輕處罰情節(jié)以及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，對韓某某可減輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人韓某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人韓某某退出的財物人民幣一萬九千二百八十元，其中違法所得人民幣一萬五千二百八十元，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局予以沒收、上繳國庫；另人民幣四千元由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局返還被告人韓某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長許明正
人民陪審員方愛春
人民陪審員程志兵
二〇二四年二月二十九日
法官助理李金娟
書記員汪甜甜
