邢某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初128號
2024年02月29日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）102號起訴書指控被告人邢某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年2月20日受理后，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人邢某某及其辯護(hù)人劉克宇到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2023年12月，被告人邢某1通過快手認(rèn)識“王經(jīng)理”，對方向其承諾提供銀行卡及手機(jī)幫助刷流水即可獲取流水額3%的報酬，為獲取非法收益，邢某1在明知涉嫌違法犯罪的情況下，仍按對方要求前往江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)并將其名下交通銀行卡及綁定手機(jī)交由兩名陌生男子使用，期間邢某1為轉(zhuǎn)移資金提供刷臉驗證幫助，其因此非法獲利14068元。經(jīng)梳理，邢某1名下尾號4416交通銀行卡在2023年12月11日至2023年12月12日累計入賬金額458336.05元，涉及電信詐騙案件4起，涉案資金130200元。公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)、退贓憑證、受害者卷宗材料等書證、被告人邢某1的供述和辯解、提取筆錄等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人邢某1明知是他人犯罪所得而予以掩飾隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，公訴機(jī)關(guān)建議對被告人判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人邢某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：被告人具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)退贓14068元，并已積極繳納罰金，沒有前科，主觀惡性不深，建議對被告人判處有期徒刑六個月并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，穆某已代被告人邢某1退繳違法所得共計人民幣14068元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人邢某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動投案后如實供述犯罪事實，系自首，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人系受到他人安排指使參與共同犯罪，起到輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。案發(fā)后已退繳違法所得人民幣14068元，可酌情從輕處罰。對辯護(hù)人提出的上述相應(yīng)辯護(hù)意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人邢某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已預(yù)繳）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
二、對被告人邢某1違法所得14068元，依法予以追繳，上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年二月二十九日
法官助理劉海濤
書記員李龍
