聶某刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
（2023）皖0802刑初254號(hào)
2024年02月28日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2023]237號(hào)起訴書指控被告人聶某某犯詐騙罪，于2023年10月18日向本院提起公訴，本院適用簡(jiǎn)易程序。2023年11月20日，安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑變?cè)V[2023]8號(hào)變更起訴。本院于2023年12月1日公開開庭審理了本案，當(dāng)日決定將本案轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，2024年2月26日二次開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員孫君玲出庭支持公訴，被告人聶某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2022年至2023年期間，被告人聶某1與被害人張某、武某、姜某、許某通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)，并先后發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其以做工程、搬遷公司等為由，詐騙上述被害人財(cái)物共計(jì)人民幣1076173元。
公安機(jī)關(guān)處置警情中發(fā)現(xiàn)聶某1存在詐騙犯罪事實(shí)，2023年6月11日遂對(duì)本案立案?jìng)刹椋櫮?于當(dāng)日主動(dòng)歸案，歸案后第一份供述未能如實(shí)供述詐騙事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警登記表、受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明、銀行流水、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、收取保證金截圖、租車合同等書證；證人李某、蔡某、胡某1、湯某、胡某2、王某等人證言；被害人張某、武某、姜某、許某的陳述；被告人聶某1的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)（光盤，附情況說明）等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人聶某1以非法占有為目的，虛構(gòu)承接工程等事由，多次詐騙被害人財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣1076173元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處，并建議判處被告人聶某1有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八萬元。第一次庭審中經(jīng)本院建議，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議為有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。第二次庭審中，公訴機(jī)關(guān)鑒于被告人聶某1當(dāng)庭予以翻供，不再認(rèn)定其具有坦白情節(jié)，相關(guān)的量刑建議也不再提出。
被告人聶某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名均有異議，其當(dāng)庭翻供，拒不認(rèn)罪，辯解認(rèn)為其并未虛構(gòu)工程，涉案借來的款項(xiàng)均用于工程支出，其行為不構(gòu)成犯罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年至2023年期間，被告人聶某1與被害人許某、武某、姜某、張某通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)，通過發(fā)展男女朋友關(guān)系并打算結(jié)婚等獲取被害人的信任。被告人聶某1在無還款能力的情況下，虛構(gòu)其有大額存款、能夠立即還款等事實(shí)，多次以經(jīng)營(yíng)工程公司、投資工程為由讓各被害人向其轉(zhuǎn)賬、代某工程款或套刷被害人信用卡，詐騙上述被害人財(cái)物共計(jì)人民幣741166元，其中許某75500元、武某332260元、姜某168927元、張某164479元。以上詐騙款項(xiàng)僅小部分用于工程實(shí)際投入。
公安機(jī)關(guān)處置警情中發(fā)現(xiàn)聶某1存在詐騙犯罪事實(shí)，2023年6月11日遂對(duì)本案立案?jìng)刹椋櫮?于當(dāng)日主動(dòng)歸案，歸案初期未能如實(shí)供述詐騙事實(shí)，其后雖如實(shí)供述，但又于當(dāng)庭翻供。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過，證明本案由聶某1報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)處置警情中發(fā)現(xiàn)聶某1存在詐騙犯罪事實(shí)，2023年6月11日安慶市公安局迎江分局對(duì)本案立案?jìng)刹椋櫮?于當(dāng)日主動(dòng)歸案；
2.戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明，證明被告人聶某1案發(fā)時(shí)系成年人，具備完全刑事責(zé)任能力，無違法犯罪前科；
3.中創(chuàng)城投有限公司安徽恒睿分公司對(duì)公某流水，證明聶某1所經(jīng)營(yíng)公司的賬戶自2021年8月18日至2023年8月21日期間，僅有一筆收款（2022年7月21日收到工程款60萬元），截至2022年8月11日該賬戶余款7444.64元，截至2022年12月21日該賬戶余款4.15元。聶某1對(duì)公某向姜某轉(zhuǎn)賬52000元；
4.聊天記錄、賬單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明被害人許某、武某、姜某、張某向公安機(jī)關(guān)提供了與被告人聶某1的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，其中張某、姜某的聊天記錄完整，可以看出聶某1通過接觸、交往，以談戀愛、希望結(jié)婚等手段獲取張某、姜某的信任，通過虛構(gòu)其公司賬戶有大額存款、可以立即還款等事實(shí)，使得張某、姜某對(duì)其經(jīng)濟(jì)狀況、償還能力產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，基于此被害人多次向聶某1轉(zhuǎn)賬、為聶某1代某工程款或由聶某1套刷被害人信用卡；
5.證人李某（興業(yè)銀行對(duì)公柜員），其陳述：聶某1在興業(yè)銀行辦理對(duì)公某，2022年8月26日聶某1預(yù)約取款50萬元，但是經(jīng)其查詢，賬戶上并無相關(guān)錢款，在其明確告知聶某1后，聶某1仍多次要求取款。結(jié)合被害人姜某的陳述及其聊天記錄可以證實(shí)，被告人聶某1通過預(yù)約取款的方式營(yíng)造其公司賬戶有存款的假象，用以欺騙被害人姜某；
6.證人蔡某證言，其陳述：聶某1在潢川金桂酒店裝修工程中負(fù)責(zé)人工，8、9個(gè)工人總共干了一周，聶某1沒有給工人工資；
7.證人胡某3證言，其陳述：聶某1有找工人進(jìn)入滁州市蔚來城項(xiàng)目施工，但是沒有給工人發(fā)過錢，材料錢也是賒賬，后來沒多久就跑了；
8.證人湯某證言，其陳述：聶某1沒有接馬鞍山光彩農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)工程，項(xiàng)目都沒有啟動(dòng)，聶某1也沒有投資；
9.證人胡某2證言（附辨認(rèn)筆錄），其陳述：從聶某1處承包了奧特萊斯廣場(chǎng)3號(hào)樓外立面玻璃幕墻工程，聶某1拖欠其17余萬元的工程款；
10.證人齊某證言，其陳述：2018年5月至2021年5月期間與聶某1是男女朋友關(guān)系，聶某1至今未歸還齊某3萬元的借款；
11.證人王某證言，其陳述：2023年5月29日-31日聶某1向其轉(zhuǎn)的15000元是聶某1給鋼筋工的工資。
12.被害人張某的陳述，其陳述：2022年10月至2023年6月11日期間，其與聶某1系戀愛關(guān)系，交往期間，聶某1以工程周轉(zhuǎn)、公司開銷等理由找其借錢（借款以及刷其信用卡總計(jì)30余萬元，聶某1出具相應(yīng)借條），告訴其工程款一到，就會(huì)有很多錢，然后就會(huì)還錢，如果其中途不幫他的話，他的工程就沒辦法繼續(xù)下去。從其他被害人處了解到，聶某1在與其戀愛期間還與其他人談戀愛，其不僅被騙了感情，還被騙了錢財(cái)；
13.被害人許某的陳述（附租車合同等），其陳述：2016年至2020年間被聶某1騙了30萬元，通過支付寶、微信、現(xiàn)金、代某工程款以及刷其信用卡支付，他用結(jié)婚的借口騙取其信任，營(yíng)造一種自己在做生意，條件很優(yōu)越的感覺，之后就找各種借口從其處騙錢，借錢時(shí)候說馬上等工程款下來就還錢，到日子還錢的時(shí)候，就編造借款拖延。我發(fā)現(xiàn)他在和我期間還在和齊某談戀愛。其與聶某1所租車輛因月租金還不上，對(duì)方公司把車子開走，沒有退其租金押金2萬元；
14.被害人姜某的陳述，其陳述：2022年7月至11月期間，其與聶某1系戀愛關(guān)系，在同居期間告知其有很多工程項(xiàng)目，有公司（4個(gè)員工），并聘請(qǐng)其擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總管。上班期間，聶某1有時(shí)會(huì)打電話聯(lián)系業(yè)務(wù)，員工上班都在玩手機(jī)。聶某1虛構(gòu)其對(duì)公某有300多萬，因銀行有問題無法取款等事實(shí)，讓其替他墊錢，聶某1給其出具了60萬元的欠條。聶某1在與其交往的同時(shí)還和張某交往，騙了張某30萬元；
15.被害人武某的陳述，其陳述：2020年7月，其與聶某1交往，2020年7月至2023年初，聶某1以工程周轉(zhuǎn)、公司經(jīng)營(yíng)等各種理由不斷向其借錢，最大的一筆是2020年10月份以池州工地開工需要購(gòu)買塔吊借了5萬元，后來我發(fā)現(xiàn)他根本沒有搞工地，也沒有買塔吊，我轉(zhuǎn)給他的錢全部被他轉(zhuǎn)給齊某了（另外一個(gè)情人）。欠款一共四十六七萬元，錢通過支付寶、微信、現(xiàn)金和刷我信用卡給他。他同時(shí)期跟很多女人保持情人關(guān)系，幾乎每個(gè)情人都被他騙了很多錢；
16.被告人聶某1的供述與辯解，其在偵查階段多次穩(wěn)定供述其名下沒有財(cái)產(chǎn)，有一些欠債，向被害人的借款部分用于工地，絕大部分用在跑路和吃飯花銷。自己沒有本金，其說工地投資要用錢，她們（被害人）能信任其給其賺錢，日?；ㄤN、公司運(yùn)轉(zhuǎn)以及跑其他地方聯(lián)系事情都很花錢，其沒有收入來源就只能以工地為理由讓她們轉(zhuǎn)錢；
17.辨認(rèn)筆錄，證明許某辨認(rèn)聶某1的身份；
18.電子數(shù)據(jù)（光碟、附情況說明）、收取保證金截圖、張某微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證，結(jié)合證據(jù)4中的聊天記錄、賬單及轉(zhuǎn)賬記錄，證明被告人聶某1與四名被害人之間的微信、支付寶及套刷信用卡情況，其中許某通過微信和支付寶向聶某1轉(zhuǎn)賬89800元，聶某1微信、支付寶向許某轉(zhuǎn)賬14300元；張某通過支付寶、微信、套刷信用卡向聶某1支付164479元；武某通過微信和支付寶以及商戶刷卡向被告人聶某1支付332260元；姜某通過支付寶、微信以及銀行轉(zhuǎn)賬向被告人聶某1支付及代某工程款281577元，聶某1通過對(duì)公某、支付寶或姜某代收工程保證金的方式等向姜某轉(zhuǎn)賬112650元。
關(guān)于被告人聶某1是否構(gòu)成詐騙罪，首先，聶某1自身財(cái)產(chǎn)狀況不佳，沒有經(jīng)營(yíng)公司、投資工程的資金能力，更沒有對(duì)應(yīng)借款的還款能力；其次，聶某1在其所謂的“借款”過程中均采取了談戀愛、希望結(jié)婚等手段獲取涉案被害人的信任，在交往過程中更是隱瞞自身財(cái)產(chǎn)狀況，還虛構(gòu)了對(duì)公某有大額存款或能夠立即還款等事實(shí)，使得各被害人對(duì)其經(jīng)濟(jì)狀況、償還能力產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；最后，聶某1雖然有投資工程，但結(jié)合其供述、被害人陳述及工程相關(guān)人員的證言來看，其工程實(shí)際投入極少，與涉案以借為名實(shí)施的詐騙數(shù)額完全不對(duì)等，其前期的多次供述中對(duì)此亦予以承認(rèn)。綜上，被告人聶某1在自身沒有還款能力的情況下，通過隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方法，以借為名實(shí)施的詐騙行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于詐騙數(shù)額的認(rèn)定，雖然公訴機(jī)關(guān)指控?cái)?shù)額為1076173元，但結(jié)合公訴機(jī)關(guān)的舉證，可以認(rèn)定的數(shù)額為741166元，對(duì)超出部分不予認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人聶某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣741166元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院依法予以支持，指控?cái)?shù)額不當(dāng)，本院依法予以調(diào)整。被告人聶某1多次實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。綜上，本院決定對(duì)被告人聶某1從重處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人聶某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年6月11日起至2034年12月10日止；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人聶某1退賠被害人許某經(jīng)濟(jì)損失人民幣75500元、武某經(jīng)濟(jì)損失人民幣332260元、姜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣168927元、張某經(jīng)濟(jì)損失人民幣164479元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)周蕓
人民陪審員鄭生磊
人民陪審員李金珍
二〇二四年二月二十八日
書記員汪妍
