田某、杜某等刑事二審刑事判決書
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終20號(hào)
2024年02月06日
案件概述
淮北市相山區(qū)人民法院審理淮北市相山區(qū)人民檢察院指控原審被告人皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某犯詐騙罪一案，于2023年12月14日作出（2023）皖0603刑初569號(hào)刑事判決。田某、杜某某、王某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2024年2月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，淮北市人民檢察院指派檢察員劉現(xiàn)東、檢察官助理王菁出庭履行職務(wù)，上訴人田某及其辯護(hù)人盛舉，上訴人杜某某及其辯護(hù)人毛成戰(zhàn)，上訴人王某某及其辯護(hù)人沈鵬到庭參加訴訟。其余八名原審被告人所犯罪行，經(jīng)閱卷、訊問(wèn)原審被告人，聽(tīng)取淮北市人民檢察院的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，予以書面審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明：2018年5月至2019年9月期間，方偉、姚星光、秦龍（均另案處理）分別在國(guó)內(nèi)以武漢市天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨金邊市××號(hào)樓××隊(duì)的形式，先后招募張龍（另處）等人為直播間講師，張鵬飛、楊某3（均已判決）等人負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，被告人皮某某、田某、杜某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（經(jīng)理），被告人王某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，李向（已判決）等人擔(dān)任行政管理人員，黃硯松（已判決）等人擔(dān)任安保人員等成立犯罪集團(tuán)。使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、Ｃｏｉｎｅａｒｎ、ＢｔｃＧｅｔ等平臺(tái)，以投資ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＤＣＲＣ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ等虛擬貨幣的名義，騙取被害人錢款。
該犯罪集團(tuán)在國(guó)內(nèi)及國(guó)外實(shí)施違法犯罪活動(dòng)期間，設(shè)有行政部（后勤部）、網(wǎng)絡(luò)部、保安部、分析師部、業(yè)務(wù)部等部門。李向負(fù)責(zé)行政部，主要職責(zé)為新員工來(lái)柬埔寨、老員工回國(guó)的接送、采購(gòu)生活物資及手機(jī)、手機(jī)卡、電腦之類的工作用品、護(hù)照的收集和保管、協(xié)調(diào)和管理保安部；黃硯松負(fù)責(zé)保安部，主要職責(zé)為大樓內(nèi)員工的出入登記、大樓內(nèi)外的監(jiān)控等，為該集團(tuán)提供安保；張龍等人負(fù)責(zé)分析師部，通過(guò)在直播間內(nèi)授課、幫助客戶分析股票等方式獲取被害人信任，進(jìn)而引導(dǎo)被害人投資該犯罪集團(tuán)推出的虛擬幣；劉健、李華（均已判決）隸屬網(wǎng)絡(luò)部，主要職責(zé)為維修電腦、搭建、接入網(wǎng)絡(luò)、安裝電腦軟件、采購(gòu)電腦配件等；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)該犯罪集團(tuán)員工的工資統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、發(fā)放；業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)業(yè)務(wù)部門在柬埔寨期間分為三個(gè)大區(qū)，一大區(qū)由謝劍淵（已判決）團(tuán)隊(duì)、楊某3（已判決）團(tuán)隊(duì)、郭長(zhǎng)輝（已判決）團(tuán)隊(duì)、肖祖文（已判決）團(tuán)隊(duì)等組成；二大區(qū)由張鵬飛（已判決）團(tuán)隊(duì)、楊婷（已判決）團(tuán)隊(duì)、何兵兵（另處）團(tuán)隊(duì)組成，張鵬飛同時(shí)擔(dān)任二大區(qū)負(fù)責(zé)人；三大區(qū)由陳懷（張艷）（另處）等團(tuán)隊(duì)組成。該犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪期間，各部門之間為實(shí)施詐騙活動(dòng)各司其職，相互配合。
業(yè)務(wù)部門實(shí)施詐騙流程如下：
一、尋找目標(biāo)。該集團(tuán)自行注冊(cè)或購(gòu)買微信、QQ號(hào)，偽裝成具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的虛假身份投資者，添加好友聊天，按照預(yù)先設(shè)定身份定期發(fā)送與虛假身份一致的素材至朋友圈，外出時(shí)攜帶手機(jī)改變IP地址保持微信號(hào)的活躍度和真實(shí)性，防止封號(hào)。一段時(shí)間后利用上述微信號(hào)通過(guò)購(gòu)買或該集團(tuán)自己設(shè)計(jì)的CRM系統(tǒng)尋找有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且有投資股票意向的客戶繼而添加為微信好友，通過(guò)診斷股票的方式增進(jìn)感情，拉進(jìn)距離。
二、建立信任。一段時(shí)間交流后，將被害人拉進(jìn)股票交流微信群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)明確分工，分別假扮成“講師”“講師助理”“投資者”身份在群內(nèi)與被害人交流互動(dòng)?！爸v師”負(fù)責(zé)講解、分析股票、通過(guò)散戶建倉(cāng)等方式引導(dǎo)被害人投資股票；“講師助理”負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群、和客戶聊天，發(fā)送講師的直播間信息；“投資者”負(fù)責(zé)配合講師和講師助理烘托氣氛、吹捧講師，使用話術(shù)模板與被害人培養(yǎng)感情，增加對(duì)“講師”的信任、崇拜度。經(jīng)篩選后將有意向投資的被害人，拉進(jìn)直播間，由講師進(jìn)一步引導(dǎo)被害人買賣股票、保持粘性，讓被害人對(duì)講師建立深度信任。
三、誘導(dǎo)投資。在直播間內(nèi)授課期間，團(tuán)隊(duì)成員使用微信號(hào)在直播間里轉(zhuǎn)發(fā)話術(shù)、互相配合，使用直播間功能點(diǎn)贊、送花來(lái)吹捧講師，烘托氣氛，進(jìn)一步增加被害人信任度，隨后講師通過(guò)唱衰股市，在業(yè)務(wù)員配合下適時(shí)拋出區(qū)塊鏈概念和虛擬幣，鼓吹虛擬幣價(jià)值及升值空間，表示愿意帶領(lǐng)被害人投資虛擬幣，實(shí)現(xiàn)財(cái)富裂變。甄別有投資能力及意愿的被害人后將被害人拉進(jìn)僅有被害人一人或幾人為真實(shí)客戶的微信群，其余群成員均系該犯罪集團(tuán)小組或團(tuán)隊(duì)小號(hào)。由小組成員扮演的虛擬幣產(chǎn)品的開(kāi)戶經(jīng)理將虛擬幣資料、平臺(tái)網(wǎng)址、ＡＰＰ下載鏈接發(fā)送給被害人，指導(dǎo)被害人下載客戶端、注冊(cè)開(kāi)戶，并以邀請(qǐng)碼為單位區(qū)分小組或團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)，引導(dǎo)被害人申某、入金、購(gòu)買虛擬幣。入金模式為由被害人通過(guò)以太幣交易平臺(tái)購(gòu)買ＵＳＤＴ后使用ＵＳＤＴ購(gòu)買該集團(tuán)推出的虛擬幣，相關(guān)資金進(jìn)入該集團(tuán)賬戶。
四、騙取財(cái)產(chǎn)?？蛻羧虢鸷?，前期虛擬幣會(huì)不斷上漲，并可以提現(xiàn)，營(yíng)造前景大好局面，直播間講師以在各國(guó)路演等理由堅(jiān)稱虛擬幣會(huì)不斷上漲，誘導(dǎo)被害人持續(xù)加大投資，助理人員以被害人投資虛擬幣的金額不同將享受講師不同策略待遇為由將被害人分配進(jìn)入不同等級(jí)的微信群，以刺激被害人不斷加大投資，當(dāng)被害人投資數(shù)額達(dá)到該犯罪集團(tuán)的預(yù)設(shè)目標(biāo)或提現(xiàn)現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí)，直播間課程即結(jié)束，虛擬幣短時(shí)間內(nèi)呈斷崖式下跌，造成客戶資金大幅度縮水系虛擬幣貶值的表象，要求被害人繼續(xù)持有或抄底購(gòu)入虛擬幣。微信群內(nèi)由指定人員定期發(fā)送虛擬幣策略，拖延被害人覺(jué)察時(shí)間。
在一輪虛擬幣產(chǎn)品“收割”完成后，該犯罪集團(tuán)以改變微信號(hào)及昵稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數(shù)字貨幣名稱、平臺(tái)等手段，進(jìn)行下一輪詐騙活動(dòng)。團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)小組長(zhǎng)按照被害人入金數(shù)額的不同比例領(lǐng)取提成，組員及其他人員按照表現(xiàn)領(lǐng)取提成或獎(jiǎng)勵(lì)。
具體犯罪事實(shí)如下：
（一）關(guān)于國(guó)內(nèi)犯罪事實(shí)：
2018年10月至2019年2月期間，被告人皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某伙同楊某3、費(fèi)某、王某4、方某2（均已判決）等人，在武漢市武昌區(qū)××路××號(hào)平安國(guó)際金融大廈內(nèi)，采取前述手段，以投資虛擬貨幣ＳＩＴ的名義，騙取被害人李某1人民幣（下同）14萬(wàn)余元，騙取被害人王某19萬(wàn)余元，騙取被害人吳偉蘭10萬(wàn)余元，騙取被害人曹某12萬(wàn)余元，騙取被害人方某1199萬(wàn)余元，騙取被害人許某120萬(wàn)余元，騙取被害人王某236.5萬(wàn)余元。
（二）關(guān)于柬埔寨金邊犯罪事實(shí)：
2019年2月至2019年7月期間，被告人皮某某、田某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某伙同楊某3、費(fèi)某、王某4、方某2等人，在柬埔寨金邊市××號(hào)大樓內(nèi)，采取前述手段，以投資虛擬貨幣ＳＯＯＴ的名義，騙取被害人王某320.18萬(wàn)余元，騙取被害人凌某16萬(wàn)余元，騙取被害人鄧某21萬(wàn)余元，騙取被害人李某29.1萬(wàn)余元，騙取被害人吳某15萬(wàn)余元，騙取被害人童某88萬(wàn)余元，騙取被害人盛某4萬(wàn)余元，騙取被害人韓某5.83萬(wàn)余元，騙取被害人溫某29.11萬(wàn)余元，騙取被害人洪某0.8萬(wàn)余元，騙取被害人熊某94萬(wàn)余元，騙取被害人吳某236萬(wàn)余元，騙取被害人張某135萬(wàn)余元，騙取被害人孫某13萬(wàn)余元，騙取被害人陳某184萬(wàn)余元，騙取被害人呂某12.35萬(wàn)余元，騙取被害人張某213.03萬(wàn)余元，騙取被害人南某29.7萬(wàn)余元，騙取被害人何某30.35萬(wàn)余元，騙取被害人唐某137.7萬(wàn)余元，騙取被害人張某363萬(wàn)余元，騙取被害人金某30.65萬(wàn)余元，騙取被害人夏某126萬(wàn)余元，騙取被害人徐某46.31萬(wàn)余元，騙取被害人楊某131萬(wàn)余元，騙取被害人楊某2110萬(wàn)余元，騙取被害人劉某19萬(wàn)余元，騙取被害人吳某39.08萬(wàn)余元。
綜上，被告人皮某某、田某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某參與犯罪數(shù)額1419.69萬(wàn)余元；被告人杜某某參與犯罪數(shù)額300.5萬(wàn)余元；被告人敬某某參與犯罪數(shù)額1119.19萬(wàn)余元。
從事上述犯罪期間，被告人皮某某違法所得10.7萬(wàn)余元、被告人田某違法所得8.7萬(wàn)余元、被告人杜某某違法所得5.4萬(wàn)余元、被告人王某某違法所得7萬(wàn)余元、被告人袁某違法所得3.8萬(wàn)余元、被告人劉某違法所得7萬(wàn)余元、被告人程某某違法所得5.6萬(wàn)余元、被告人李某2違法所得7萬(wàn)余元、被告人徐某違法所得5.2萬(wàn)余元、被告人曹某違法所得7萬(wàn)余元、被告人敬某某違法所得4.7萬(wàn)余元。
案發(fā)后，被告人皮某某退繳違法所得10.7萬(wàn)元、被告人田某退繳違法所得8.7萬(wàn)元、被告人杜某某退繳違法所得5.4萬(wàn)元、被告人王某某退繳違法所得7萬(wàn)元、被告人袁某退繳違法所得3.8萬(wàn)元、被告人劉某退繳違法所得7萬(wàn)元、被告人程某某退繳違法所得5.6萬(wàn)元、被告人李某2退繳違法所得7萬(wàn)元、被告人徐某退繳違法所得5.2萬(wàn)元、被告人曹某退繳違法所得7萬(wàn)元、被告人敬某某退繳違法所得4.7萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.戶籍信息、犯罪嫌疑人前科情況核實(shí)證明：被告人皮某某出生于1990年11月21日；被告人田某出生于1982年12月7日；被告人杜某某出生于1983年1月6日；被告人王某某出生于1994年2月18日；被告人袁某出生于2001年7月1日；被告人劉某出生于1992年5月2日；被告人程某某出生于1994年6月27日；被告人李某2出生于1996年6月20日；被告人徐某出生于1996年2月23日；被告人曹某出生于1993年9月2日；被告人敬某某出生于1994年9月1日。經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)上述十一名被告人有違法犯罪前科記錄。
2.出入境記錄查詢單：皮某某于2019年1月24日出境至柬埔寨、2019年2月14日入境、2019年2月22日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境；
田某于2019年2月14日出境至柬埔寨、2019年6月19日入境、2019年6月26日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境；
杜某某于2019年2月14日出境至柬埔寨、2019年3月1日入境；
王某某于2019年1月24日出境至柬埔寨、2019年2月14日入境、2019年2月22日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境；
袁某于2019年2月13日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境；
劉某于2019年2月18日出境至柬埔寨、2019年7月9日入境；
程某某于2019年2月19日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境；
李某2于2019年2月13日出境至韓國(guó)，2019年7月16日入境；
徐某于2019年2月14日出境至柬埔寨、2019年7月5日入境；
曹某于2019年2月19日出境至印度尼西亞、2019年7月9日入境；
敬某某于2019年2月16日出境至柬埔寨、2019年9月15日入境。
3.扣押決定書、扣押清單：淮北市公安局相山分局于2023年5月11日從皮某某處扣押現(xiàn)金3萬(wàn)元；于2023年5月9日從李某2處扣押現(xiàn)金3萬(wàn)元。
4.人員花名冊(cè)：皮某某、田某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某均隸屬于楊某3團(tuán)隊(duì)。
皮某某入柬時(shí)間2019年1月23日，職務(wù)經(jīng)理；田某入柬時(shí)間2019年2月14日，職務(wù)副經(jīng)理；王某某入柬時(shí)間2019年1月23日，職務(wù)業(yè)務(wù)；袁某入柬時(shí)間2019年2月13日，職務(wù)業(yè)務(wù)；劉某入柬時(shí)間2019年2月18日，職務(wù)業(yè)務(wù)；程某某入柬時(shí)間2019年2月19日，職務(wù)業(yè)務(wù)；李某2入柬時(shí)間2019年2月13日，職務(wù)業(yè)務(wù)；徐某入柬時(shí)間2019年2月14日，職務(wù)業(yè)務(wù)；曹某入柬時(shí)間2019年2月19日，職務(wù)業(yè)務(wù)；敬某某入柬時(shí)間2019年2月16日，職務(wù)業(yè)務(wù)。
5.到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、情況說(shuō)明：被告人皮某某于2023年5月11日主動(dòng)到江蘇省蘇州市吳江分局同里派出所投案。
2023年5月22日，經(jīng)民警電話規(guī)勸，約定與被告人田某在其上班地點(diǎn)見(jiàn)面，隨后民警駕車到田某上班單位傳喚田某到大冶市公安局東岳路派出所接受調(diào)查。5月22日至5月23日期間，田某被羈押在大冶市公安局東岳路派出所。
被告人杜某某于2023年8月7日主動(dòng)前往湖北省潛江市周磯派出所投案。
2023年5月10日王某某主動(dòng)聯(lián)系淮北市公安局相山分局辦案人員稱愿意投案自首；5月18日辦案人員抵達(dá)昆明市，并與王某某約在昆明市西山區(qū)××路橋派出所見(jiàn)面，當(dāng)日辦案人員在東路橋派出所門口見(jiàn)到王某某，王某某全程配合工作未曾反抗。
被告人袁某于2023年7月25日主動(dòng)到漢壽縣公安局百祿橋派出所投案。
被告人劉某于2023年4月25日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到湖北省鄂州市××區(qū)分局杜山派出所投案，后被臨時(shí)寄押于鄂州市第一看守所，2023年4月26日被淮北市公安局相山分局轉(zhuǎn)押提走。
被告人程某某于2023年5月10日主動(dòng)前往武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局同心派出所投案。
被告人李某2于2023年5月8日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到湖北省鄂州市××區(qū)分局杜山派出所投案。
被告人徐某于2023年5月8日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到湖北省鄂州市××區(qū)分局杜山派出所投案。
被告人曹某于2023年5月6日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到湖北省鄂州市××區(qū)分局杜山派出所投案。
被告人敬某某于2023年5月11日主動(dòng)到淮北市公安局相山分局投案。
6.同案犯刑事判決書：本案案涉事實(shí)認(rèn)定情況及同案犯楊某3、費(fèi)某、方某2、王某4、王泳、柯希軍、楊琰、楊文霞、石聰聰、李朝林、馮夢(mèng)婷、王強(qiáng)被判處刑罰情況。
7.被害人陳述及受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄、自述材料、微信賬戶及聊天記錄截圖、直播間截圖、投資平臺(tái)截圖、幣種介紹、申某流程及截圖、路演戰(zhàn)略布局、電子數(shù)據(jù)等：被害人李某1、王某3等人陳述證明，被害人通過(guò)電腦股票網(wǎng)站做測(cè)評(píng)，期間自稱是老師助理的人添加被害人微信，后將被害人拉入私募建倉(cāng)群的微信群，后被害人被推薦加入直播間學(xué)習(xí)股票，內(nèi)有老師進(jìn)行講課，并要求被害人給老師投票。后繼續(xù)將被害人拉入各個(gè)老師的粉絲群，通過(guò)聊生活、情感拉進(jìn)信任。后在股票講課中逐漸加入?yún)^(qū)塊鏈和虛擬幣的概念，其他人員烘托氣氛，并逐漸演變成區(qū)塊鏈和虛擬幣的講解。后針對(duì)有投資意向的被害人擬投資的數(shù)額進(jìn)行分梯隊(duì)建群，進(jìn)行不同虛擬幣幣種投資，期間誘導(dǎo)被害人追加投資，隨后出現(xiàn)大幅度下跌，在大幅度下跌后老師建議被害人繼續(xù)追加投資或長(zhǎng)期持有。
（1）國(guó)內(nèi)被害人部分
1）被害人李某1
李某1陳述2018年12月底至2019年1月中旬，其先后共計(jì)投入17萬(wàn)元，提現(xiàn)20486.86元，損失149513.14元。
銀行賬戶交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示2018年12月28日至2019年1月9日期間，李某1向王某6、譚平、黃玉蓮、王洛源、周凌冬、張文波、馬顏杰賬戶轉(zhuǎn)賬7筆共計(jì)17萬(wàn)元；
2019年2月25日、3月18日，李某1收到鄭巖、王世杰賬號(hào)轉(zhuǎn)入2筆共計(jì)20486.86元。
直播間網(wǎng)址：http://dsd.wylu.vip/、邀請(qǐng)碼501528。
李某1提供的微信賬號(hào)：張?chǎng)ㄎ⑿盘?hào)×××56）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
2）被害人王某1
王某1陳述于2018年12月28日至2019年1月30日期間，共計(jì)投入資金30.99萬(wàn)元，提現(xiàn)共計(jì)205809.52元，損失104090.48元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2018年12月28日至2019年1月30日期間，王某1尾號(hào)7131賬戶向王某6、王世杰、王金萍、王建剛、劉湘玉、周凌冬、朱永斌賬戶轉(zhuǎn)賬12筆共計(jì)30.09萬(wàn)元；
2019年1月11日至2019年6月3日，王某1尾號(hào)7131賬戶收到孫鑫、王建剛、王某6、鄭巖、譙雯丹、鄭艷麗轉(zhuǎn)回的9筆共計(jì)205809.44元。
直播間網(wǎng)址：http://dsd.wylu.vip/、邀請(qǐng)碼501528。
王某1提供的微信賬號(hào)：其中張?chǎng)ㄎ⑿盘?hào)×××19）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；楊經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；流云／蘭亭序（微信號(hào)×××20）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；風(fēng)的季節(jié)（微信號(hào)×××89）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備。
3）被害人吳偉蘭
吳偉蘭陳述2018年12月28日至2019年1月31日期間，其共計(jì)投入資金127000元，提現(xiàn)22518.65元。
轉(zhuǎn)賬記錄顯示2018年12月28日至2019年1月31日期間，吳偉蘭向王某6、王世杰、劉玉秋、田鵬、王建剛、王彥鵬、劉英鋒賬戶轉(zhuǎn)賬7筆共計(jì)12.7萬(wàn)元；
2019年3月11日，吳偉蘭收到王某6轉(zhuǎn)入22518.65元。
直播間網(wǎng)址：http://dsd.wylu.vip/、邀請(qǐng)碼501528。
吳偉蘭提供的微信賬號(hào)：其中杜經(jīng)理（微信號(hào)×××88）、龍神（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備。
4）被害人曹某
曹某陳述其損失12萬(wàn)多。
銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及電子回單顯示2018年12月26日至2019年2月18日期間，曹某尾號(hào)3276銀行賬戶向王某6、王建剛、劉湘玉、田鵬、孫鑫、劉輝壕、鄭巖賬戶轉(zhuǎn)賬12筆共計(jì)24.3萬(wàn)元；
2019年1月31日至2019年4月1日期間，曹某尾號(hào)3276銀行賬戶收到鄭巖、王某6、王建剛賬戶轉(zhuǎn)入的7筆共計(jì)121726.2元。
曹某提供的微信賬號(hào)：其中郭經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；弓＊長(zhǎng)（微信號(hào)×××15）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；孔雀東南飛（微信號(hào)×××38）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備。
5）被害人方某1
方某1陳述2018年12月至2019年1月期間，其共計(jì)投入資金208萬(wàn)元，目前賬戶剩余8萬(wàn)余元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2018年12月26日至2019年1月17日期間，方某1尾號(hào)4670銀行賬戶向王某6、劉英鋒、何碧瑩、周凌冬、王建剛、譚琳、王世杰、孫鑫、黃玉蓮、楊志英、譚鵬程、馬顏杰、張文波、劉輝壕、王金萍賬戶轉(zhuǎn)賬50筆共計(jì)208萬(wàn)元；
2019年5月3日至5月27日，方某1尾號(hào)4670銀行賬戶收到王某6、鄭巖賬戶轉(zhuǎn)入的3筆共計(jì)87374.75元。
直播間網(wǎng)址：http://dsd.wylu.vip/。
方某1提供的微信賬號(hào)：其中張經(jīng)理（微信號(hào)×××05）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；半裘芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）、金艷（微信號(hào)×××34）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；江南風(fēng)（微信號(hào)×××ｂ8）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備。
6）被害人許某1
許某1陳述2019年1月3日開(kāi)始，其共計(jì)投入23萬(wàn)元，提現(xiàn)3萬(wàn)元，損失20萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2018年12月31日至2019年2月11日期間，許某1尾號(hào)8349銀行賬戶向王洛源、楊志英、譚鵬程、吳赟賬戶轉(zhuǎn)賬5筆共計(jì)23萬(wàn)元；
2019年1月17日，許某1尾號(hào)8349銀行賬戶收到許文單賬戶轉(zhuǎn)入的3萬(wàn)元。
許某1提供的微信賬號(hào)：其中杜經(jīng)理（微信號(hào)×××18）、龍神（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備。
7）被害人王某2
王某2陳述2018年12月27日至2019年1月17日期間，其一共投入資金46萬(wàn)元，期間提現(xiàn)4萬(wàn)元，最后平臺(tái)賬戶剩余5萬(wàn)元，共計(jì)損失37萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)、匯款記錄截圖顯示2018年12月27日至2019年1月17日期間，王某2尾號(hào)6674銀行賬戶向王某6、劉湘玉、楊志英、王金萍、張文波、劉哲、劉輝壕、馬顏杰、張楊、吳赟賬戶轉(zhuǎn)賬12筆共計(jì)46萬(wàn)元；
2019年1月21日、1月24日，王某2尾號(hào)6674銀行賬戶收到譚鵬程、張楊賬戶轉(zhuǎn)入的2筆共計(jì)39999.86元。
王某2提供的微信賬號(hào)：其中楊經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；張?chǎng)ㄎ⑿盘?hào)×××03）對(duì)應(yīng)楊文霞名下設(shè)備。
楊某3名下設(shè)備電勘數(shù)據(jù)顯示，王某2投入資金12筆共計(jì)46萬(wàn)元，提現(xiàn)4筆共計(jì)94960.74元。
（2）國(guó)外被害人部分
1）被害人王某3
王某3陳述2019年5月19日至2019年6月17日期間，其用兩個(gè)賬號(hào)共計(jì)投資37.9萬(wàn)元，取現(xiàn)15萬(wàn)元左右，實(shí)際損失22.6萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2019年5月15日至6月10日期間，王某3尾號(hào)4581、5355、6002銀行賬戶向王某5、邱琳、趙澤飛、王超、王雅男、張某4、袁春敏、趙亮、李清杰、李程、鄭艷麗賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)9.3萬(wàn)元；2019年6月11日，王某3尾號(hào)4851銀行賬戶向劉才臻、鄭艷麗賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元、2萬(wàn)元。2019年5月15日至6月11日，李書光尾號(hào)9691、5971、0706賬戶向鄭巖、劉彥龍、劉雪松、李程、李恒亮、袁春敏、張某4、劉才臻、鄭艷麗、唐甜賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)17.1萬(wàn)元。2019年6月15日至6月17日，李書光尾號(hào)9691、5971、0706賬戶向王某7、易富愷、錢波賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)6.5萬(wàn)元。
王某3尾號(hào)9691、6002賬戶收到方燕釗、錢波、潘文鑫、宋鑫、陳曉龍賬戶轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)共計(jì)147191.59元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666
王某3提供的微信賬號(hào)：其中天道（微信號(hào)×××23）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；蘭亭序（微信號(hào)×××20）、劉海峰（微信號(hào)×××93）、白。黑（微信號(hào)×××74）、莉莉（微信號(hào)×××89）、風(fēng)和樹(shù)里（微信號(hào)×××27）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；楊經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；老周（微信號(hào)×××9ｘ）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；弓＊長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）、研希／張蜓（微信號(hào)×××65）對(duì)應(yīng)楊文霞、王從兵名下設(shè)備；清歡渡（微信號(hào)×××ｋｌ）、時(shí)刻表行專賣店（微信號(hào)×××90）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；一花五葉（微信號(hào)×××_ｃ）、和田玉（微信號(hào)×××81）、半衾芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；唐靜（微信號(hào)×××71）、春秋（微信號(hào)×××42）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；李坤（微信號(hào)×××Ｋ4）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；香歸所伊（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：王某3ＵＩＤ252762；截止2019年6月10日，其ＵＳＤＴ承兌估值13033.2283美元，6月11日其ＵＳＤＴ承兌估值為15814.8683美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
其丈夫李書光UID253250；截止2019年6月11日，USDT承兌估值為23754.6703美元，USDT出幣估值均為0美元。
2）被害人凌某
凌某陳述2019年5月至6月期間，其陸續(xù)購(gòu)入25.7萬(wàn)元的虛擬幣，一共出售了96815元，虧損了160185元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2019年5月20日至6月11日期間，凌某尾號(hào)6689銀行賬戶向王某5、趙澤飛、鄭巖、劉雪松、魏子寧、朱永斌、李程、李恒亮、李清杰、汪培、張某4、趙元龍賬戶轉(zhuǎn)賬20筆共計(jì)30.9萬(wàn)元。
2019年5月24日至6月11日期間，凌某尾號(hào)6689銀行賬戶收到鄭巖、朱有明賬戶轉(zhuǎn)入的2筆共計(jì)51999.95元；6月22日收到韓曉賬戶轉(zhuǎn)入2筆共計(jì)96816.88元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666。
凌某提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××58）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷、馬歡名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信號(hào)×××72）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：凌某ＵＩＤ253029；截止2019年6月11日，凌某ＵＳＤＴ承兌估值為43484.5888美元，ＵＳＤＴ出幣估值為7407.8美元。
3）被害人鄧某
鄧某陳述其共計(jì)投資25.1萬(wàn)元，提現(xiàn)40428.81元，被騙210571.19元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示2019年5月15日至6月11日期間，鄧某尾號(hào)9495銀行賬戶向鄭巖、王某5、盛龍、張某4、贠鵬、朱永斌賬戶轉(zhuǎn)賬10筆共計(jì)22.1萬(wàn)元；6月12日向唐甜賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。
2019年5月26日、5月31日、6月27日、6月28日，鄧某尾號(hào)9495銀行賬戶收到朱有明、朱永斌、曾波、翁永昌賬戶轉(zhuǎn)入的1000元、1萬(wàn)元、27999.96元、1428.85元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
鄧某提供的微信賬號(hào)：杜經(jīng)理（微信號(hào)×××23）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××34）。
電勘數(shù)據(jù)證明：鄧某ＵＩＤ252847；截止2019年6月11日，鄧某ＵＳＤＴ承兌估值為31204.81美元，ＵＳＤＴ出幣估值為1556.72美元。
4）被害人李某2
李某2陳述其共計(jì)投入12.1萬(wàn)元，提現(xiàn)19999.94元，平臺(tái)還有價(jià)值11034.63元的ＳＯＯＴ。
證人許某2證實(shí)，2019年5月30日，李某2通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬買了兩次ＵＳＤＴ，共計(jì)支付其16000元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證截圖顯示2019年5月20日至6月1日期間，李某2尾號(hào)4818銀行賬戶向黎小東、劉樂(lè)、李程、張學(xué)清、賀琳琳、劉倩、李杰、祝華美、許某2、劉厚汎賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)6.1萬(wàn)元（其中2019年5月30日向許某2賬戶轉(zhuǎn)賬0.6萬(wàn)元）；2019年6月2日，李某2尾號(hào)4818銀行賬戶向王某2賬戶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；2019年6月7日至6月14日期間，李某2尾號(hào)4818、7916銀行賬戶向張江濤、許思路、袁勛、劉美宇、王小麗賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)5萬(wàn)元。
李某2尾號(hào)4818銀行賬戶于2019年5月28日、5月29日、6月17日收到李程、張學(xué)清、李程、劉宣傳賬戶轉(zhuǎn)入的3000元、2000元、5000元、9999.94元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＶ1068。
李某2提供的微信賬號(hào)：其中天道（微信號(hào)×××23）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：李某2ＵＩＤ254370；截止2019年6月1日，其ＵＳＤＴ承兌估值為8520.926341美元；2019年6月2日至6月6日期間，其ＵＳＤＴ承兌估值均為8520.926341美元；截止6月16日，其ＵＳＤＴ承兌估值為15480.086151美元；ＵＳＤＴ出幣估值0美元。
5）被害人吳某1
吳某1陳述其先后投資5.2萬(wàn)元，到6月21日賬戶還剩11313元，還無(wú)法提現(xiàn)。
轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示：吳某1尾號(hào)4365銀行賬戶于2019年5月20日、5月28日向魏子寧、王雅男賬戶轉(zhuǎn)賬2000元、5萬(wàn)元。
邀請(qǐng)碼：WV1068。
吳某1提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××54）對(duì)應(yīng)馬歡、費(fèi)某名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信號(hào)×××09）、老陳（微信號(hào)×××77）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××23）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；圓君夢(mèng)想（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；浮華（微信號(hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：吳某1ＵＩＤ253688；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為7320.5922美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
6）被害人童某
童某陳述其共計(jì)投入101.6萬(wàn)元，提現(xiàn)12.9萬(wàn)元，損失88.7萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示：2019年5月20日至6月12日期間，童某向黎小東、劉文伍、羅冬、鄭巖、張某4、曾寒、王某6、袁宏、袁春敏、姚丕丕、丁學(xué)琴、鐘濤、劉倩、王某7賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)95.5萬(wàn)元；6月22日、6月24日向姚俊杰、賀曉東賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元、3萬(wàn)元。
7月9日至7月11日，收到方燕釗、陳紅瓊、方燕杰，梁熙賬戶轉(zhuǎn)入的共計(jì)129032元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＶ1068。
童某提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：童某ＵＩＤ253624；截止2019年6月16日，童某ＵＳＤＴ承兌估值為133187.538531美元，ＵＳＤＴ出幣估值為141.84美元。
7）被害人盛某
盛某陳述其陸續(xù)投入十幾萬(wàn)元，被騙了四萬(wàn)元左右。
轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)顯示盛某尾號(hào)7686銀行賬戶于2019年5月19日至5月28日期間，通過(guò)網(wǎng)銀互聯(lián)匯出共計(jì)5.12萬(wàn)元。盛某尾號(hào)5251銀行賬戶于2019年6月4日向李佶宙、賀琳琳、王碩鵬賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)7.4萬(wàn)元。
盛某尾號(hào)7686銀行賬戶于2019年5月31日至6月11日期間，通過(guò)網(wǎng)銀互聯(lián)匯入共計(jì)56467.97元。6月12日、6月24日期間，通過(guò)網(wǎng)銀互聯(lián)匯入共計(jì)28162.5元。
盛某提供的微信賬號(hào)：其中楊經(jīng)理（微信號(hào)×××ｇ1）對(duì)應(yīng)楊琰、楊某3名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××65）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：盛某ＵＩＤ254316；截止2019年6月11日，盛某ＵＳＤＴ承兌估值為17353.827257美元，ＵＳＤＴ出幣估值為7957.39美元。
8）被害人韓某
韓某陳述其陸續(xù)投入15.2萬(wàn)元，6月21日賣出提現(xiàn)9.37萬(wàn)元，虧損5.83萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、平臺(tái)截圖顯示：2019年5月20日至6月11日，韓某向黎小東、張學(xué)會(huì)、盛龍、張某4、劉桂枝、李清杰、鄭艷麗賬戶轉(zhuǎn)賬10筆共計(jì)14.7萬(wàn)元；2019年6月12日向潘聲宏賬戶轉(zhuǎn)賬0.5萬(wàn)元。
2019年5月31日出售USDT7112.37，總交易額5萬(wàn)元；6月21日出售USDT共計(jì)6360.98，總交易額4.37萬(wàn)元。
2019年6月4日、6月22日，韓某收到師某、鄭艷明、韓曉東轉(zhuǎn)入49999.96元、3699.98元、39999.96元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＤ1098。
韓某提供的微信賬號(hào)：其中楊經(jīng)理（微信號(hào)×××ｇ1）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××65）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；研希（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；張蜓（微信號(hào)×××66）對(duì)應(yīng)楊文霞、王從兵名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：韓某ＵＩＤ253989；截止2019年6月11日，韓某ＵＳＤＴ承兌估值為20540.78708美元，ＵＳＤＴ出幣估值為7112.37美元。
9）被害人溫某
溫某陳述到2019年6月5日，其共計(jì)轉(zhuǎn)賬38.4萬(wàn)元，提現(xiàn)3951.53元，被騙380048.47元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示溫某尾號(hào)4730銀行賬戶于2019年5月19日至6月5日期間向王雅男、劉雪松、臺(tái)英萍、張學(xué)會(huì)、邵克松、羅冬、朱永斌、王文杰、賀曉東、贠鵬、袁春敏、王某6、王菲、劉才臻、張某4賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)38.4萬(wàn)元。
2019年5月20，溫某尾號(hào)4730銀行賬戶收到羅冬轉(zhuǎn)入的兩筆共計(jì)3951.53元；2019年6月21日至6月27日期間，收到方燕釗、翁永昌、黃祥俊賬戶轉(zhuǎn)入的3筆共計(jì)88994.99元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＨ3089。
溫某提供的微信賬號(hào)：其中張經(jīng)理（微信號(hào)×××ｔｆ）、李坤（微信號(hào)×××Ｋ4）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；蘭亭序（微信號(hào)×××20）、劉海峰（微信號(hào)×××93）、白。黑（微信號(hào)×××74）、莉莉（微信號(hào)×××89）、風(fēng)和樹(shù)里（微信號(hào)×××27）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；一花五葉（微信號(hào)×××_ｃ）、半衾芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）、保彬（微信號(hào)×××ｌｌ）、流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；清歡渡（微信號(hào)×××ｋｌ）、時(shí)刻表行專賣店（微信號(hào)×××90）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；春秋（微信號(hào)×××42）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；香歸所伊（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：溫某ＵＩＤ252902；截止2019年6月11日，溫某ＵＳＤＴ承兌估值為52976.783115美元，ＵＳＤＴ出幣估值為570美元。
10）被害人洪某
洪某陳述其共計(jì)投資近5萬(wàn)元，虧損1、2萬(wàn)左右。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示葉旭東尾號(hào)6172銀行賬戶于2019年5月21日、6月3日向王超、杜兆鵬賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)2.2萬(wàn)元；洪某尾號(hào)2429銀行賬戶于2019年5月23日至6月5日期間向劉才臻、王某6、袁春敏、袁明宿、鄭艷麗賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)2.44萬(wàn)元。
葉旭東尾號(hào)6172銀行賬戶于2019年5月30日收到王某5賬戶回款3379元；6月17日、6月24日收到趙衛(wèi)東、陳曉龍賬戶回款13309.97元、1700.08元。洪某尾號(hào)2429銀行賬戶于2019年6月16日收到張洛瑀賬戶回款19377.99元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＨ3089。
洪某提供的微信賬號(hào)：其中張經(jīng)理（微信號(hào)×××05）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；紅燁（微信號(hào)×××05）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：洪某ＵＩＤ253248；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為3368.26美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
葉旭東UID253367；截止2019年6月11日，其USDT承兌估值為3056.53美元，USDT出幣估值為484.79美元。
11）被害人熊某
熊某陳述2019年5月24日至6月11日其先后投資94.13萬(wàn)元，其試著提現(xiàn)止損時(shí)顯示無(wú)法提現(xiàn)。
轉(zhuǎn)賬憑證顯示熊某尾號(hào)5336銀行賬戶于2019年5月20日至6月11日期間向劉彥龍、劉雪松、羅冬、尹華、鄭巖、唐甜、王某6、王某5、鄭艷麗、袁春敏、龔麗群、張某4、師某賬戶轉(zhuǎn)賬28筆共計(jì)94.13萬(wàn)元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
熊某提供的微信賬號(hào)：其中天道（微信號(hào)×××21）、杜經(jīng)理（微信號(hào)×××18）、老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、江哥（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；蝦仙（微信號(hào)×××87）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)海令名下設(shè)備；圓君夢(mèng)想（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）、流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)證明：熊某ＵＩＤ253807；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值131090.640504美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
12）被害人吳某2
吳某2陳述其共計(jì)投入47.65萬(wàn)元，提現(xiàn)91705.72元，損失384794.28元。
銀行流水匯總及銀行賬戶交易記錄顯示2019年5月20日至6月11日期間，吳某2向劉彬、唐粒茂、王某5、王某7、丁學(xué)琴、吳曉慶、張某4、李冰峰、文傳江、王某2、杜某、袁春敏、王雅男賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)47.65萬(wàn)元。
2019年5月25日至6月24日期間，吳某2收到蔣晟、張川、陳潤(rùn)宏、趙衛(wèi)東、鄭巖賬戶回款共計(jì)90173.39元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＨ3089。
吳某2提供的微信賬號(hào)：其中紅燁（微信號(hào)×××05）、一花五葉（微信號(hào)×××_ｃ）、和田玉（微信號(hào)×××81）、半衾芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）、流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；思琦（微信號(hào)×××21）、飛翔鳥(niǎo)（微信號(hào)×××02）、清歡渡（微信號(hào)×××ｋｌ）、時(shí)刻表行專賣店（微信號(hào)×××90）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；蘭亭序（微信號(hào)×××20）、劉海峰（微信號(hào)×××93）、白。黑（微信號(hào)×××74）、莉莉（微信號(hào)×××89）、風(fēng)和樹(shù)里（微信號(hào)×××27）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；唐靜（微信號(hào)×××71）、春秋（微信號(hào)×××42）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；李坤（微信號(hào)×××Ｋ4）、張經(jīng)理（微信號(hào)×××05）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；香歸所伊（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：吳某2ＵＩＤ253360；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值65908.081374美元，ＵＳＤＴ出幣估值為4776.19美元。
13）被害人張某1
張某1陳述其總共投了83.8萬(wàn)元，提現(xiàn)264999.86元，損失572999.86元。
進(jìn)出賬明細(xì)表、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示張某1尾號(hào)8577、2000銀行賬戶于2019年5月15日至6月11日向鄭巖、趙澤飛、劉才臻、朱永斌、余真花、王某5、張川、周新龍、張某4、贠鵬、朱有明、王某2、尹以順、王某7、悅合保、張著文、瞿慶波、王某6賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)83.8萬(wàn)元。
張某1尾號(hào)8577銀行賬戶于2019年5月24日至6月7日期間收到蔣晟、王某5、張川、鄭巖、劉美宇、張照森賬戶轉(zhuǎn)入的回款共計(jì)264999.86元。
張某1提交的進(jìn)出賬明細(xì)表顯示其于2019年6月20日至21日另收到陳紅瓊、鄭巖、陳曉龍、方燕杰、唐甜、趙衛(wèi)東、劉宣傳賬戶轉(zhuǎn)入的回款共計(jì)214999.94元；自2019年5月24日至6月21日共計(jì)回款479999.8元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＶ1068。
張某1提供的微信賬號(hào)：其中郭經(jīng)理（微信號(hào)×××72）、天道（微信號(hào)×××60）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；任我行（微信號(hào)×××97）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、老陳（微信號(hào)×××77）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（×××37）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：張某1ＵＩＤ252860；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為117067.653487美元，ＵＳＤＴ出幣估值為37675.51美元。
14）被害人孫某
孫某陳述其共計(jì)投入15萬(wàn)元，虧的只剩了2萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)賬回單顯示孫某尾號(hào)3875銀行賬戶于2019年5月20日至6月3日期間，向贠鵬、朱永斌、徐娜、王雅男、張某4、杜某、江天、譚德成賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)135028.08元。2019年6月21日向劉才臻賬戶轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元。
孫某提供的微信號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××10）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××60）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：孫某ＵＩＤ252879；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為18903.5566美元，ＵＳＤＴ出幣估值為847.45美元。
15）被害人陳某1
陳某1陳述其共計(jì)投入84.1萬(wàn)元，后來(lái)平臺(tái)就只能操作不能提現(xiàn)了。
證人陳某2、趙某證實(shí)二人均在火幣網(wǎng)進(jìn)行虛擬貨幣炒作交易。袁春敏曾轉(zhuǎn)賬給陳麗購(gòu)買“泰達(dá)幣”，袁春敏、王雅男曾轉(zhuǎn)賬給趙某購(gòu)買“泰達(dá)幣”。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示陳某1尾號(hào)7278銀行賬戶于2019年5月20日至6月12日期間向劉彥龍、周琳、羅冬、余真花、王雅男、贠鵬、王世杰、王某6、鄭艷麗、袁春敏、張川、鄭巖、易富愷、劉倩、奚地翠、寧永紅、李冰峰賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)84.1萬(wàn)元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＶ1068。
陳某1提供的微信賬號(hào)：其中郭經(jīng)理（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××54）對(duì)應(yīng)費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）、保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；德與道（微信號(hào)×××10）、思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；暖楊楊（微信號(hào)×××20）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）、圓君夢(mèng)想（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××60）、欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：陳某1ＵＩＤ252607；截止2019年6月16日，其ＵＳＤＴ承兌估值為118285.949896美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
16）被害人呂某
呂某陳述2019年5月20日至6月12日期間，其共計(jì)投資24.3萬(wàn)元，提現(xiàn)55520元，損失187480元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、平臺(tái)截圖顯示呂某尾號(hào)9918、9071銀行賬戶于2019年5月20日至5月23日向鄭巖、袁春敏賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)0.5萬(wàn)元；5月25日至5月28日向張學(xué)清、張某4、袁春敏、朱永斌賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)2.6萬(wàn)元；5月29日向李清杰、張某4賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)1.5萬(wàn)元；5月30日至5月31日向張某4、杜某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)3.2萬(wàn)元；6月2日向李程賬戶轉(zhuǎn)賬0.7萬(wàn)元；6月3日向鄭艷麗、袁明宿、贠鵬賬戶轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元、2.3萬(wàn)元；6月5日向袁春敏、朱永斌賬戶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、2萬(wàn)元；6月6日至6月11日向劉才臻、杜兆鵬賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)3萬(wàn)元；6月12日向鄭巖賬戶轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。
呂某尾號(hào)9918銀行賬戶于2019年5月27日、6月6日、6月23日收到贠鵬、李程、鄭艷明賬戶轉(zhuǎn)入回款1000元、2000元、38919.99元。
平臺(tái)交易截圖顯示呂某5月27日出售ＵＳＤＴ144.09，交易額1000；6月15日出售ＵＳＤＴ144.5，交易額1000；6月21日出售ＵＳＤＴ共計(jì)7790.38，交易額共計(jì)53520。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＨ3089。
呂某提供的微信賬號(hào)：其中香歸所伊（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；一花五葉（微信號(hào)×××_ｃ）、半衾芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）、保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；清歡渡（微信號(hào)×××ｋｌ）、時(shí)刻表行專賣店（微信號(hào)×××90）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；春秋（微信號(hào)×××42）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；蘭亭序（微信號(hào)×××20）、劉海峰（微信號(hào)×××93）、白。黑（微信號(hào)×××74）、莉莉（微信號(hào)×××89）、風(fēng)和樹(shù)里（微信號(hào)×××27）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；張經(jīng)理（微信號(hào)×××ｔｆ）、李坤（微信號(hào)×××Ｋ4）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：呂某ＵＩＤ253481；2019年5月25日其ＵＳＤＴ承兌估值為675.26美元；5月28日，其ＵＳＤＴ承兌估值為3633.43美元；5月29日其ＵＳＤＴ承兌估值為3633.43美元；5月31日其ＵＳＤＴ承兌估值為8097.79美元；6月3日其ＵＳＤＴ承兌估值為14082.18美元；6月5日其ＵＳＤＴ承兌估值為15455.81美元；6月11日其ＵＳＤＴ承兌估值為19614.77美元。6月3日其ＵＳＤＴ出幣估值為144.09美元，至6月11日未發(fā)生變化。
17）被害人張某2
張某2陳述其共計(jì)投資17.53萬(wàn)元，提現(xiàn)35047.74元，損失140252.26元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、平臺(tái)交易截圖顯示張某2尾號(hào)9347、4333銀行賬戶于2019年5月20日至6月11日期間向王雅男、贠鵬、鄭巖、王某6、鄭艷麗賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)15.76萬(wàn)元；2019年6月12日向陳小銳賬戶轉(zhuǎn)賬7700元。
2019年6月21日，張某2尾號(hào)9347銀行賬戶收到鄭巖賬戶及支付寶轉(zhuǎn)入的共計(jì)35047.74元。
平臺(tái)交易截圖顯示6月21日出售USDT5072.03，總交易額35047.74元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＤ1098。
張某2提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××ＤＤ）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；楊經(jīng)理（微信號(hào)×××ｇ1）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；
電勘數(shù)據(jù)，證明：張某2ＵＩＤ253864；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值22155.01美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
18）被害人南某
南某陳述從5月20日至6月17日共計(jì)投入30.5萬(wàn)元，但最后只剩下3.1萬(wàn)余元，而且不能提現(xiàn)。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示：南某尾號(hào)2877銀行賬戶于2019年5月15日至5月20日，向徐娜、袁春敏、黎小東賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)1.2萬(wàn)元；5月23日向杜苗珍賬戶轉(zhuǎn)賬0.8萬(wàn)元；5月24日至6月11日期間，向張某4、盛龍、王雅男、唐甜、朱永斌、鄭艷麗、杜某、杜兆鵬、劉才臻、潘文鑫、王大新、杜曉娟賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)22萬(wàn)元。
2019年6月12日至6月17日期間，向方燕釗、楊瑤瑤、潘文鑫、陳紅瓊、陳小銳、劉才臻、方燕杰賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)7.5萬(wàn)元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＫ5088。
南某提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××40）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：南某ＵＩＤ252995；2019年5月20日，其ＵＳＤＴ承兌估值1719.0092美元；2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值31088.2692美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
19）被害人何某
何某陳述其于5月20日至6月17日期間先后投入共計(jì)35萬(wàn)元，后來(lái)平臺(tái)無(wú)法進(jìn)入，錢也取不出來(lái)。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示：何某尾號(hào)7970、8075銀行賬戶于2019年5月20日至6月11日期間向魏子寧、王文杰、王雅男、杜兆鵬、唐嘉潞、楊紅霞轉(zhuǎn)賬6筆共計(jì)34萬(wàn)元；6月17日向李杰賬戶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。
何某尾號(hào)7970銀行賬戶于2019年6月27日收到王某6賬戶轉(zhuǎn)入的46463元。
邀請(qǐng)碼WV1068。
何某提供的微信賬號(hào)：其中弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××10）、唐靜（微信號(hào)×××71）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；張（微信號(hào)×××ｎｇ）對(duì)應(yīng)費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××60）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；郭經(jīng)理（微信×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：何某ＵＩＤ252623；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值47649.776887美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
20）被害人唐某
唐某陳述其賬戶×××14，投入170.5734萬(wàn)元，只剩65萬(wàn)，其在2019年6月19日、20日、21日提現(xiàn)30萬(wàn)，但到賬只有25萬(wàn)；另一個(gè)ＵＩＤ254669，投入4.5萬(wàn)元的賬戶只剩了2.3萬(wàn)，其于2019年6月20日提現(xiàn)到賬了。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示唐某尾號(hào)1175銀行賬戶于2019年5月16日至6月16日期間向王某5、鄭巖、魏子寧、王文杰、蔣晟、王雅男、王某6、王世杰、劉麗嬌、李春秋、王某7、丁學(xué)琴、楊紅霞、劉斌、鐘濤、楊瑤瑤賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)162.63萬(wàn)元；6月17日至6月18日向鄭巖、陳曉龍、呂欣賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)22.6萬(wàn)元；
唐某尾號(hào)1175銀行賬戶于2019年5月24日至6月11日期間，收到王某5、王某6、朱永斌、鄭艷麗、鄭巖賬戶轉(zhuǎn)入的5筆共計(jì)14萬(wàn)元；6月12日至6月18日收到劉才臻、王某6賬戶轉(zhuǎn)入的2筆共計(jì)62266元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666。
唐某提供的微信賬號(hào)：郭經(jīng)理（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××54）對(duì)應(yīng)費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）、保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；德與道（微信號(hào)×××10）、思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；孔雀東南飛（微信號(hào)×××38）、老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、江哥（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；暖楊楊（微信號(hào)×××20）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）、君臨天下（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××23）、弓長(zhǎng)（×××40）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備；欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)海令名下設(shè)備；顧念（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：唐某×××14；截止2019年6月16日，其ＵＳＤＴ承兌估值224764.020718美元；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ出幣估值為19902.95美元。
黃青巖UID254669；截止2019年6月16日，USDT承兌估值為2606.83美元；截止2019年6月11日，USDT出幣估值均為0美元。
21）被害人張某3
張某3陳述其于2019年5月21日至6月24日陸續(xù)投入84.6萬(wàn)元購(gòu)買ＳＯＯＴ，期間共計(jì)提現(xiàn)206999.3元。
銀行電子回單截圖、銀行賬戶交易明細(xì)顯示：張某3尾號(hào)9516、7663銀行賬戶于2019年5月21日至6月11日期間，向尹華、袁勛、徐娜、邱紅、王某6、李清杰、袁春敏、陳娜英、李曉勉、鄭巖、周新龍、劉才臻、陳小銳賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)81.6萬(wàn)元；6月24日向陳紅瓊、陳曉龍賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)3萬(wàn)元。
張某3尾號(hào)9516、7663銀行賬戶于2019年6月1日至6月25日期間收到回款共計(jì)206999.3元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＤ1098。
張某3提供的微信賬號(hào)：其中張蜓／研希（微信號(hào)×××7ｘ）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）對(duì)應(yīng)楊文霞名下設(shè)備；楊經(jīng)理（微信號(hào)×××12）對(duì)應(yīng)楊某3、楊琰名下設(shè)備；流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）、保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；德與道（微信號(hào)×××10）、思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、江哥（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；圓君夢(mèng)想（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)海令名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：張某3ＵＩＤ254005；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為115994.443995美元，ＵＳＤＴ出幣估值為9904.1美元。
22）被害人金某
金某陳述其一共投入46.02萬(wàn)元，提現(xiàn)15萬(wàn)余元，損失30多萬(wàn)。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示：金某尾號(hào)1265、5765銀行賬戶于2019年5月19日至6月7日期間向劉彥龍、闕興濤、羅冬、王某5、王雅男、張某4、李清杰、袁春敏、蔡子龍、王某6賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)46.11萬(wàn)元。
金某尾號(hào)1265銀行賬戶于2019年5月25日至6月24日期間，收到余真花、潘文鑫、王某5、王某6、朱永斌、鄭艷明、趙衛(wèi)東賬戶轉(zhuǎn)入的共計(jì)154603.63元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＶ1068。
金某提供的微信賬號(hào)：其中郭經(jīng)理（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；張?chǎng)ㄎ⑿盘?hào)×××ｎｇ）對(duì)應(yīng)費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××10）、唐靜（微信號(hào)×××71）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；天道（微信號(hào)×××23）對(duì)應(yīng)費(fèi)某名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：金某ＵＩＤ252754；截止2019年6月11日其ＵＳＤＴ承兌估值為63935.496168美元，ＵＳＤＴ出幣估值為140.05美元。
23）被害人夏某
夏某陳述其一共投入126.9萬(wàn)元，只提現(xiàn)出來(lái)1000元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證顯示夏某尾號(hào)9477、9875銀行賬戶于2019年5月15日至6月11日期間，向鄭巖、王某5、劉彥龍、贠鵬、闕興濤、張學(xué)會(huì)、袁春敏、賀琳琳、張某4、王某6、王雅男、周新龍、張某2龍、曾波、李冰峰賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)123.9萬(wàn)元；2019年6月28日向陳紅瓊賬戶轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
夏某提供的微信賬號(hào)：其中流年似錦（微信號(hào)×××ｘｚ）、保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、江哥（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；圓君夢(mèng)想（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)海令名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：夏某ＵＩＤ252596；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為171894.090604美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
24）被害人徐某
徐某陳述2019年5月22日至7月15日，其共計(jì)投入48.9萬(wàn)元，7月22日提現(xiàn)15860元。
銀行賬戶交易明細(xì)顯示徐某尾號(hào)4723銀行賬戶于2019年5月21日至6月11日期間，向王超、王雅男、袁春敏、李程、張某4、趙亮、唐甜、朱永斌、王某6、鄭艷麗、劉才臻、贠鵬、潘文鑫、杜兆鵬等賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)39.9萬(wàn)元；6月12日至7月9日期間，向陳曉龍、方燕杰、鄭巖、朱永斌、呂欣賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)8萬(wàn)元。
2019年7月22日至7月30日，徐某尾號(hào)4723銀行賬戶收到回款共計(jì)15860元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＨ3089。
徐某提供的微信賬號(hào)：其中香歸所伊（微信號(hào)×××09）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某名下設(shè)備；一花五葉（微信號(hào)×××_ｃ）、半衾芳?jí)簦ㄎ⑿盘?hào)×××08）、對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；清歡渡（微信號(hào)×××ｋｌ）、時(shí)刻表行專賣店（微信號(hào)×××90）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；張經(jīng)理（微信號(hào)×××ｔｆ）、李坤（微信號(hào)×××Ｋ4）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；唐靜（微信號(hào)×××71）、春秋（微信號(hào)×××42）、對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；蘭亭序（微信號(hào)×××20）、劉海峰（微信號(hào)×××93）、白。黑（微信號(hào)×××74）、莉莉（微信號(hào)×××89）、風(fēng)和樹(shù)里（微信號(hào)×××27）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：徐某ＵＩＤ254244；截止2019年6月11日其ＵＳＤＴ承兌估值為55244.61美元，ＵＳＤＴ出幣估值為0。
25）被害人楊某1
楊某1陳述其一共投入34.1萬(wàn)元，提現(xiàn)3萬(wàn)元，損失31.1萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示：楊某1尾號(hào)9555銀行賬戶于2019年5月15日至6月7日向王某5、張某4、杜某、王某6、師某、王某7、王某8等人賬戶轉(zhuǎn)賬10筆共計(jì)34.1萬(wàn)元。
楊某1尾號(hào)9555銀行賬戶于2019年7月21日收到回款24999.95元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
楊某1提供的微信賬號(hào)：其中ＦＨＥＸ-客服杜經(jīng)理（微信號(hào)×××88）、天道（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；雯雯（微信號(hào)×××43）、林子（微信號(hào)×××14）、四好青年（微信號(hào)×××34）對(duì)應(yīng)柯希軍名下設(shè)備；弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××37）、阿拉?。ㄎ⑿盘?hào)×××56）、祁畫（微信號(hào)×××12）、九口茶（微信號(hào)×××58）對(duì)應(yīng)馬歡名下設(shè)備；江南風(fēng)（微信號(hào)×××ｂ8）、凱夫（微信號(hào)×××ｇｖ）、信仰（微信號(hào)×××ｎｇ）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；娃娃魚(yú)（微信號(hào)×××99）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；芭拉（微信號(hào)×××21）、李宇（微信號(hào)×××57）、阿華（微信號(hào)×××23）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；漫漫（微信號(hào)×××ｆｙ）、放飛夢(mèng)想（微信號(hào)×××68）對(duì)應(yīng)楊琰名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：楊某1ＵＩＤ253566；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為47251.919037美元，ＵＳＤＴ出幣估值為285.11美元。
26）被害人楊某2
楊某2陳述其一共投資147.9萬(wàn)元，提現(xiàn)369818.51元，損失110.9萬(wàn)元。
銀行業(yè)務(wù)回單及銀行賬戶交易明細(xì)顯示楊某2尾號(hào)5806、4963、4268銀行賬戶于2019年5月15日至6月10日期間，向王雅男、朱永斌、鄭巖、張某4、袁春敏、王世杰、贠鵬、王某6、王某5、劉彥龍、盛龍、王超、潘文鑫、劉美宇賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)147.9萬(wàn)元。
楊某2尾號(hào)4268銀行賬戶于2019年5月17日至6月11日期間，收到王某5、王某6、唐甜、朱有明、白永強(qiáng)賬戶轉(zhuǎn)入的233892.13元；7月22日至7月23日收到廖邛、龔麗群、龔慧轉(zhuǎn)入的共計(jì)135926.19元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
楊某2提供的微信賬號(hào)：其中保彬（微信號(hào)×××ｉｌ）對(duì)應(yīng)馮夢(mèng)婷名下設(shè)備；思琦（微信號(hào)×××21）對(duì)應(yīng)王強(qiáng)名下設(shè)備；杜經(jīng)理（微信號(hào)×××88）、天道（微信號(hào)×××21）、老陳（微信號(hào)×××77）、文華建筑隊(duì)（微信號(hào)×××85）、對(duì)應(yīng)楊某3名下設(shè)備；Ｌ.ａｌｉｃｅ羊?qū)殻ㄎ⑿盘?hào)×××73）對(duì)應(yīng)楊某3、費(fèi)某、馬歡名下設(shè)備；捕風(fēng)的漢子（微信號(hào)×××66）、Ｓｔｖｅｎ（微信號(hào)×××30）、老周（微信號(hào)×××9ｘ）、蝦仙（微信號(hào)×××87）對(duì)應(yīng)石聰聰名下設(shè)備；欣欣（微信號(hào)×××25）對(duì)應(yīng)費(fèi)海令名下設(shè)備。
電勘數(shù)據(jù)，證明：楊某2ＵＩＤ253242；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為209418.275541美元，ＵＳＤＴ出幣估值為33095.43美元。
27）被害人劉某
劉某陳述其共計(jì)投入29萬(wàn)元，損失21萬(wàn)元。
銀行交易記錄截圖顯示劉某尾號(hào)7577銀行賬戶于2019年5月17日至5月20日期間向鄭巖、付蕾、趙澤飛賬戶轉(zhuǎn)賬三筆共計(jì)4萬(wàn)元；5月22日至6月10日期間向鄭巖、張川、王某6、陳英、朱永斌、張某4、袁明宿、唐甜、袁春敏賬戶轉(zhuǎn)款9筆共計(jì)23萬(wàn)元；6月14日向鄭巖賬戶轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元。
直播間網(wǎng)址：×××.ｃｏｍ／666、邀請(qǐng)碼ＷＡ1069。
劉某提供的微信賬號(hào)：天道（微信號(hào)×××35）、杜經(jīng)理（微信號(hào)×××23）、予你（微信號(hào)×××68）、研希（微信號(hào)×××ｒｌ）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××34）、木槿花開(kāi)（微信號(hào)×××15）。
電勘數(shù)據(jù)，證明：劉某ＵＩＤ252581；截止2019年5月20日，其ＵＳＤＴ承兌估值為2865.7108美元；6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值為35043.24446美元，ＵＳＤＴ出幣估值為4259.46美元。
28）被害人吳某3
吳某3陳述其共計(jì)投資15萬(wàn)元。
銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄顯示：張騫尾號(hào)6406、7207銀行賬戶于2019年5月23日至6月11日期間，向王某6、王某5、張學(xué)清、王雅男、朱永斌、鄭艷麗、鄭巖賬戶轉(zhuǎn)賬10筆共計(jì)7.5萬(wàn)元；6月14日、6月18日向鄭艷麗、潘文鑫賬戶轉(zhuǎn)賬0.5萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元。
吳某3尾號(hào)1618銀行賬戶于2019年5月21日至6月11日期間，向張學(xué)會(huì)、姚俊杰、周新龍、陳強(qiáng)、鄭巖、徐春華、袁明宿賬戶轉(zhuǎn)賬7筆共計(jì)5.63萬(wàn)元；6月13日向陳小銳賬戶轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元。
張騫尾號(hào)6406銀行賬戶于2019年6月1日至6月18日收到張川、張洺瑀、錢波、王某6賬戶轉(zhuǎn)入的共計(jì)47187.23元。
吳某3尾號(hào)1618銀行賬戶于2019年5月23日至6月17日收到杜苗珍、錢波、方燕釗、方燕杰賬戶轉(zhuǎn)入的共計(jì)18315.91元。
吳某3提供的微信賬號(hào)：天道酬勤（微信號(hào)×××35）、杜經(jīng)理（微信號(hào)×××23）、弓長(zhǎng)（微信號(hào)×××34）、喬豐（微信號(hào)×××66）、天道（微信號(hào)×××ａｎ）。
電勘數(shù)據(jù)，證明：吳某3ＵＩＤ254527；截止2019年6月11日，其ＵＳＤＴ承兌估值7866.377012美元，ＵＳＤＴ出幣估值為287.55美元。
其兒子張騫UID255336；截止2019年6月11日，其USDT承兌估值10480.9美元，USDT出幣估值為709.21美元。
8、同案犯、同案犯罪嫌疑人及被告人的供述和辯解
被告人及同案犯、同案犯罪嫌疑人供述和辯解，證明：
公司概況：案涉被告人先后從國(guó)內(nèi)進(jìn)入柬埔寨金邊公司工作。之前在國(guó)內(nèi)做的是原油和期貨。大概2018年五六月份，公司業(yè)務(wù)總監(jiān)張鵬飛借辭職的名義成立子公司在外面做數(shù)字貨幣產(chǎn)品的試驗(yàn)，試驗(yàn)成功后，公司說(shuō)要轉(zhuǎn)型做數(shù)字貨幣，幾個(gè)業(yè)務(wù)部門在2018年底都在做數(shù)字貨幣SIT。后來(lái)老板說(shuō)在國(guó)外更加安全，于是在2019年初，公司全部搬到柬埔寨金邊繼續(xù)從事虛擬幣。在柬埔寨所做虛擬幣的種類有SOOT、DCRC、GHCC等。公司在柬埔寨實(shí)施電信詐騙的窩點(diǎn)有兩個(gè)，分別被稱為舊樓和新樓，其中舊樓有十幾層、新樓有九層，一開(kāi)始在位于ST112街道的舊樓，2019年7月搬到位于ST496街道的新樓。
公司架構(gòu)：公司結(jié)構(gòu)為老板和股東往下根據(jù)工作類別分為幾個(gè)部門，分別是主管行政、安保、業(yè)務(wù)、講師、財(cái)務(wù)的部門。
行政部門主要負(fù)責(zé)新員工入柬及老員工回國(guó)的接送，統(tǒng)一采購(gòu)用于作案的手機(jī)、電腦、手機(jī)卡等以及生活物資，護(hù)照的辦理和收集、每個(gè)新員工到柬埔寨之后按公司要求把護(hù)照交由行政部門保管，此外還有行政上的通知、協(xié)調(diào)保安部、保障安全還有生活上的瑣事等。柬埔寨公司的行政工作都由李向負(fù)責(zé)。
安保部門主要負(fù)責(zé)大樓內(nèi)員工的人身安全、出入登記和大樓內(nèi)外的監(jiān)控，一方面要警惕外面是否有警察或者陌生人靠近，另一方面要警惕公司內(nèi)部是否有可疑人員，防止是警方臥底。柬埔寨公司的安保部隊(duì)長(zhǎng)是黃硯松，平時(shí)組員要出門，在門崗那需要團(tuán)隊(duì)總監(jiān)給黃硯松打個(gè)招呼。
講師部門主要扮演的角色是講師，負(fù)責(zé)在直播間引導(dǎo)客戶入金以及在開(kāi)會(huì)時(shí)給業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人安排下一步的工作，目的是讓客戶相信講師，進(jìn)而進(jìn)行投資。講師團(tuán)隊(duì)總共有三個(gè)，一般一個(gè)講師負(fù)責(zé)一個(gè)區(qū)。講師講課的地址保密。其中服務(wù)于新樓大區(qū)的講師是周軍，他負(fù)責(zé)在直播間引導(dǎo)客戶入金以及平時(shí)在開(kāi)會(huì)時(shí)給各團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人安排下一步的工作，另外還有講師助理。
財(cái)務(wù)部門主要管公司的財(cái)政，平時(shí)能接觸到的只有財(cái)務(wù)部門來(lái)給員工發(fā)錢的人。姚仙征是公司股東姚星光的親侄子，姚仙征的妻子何一2016年進(jìn)入公司從事財(cái)務(wù)工作，在柬埔寨公司時(shí)沒(méi)有固定崗位，相當(dāng)于李向的助手，做一些行政工作或財(cái)務(wù)工作。
業(yè)務(wù)部門是公司核心部門，也是人最多的部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)方面，主要工作內(nèi)容一方面是想辦法把客戶拉入直播間后在直播間、微信群內(nèi)活躍氣氛、吹捧講師，讓客戶相信講師。業(yè)務(wù)部門分為新樓大區(qū)和老樓大區(qū)，新樓的1、2、8層是業(yè)務(wù)樓層，Ｇ樓是餐廳，3至7層基本都是宿舍和生活區(qū)。各個(gè)樓層（團(tuán)隊(duì)）都有負(fù)責(zé)人，一層負(fù)責(zé)人是郭長(zhǎng)輝、二層負(fù)責(zé)人是謝劍淵、八層負(fù)責(zé)人是楊某3；老樓的負(fù)責(zé)人有楊婷等人。
公司對(duì)新員工其實(shí)沒(méi)有專門的培訓(xùn)，但員工在直播間陪同聽(tīng)課的時(shí)候會(huì)做筆記，學(xué)習(xí)股票知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)為單位在同一樓層辦公，溝通起來(lái)比較方便，在工作時(shí)向團(tuán)隊(duì)里其他優(yōu)秀的員工學(xué)習(xí)與客戶的溝通方法、言語(yǔ)措辭。
業(yè)務(wù)流程方面：開(kāi)展業(yè)務(wù)首先積累客戶。秦龍花錢做了一個(gè)CRM系統(tǒng)，上面有客戶信息，登陸系統(tǒng)能看到客戶電話，每個(gè)組專門有人給客戶打電話。這個(gè)系統(tǒng)還能看到客戶在整個(gè)流程中進(jìn)行到哪一步及屬于哪個(gè)團(tuán)隊(duì)。獲取客戶資源后有專人負(fù)責(zé)給客戶打電話，通過(guò)固定的話術(shù)讓客戶添加提前注冊(cè)好的助理號(hào)為微信好友，助理號(hào)添加客戶后，先給客戶解票，積累一定數(shù)量客戶資源后，把客戶拉入微信群，每個(gè)微信群一個(gè)老師號(hào)、兩個(gè)助理號(hào)，其余都是客戶或者助理號(hào)邀請(qǐng)的整個(gè)團(tuán)隊(duì)養(yǎng)的小號(hào)在群里冒充客戶，老師號(hào)和助理號(hào)都是小組組員在使用。群內(nèi)主要是給客戶講解股票知識(shí)，建立信任關(guān)系，后以不同的理由向客戶推薦講師團(tuán)隊(duì)開(kāi)設(shè)的直播間。每個(gè)群里和客戶聊天的微信號(hào)都有講師，講師號(hào)實(shí)際上是業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)使用，講師本人一般不在群內(nèi)。
進(jìn)入直播間階段，直播間開(kāi)播的時(shí)間和股票開(kāi)盤的時(shí)間一樣，直播間里很多客戶都是公司業(yè)務(wù)員扮演的，講師在直播間對(duì)客戶進(jìn)行股票知識(shí)和技術(shù)上的引導(dǎo)，講師在直播間講課時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)去配合，烘托和渲染老師，讓客戶產(chǎn)生老師很厲害、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的感覺(jué)，目的是為了更好的建立信任，這個(gè)過(guò)程一般需要幾周到兩個(gè)月不等。在客戶對(duì)老師產(chǎn)生充分信任后，老師會(huì)視時(shí)機(jī)拋出虛擬幣的概念，客戶基于信任會(huì)要求跟著老師一起投資，老師會(huì)將公司擬推出的虛擬幣的相關(guān)信息告知客戶。之后由團(tuán)隊(duì)或小組的業(yè)務(wù)員引導(dǎo)客戶進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)時(shí)填寫各團(tuán)隊(duì)或小組的邀請(qǐng)碼進(jìn)行注冊(cè)。邀請(qǐng)碼是公司識(shí)別團(tuán)隊(duì)或小組業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)，之后無(wú)論客戶往哪個(gè)銀行卡打錢，都會(huì)顯示是團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)。會(huì)根據(jù)客戶入金額將其拉入新的微信群，講師會(huì)在直播間不停地引導(dǎo)客戶進(jìn)行投資，也就是所謂的入金?？蛻羧虢鹬?，總監(jiān)及以上的領(lǐng)導(dǎo)可以登陸從后臺(tái)看到客戶的開(kāi)戶信息及出、入金情況，并根據(jù)這個(gè)確定團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)，用于計(jì)算提成。
客戶入金后，業(yè)務(wù)員會(huì)時(shí)刻和在平臺(tái)入金的客戶進(jìn)行溝通，看客戶是想繼續(xù)投資還是想提現(xiàn)出金，一旦發(fā)現(xiàn)客戶掙了錢想提現(xiàn)，就會(huì)逐級(jí)報(bào)告給上級(jí)部門，一般情況下會(huì)從后臺(tái)進(jìn)行更改，直接把客戶的賬戶設(shè)置成不能出金，客戶的賬戶就會(huì)顯示凍結(jié)狀態(tài)，無(wú)法提現(xiàn)?？蛻舭l(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)后會(huì)聯(lián)系當(dāng)初介紹他在平臺(tái)投資的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員再把情況告訴上級(jí)，上級(jí)一般會(huì)聯(lián)系客戶讓他們提出投入的本金。對(duì)于本來(lái)虧錢的客戶，講師就會(huì)告訴客戶下跌只是暫時(shí)性的，未來(lái)肯定會(huì)漲到一個(gè)價(jià)位，給客戶畫一個(gè)餅，并在直播間直播自己在平臺(tái)里追加投資的情況，業(yè)務(wù)員也會(huì)安慰客戶，和老師一起想辦法誘使客戶繼續(xù)往平臺(tái)里投錢，以達(dá)到一步步把客戶的資金吞掉的目的。
公司在數(shù)字貨幣收割前一般也沒(méi)有會(huì)議通知組員，但這個(gè)都有明顯的現(xiàn)象在。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)配合老師和指導(dǎo)客戶入金，團(tuán)隊(duì)總監(jiān)根據(jù)客戶每日的入金量來(lái)判斷客戶入金情況，客戶入金量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或者客戶每日入金額很少后，講師也可以看到，這時(shí)講師會(huì)通知要停課了，這就意味著不再需要業(yè)務(wù)部配合老師，剩下的工作就不需要業(yè)務(wù)部參與了，通知大家可以做下一波的工作。
業(yè)務(wù)部分為若干大區(qū)，大區(qū)下面分團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)下面分小組，小組由小組長(zhǎng)和人數(shù)不等業(yè)務(wù)員組成，業(yè)務(wù)員的具體分工一般由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人從業(yè)務(wù)員中選擇能力較強(qiáng)的人任經(jīng)理（小組長(zhǎng)），再由經(jīng)理推薦副經(jīng)理，副經(jīng)理從事的工作內(nèi)容和業(yè)務(wù)員一樣，但是待遇會(huì)有所不同。設(shè)置小組的目的之一是為了提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)，小組之間形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和氛圍。小組成員并不是絕對(duì)固定，可以相互交流。
團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，把老師的課程內(nèi)容傳達(dá)給組長(zhǎng)，管理組長(zhǎng)等。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人平時(shí)不直接接觸業(yè)務(wù)，只是負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理，團(tuán)隊(duì)的工作要求一般都是由公司來(lái)發(fā)送具體的工作公告，基本都是李向在公司骨干工作群里發(fā)布：如周一至周五不允許公司人員外出、特殊情況需要外出必須登記，決定封閉式管理以及其他關(guān)于公司安全的規(guī)定等。除了在工作群里安排工作，每周六上午九點(diǎn)半團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、講師等人會(huì)到一個(gè)別墅內(nèi)開(kāi)會(huì)，偶爾秦龍也參加。會(huì)議內(nèi)容一般都是講師說(shuō)下周工作，要求大家按照他們的講課內(nèi)容提前在客服群里包裝各種角色，配合講師的直播間講課效果，會(huì)議結(jié)束后其幾人再分別給各自負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)傳達(dá)開(kāi)會(huì)的內(nèi)容和工作安排。
團(tuán)隊(duì)及小組概況:團(tuán)隊(duì)在武漢和柬埔寨的總監(jiān)都是楊某3。在武漢的時(shí)候，經(jīng)理有杜某某、皮某某、陳艷，公司老員工有柯希軍、李朝林、楊文霞、皮某某、王某某、方某2、石聰聰、王某4、杜某某、費(fèi)某、楊琰、王泳、田某等。在柬埔寨楊某3團(tuán)隊(duì)代號(hào)是9001。開(kāi)始團(tuán)隊(duì)分為五個(gè)組，分別是巔峰隊(duì)、精英隊(duì)、追夢(mèng)隊(duì)、非凡隊(duì)、亮劍隊(duì)。8月份時(shí)追夢(mèng)隊(duì)合并到了精英隊(duì)，團(tuán)隊(duì)變成四組。巔峰隊(duì)組長(zhǎng)方某2，組員有陳凱龍、李墩、李纖；精英隊(duì)組長(zhǎng)費(fèi)某，組員有敬某某、王泳、胡玉華、程某某等；追夢(mèng)隊(duì)組長(zhǎng)田某；非凡隊(duì)組長(zhǎng)王某4，組員有柯希軍、李朝林、楊文霞、費(fèi)海令、石聰聰、徐威、楊琰，其中柯希軍也是小組經(jīng)理，但他沒(méi)帶人，主要是王某4管理小組，他在旁邊幫忙；亮劍隊(duì)組長(zhǎng)皮某某，組員有馮夢(mèng)婷、王強(qiáng)、王某某、李某2、曹某，其中曹某和李某2在第二波參與一部分后離職了。
幣種:2018年年底，在國(guó)內(nèi)做的虛擬貨幣是ＳＩＴ，平臺(tái)是Ｖ-ＣＯＩＮ；2019年2、3月份到6、7月份做的數(shù)字貨幣是ＳＯＯＴ，平臺(tái)是ＦＨＥＸ；2019年7月份開(kāi)始到被抓獲期間做的新幣種是ＧＨＣＣ，平臺(tái)是ＢｔｃＧｅｔ，但ＧＨＣＣ還沒(méi)有正式推出，當(dāng)時(shí)客戶剛開(kāi)始申某，大部分客戶還沒(méi)有入金購(gòu)買。
工資及提成情況:公司從業(yè)務(wù)員到團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人底薪大概從4000元到1萬(wàn)元不等，之后會(huì)按照每一波產(chǎn)品的入金情況發(fā)放數(shù)額不等的提成，提成分次發(fā)放，小組提成總額是小組凈入金的5%。根據(jù)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)大小，數(shù)額從幾萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元不等。提成一般通過(guò)匯旺轉(zhuǎn)賬。
（1）同案犯費(fèi)某的供述和辯解：其是2016年開(kāi)始在這家公司上班，當(dāng)時(shí)公司在黃石，一直做的都是上海黃金ＴＤ。后來(lái)這家公司改名叫風(fēng)云公司，2018年3、4月份，公司搬到武漢，在武漢做了一段時(shí)間期貨、配資之類的。2018年年底公司開(kāi)始做區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣。2019年1月份其去了柬埔寨十天左右，然后3月份正式去柬埔寨公司上班。參與的幣種有ＳＩＴ、ＳＯＯＴ和ＧＨＣＣ。
酒紅色的華為手機(jī)是其使用的工作手機(jī)，手機(jī)是公司提供的，手機(jī)上的微信×××ｃｅ是其的私人微信。員工使用的微信號(hào)都是楊某3提供的，員工自己養(yǎng)號(hào)，團(tuán)隊(duì)里的微信號(hào)都是可以共用的，客戶群里面三個(gè)組的號(hào)都會(huì)進(jìn)入。另外其有兩個(gè)微信工作群，小組的叫“追夢(mèng)精英隊(duì)”，團(tuán)隊(duì)的叫“事業(yè)ＸＸ群”，后來(lái)又重新建了一個(gè)叫“獵鷹群”。在直播間和客戶群里發(fā)的話術(shù)都來(lái)源于這些工作群，是一個(gè)叫“凈土”的微信號(hào)發(fā)到團(tuán)隊(duì)群里面的。
2019年3月至6、7月份做SOOT的時(shí)候，其用的是微信小號(hào)，一共有兩個(gè)，分別是“浮華”和“殷老師”。“浮華”是在群里比較活躍的那種，“殷老師”一般不太講話。2019年7月份做GHCC的時(shí)候，其還是用這兩個(gè)微信號(hào)。其養(yǎng)的其他號(hào)都分給別人了，比如其手機(jī)里昵稱為“大肚能容”、“一日三省”、“冷雨夜”、“軍哥”、“若鄰”的微信號(hào)。
其在武漢時(shí)底薪是3700元，加上300元的全勤獎(jiǎng)，其做SIT的時(shí)候發(fā)了三次提成，加起來(lái)有一萬(wàn)七千元左右；到了柬埔寨的第二個(gè)月，老員工的工資全部漲成5000元，經(jīng)理和總監(jiān)的底薪其不清楚，做SOOT的時(shí)候提成發(fā)了兩次，共計(jì)二萬(wàn)八千元左右。
（2）同案犯方某2的供述和辯解：其于2018年通過(guò)應(yīng)聘進(jìn)入武漢風(fēng)云公司上班，當(dāng)時(shí)其的總監(jiān)是楊某3，經(jīng)理是杜某某；2019年1月底，杜某某說(shuō)年后公司要搬到柬埔寨，包吃包住，待遇比武漢好，其回去跟家人商量后，2019年2月底其和李朝林一起到的柬埔寨公司，也是2019年2月份被提為見(jiàn)習(xí)經(jīng)理。其參與的幣種有ＳＩＴ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ。
其使用的手機(jī)是公司給其的一部黑色魅族手機(jī)，給其的時(shí)候就有微信號(hào)，昵稱是“林澤宇”，定位是一個(gè)做了幾年股票的男性。微信里面有很多的群，其主要負(fù)責(zé)在微信群里回答其他成員問(wèn)的一些關(guān)于股票方面的問(wèn)題。
其在武漢時(shí)包括提成平均每月能拿4000到6000元；在柬埔寨底薪是4000元人民幣，包括提成每月能領(lǐng)8000到9000元人民幣，在柬埔寨期間其大概掙了五六萬(wàn)塊錢人民幣。
（3）同案犯柯希軍的供述和辯解：其跟王某4是2019年2月13日左右去的柬埔寨金邊；去柬埔寨之前其在武漢干過(guò)一段時(shí)間，柬埔寨公司和武漢公司是一家。在武漢的時(shí)候，公司主要做期貨，和柬埔寨公司的業(yè)務(wù)流程差不多，只不過(guò)產(chǎn)品和使用的平臺(tái)不一樣。其去柬埔寨之前就知道公司是不合法的。其參與的幣種有ＳＩＴ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ。
公安機(jī)關(guān)當(dāng)時(shí)只扣押了其的一部華為手機(jī)，是私人手機(jī)，其和家人、朋友聯(lián)系用的，沒(méi)有用來(lái)跟顧客聊天。工作中使用過(guò)哪些微信其記不清楚了，但只有助理號(hào)和開(kāi)戶號(hào)是固定人使用的，其他微信號(hào)基本上是不固定的，誰(shuí)都可以使用。
其在國(guó)內(nèi)底薪是3500元，從2018年10月開(kāi)始做虛擬貨幣，提成總共拿了1.8萬(wàn)元；在柬埔寨底薪是5000元，其一共領(lǐng)了6個(gè)月的工資，共計(jì)3萬(wàn)元，做SOOT時(shí)發(fā)了一次提成12000元。
（4）同案犯李朝林的供述和辯解：其是2018年9、10月份進(jìn)入的武漢公司；2019年2月13日去的柬埔寨。其參與的幣種有SIT、SOOT、GHCC。其之前是看直播間的，不用微信號(hào)，2019年8月開(kāi)始給過(guò)其幾個(gè)微信號(hào)，有朵朵、楠子、狂浪，具體的號(hào)碼其不知道。
在柬埔寨期間，其每個(gè)月拿8000到10000元左右的固定工資，拿了6個(gè)月工資，總共4萬(wàn)多元。
（5）同案犯楊文霞的供述和辯解：其是2018年下半年到的武漢公司，2019年2月份到的柬埔寨金邊。國(guó)內(nèi)的虛擬幣是SIT；國(guó)外是SOOT、GHCC。
其使用的黑色華為手機(jī)里BtcGetAPP是2019年七八月份，其按照公司要求使用小號(hào)下載注冊(cè)的。因?yàn)槠涞墓ぷ鞑皇侨セ钴S群里的氣氛，而是養(yǎng)號(hào)，所以其沒(méi)有工作用的微信號(hào)。
其在國(guó)內(nèi)和國(guó)外的工資都是每月4000元，提成只拿了8000元。
（6）同案犯楊琰的供述和辯解：其于2018年7月經(jīng)楊某3介紹進(jìn)入武漢公司；2019年1月份，皮某某帶著其，還有公司其他部門的人一起從武漢經(jīng)廣州轉(zhuǎn)機(jī)到了柬埔寨金邊市做準(zhǔn)備工作，之后回國(guó)；大概2019年2月底再次到了柬埔寨公司。其參與的幣種有ＳＩＴ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ，但ＧＨＣＣ還沒(méi)有入金。
公安機(jī)關(guān)在其辦公桌上扣押的手機(jī)是其的，一部黑色的蘋果手機(jī)和一部黑色的小米手機(jī)。因?yàn)橥跄?開(kāi)戶經(jīng)理微信號(hào)用的手機(jī)很卡，所以他把開(kāi)戶經(jīng)理的微信號(hào)放在其黑色小米手機(jī)的雙開(kāi)助手里了，一共有開(kāi)戶1、開(kāi)戶2、開(kāi)戶3、開(kāi)戶4四個(gè)微信號(hào)。
這個(gè)手機(jī)里其自己的微信號(hào)是×××-Ｊ，昵稱“逍遙”，還有一個(gè)微信號(hào)是×××48，沒(méi)有昵稱，這兩個(gè)微信號(hào)是用柬埔寨手機(jī)號(hào)注冊(cè)的，有一個(gè)已經(jīng)被封號(hào)了；其還使用過(guò)微信名為“光頭強(qiáng)”的微信號(hào)，也已經(jīng)封號(hào)了。蘋果手機(jī)里微信號(hào)×××88、昵稱“單車”的微信號(hào)是其的私人微信號(hào)。
其在武漢時(shí)底薪3500元，柬埔寨底薪是4000元，一輪做完之后，其發(fā)了15000元提成，從三月份到七月份一共拿了35000元。國(guó)內(nèi)加國(guó)外共計(jì)拿了五六萬(wàn)元。
（7）同案犯馮夢(mèng)婷的供述和辯解：其經(jīng)男朋友石聰聰介紹于2019年2月22日到的柬埔寨公司。其參與的數(shù)字貨幣有SOOT和GHCC。
公司配發(fā)的手機(jī)就是那種黑色的觸屏手機(jī)，給其的時(shí)候就不是新的，打開(kāi)微信里面有很多群，每個(gè)群的群主都是“安妮紅燁”，昵稱叫呂逸，微信號(hào)×××34。其使用的微信號(hào)昵稱分別為“芭拉”，微信號(hào)×××21；還有“和田玉”、“阿華”、“暖風(fēng)”、“清風(fēng)自來(lái)”、“一生平安”、“ＭＩＮＧ”、“保彬”、“1花5葉”等。
工資分為基本工資和提成，級(jí)別越高基本工資越高，其前四個(gè)月每月工資4000元人民幣，后面給其多加了工資，2個(gè)月1萬(wàn)多元；SOOT結(jié)束后其拿了兩次提成，每次約合人民幣10000多元。
（8）同案犯罪嫌疑人費(fèi)海令的供述和辯解：其經(jīng)姐姐費(fèi)某介紹于2019年7月8日到的柬埔寨公司上班。其還處于實(shí)習(xí)期，主要工作是練打字，通過(guò)上網(wǎng)搜索、直播間聽(tīng)課等方式學(xué)習(xí)股票基礎(chǔ)知識(shí)，跟別人學(xué)習(xí)如何給客戶打電話，有時(shí)幫團(tuán)隊(duì)的人解封微信。其在辦公室內(nèi)部交流群“表情帝國(guó)”里看到過(guò)ＧＨＣＣ的相關(guān)內(nèi)容和申某圖片，這個(gè)是老師推薦的虛擬貨幣。
其的工作手機(jī)是給其安排座位時(shí)給的，座位那還有一臺(tái)電腦。其私人手機(jī)里昵稱“……”、賬號(hào)ｆｅｉｈａｉｌｉｎｇ的微信號(hào)是其私人用的。其工作用的微信是昵稱“美美”、賬號(hào)ｍｅｉｈａｏ666553的微信號(hào)；昵稱“大?！?、賬號(hào)Ｈ-********的微信是其用柬埔寨電話卡注冊(cè)的，里面加了一個(gè)昵稱“欣欣”、賬號(hào)×××25的微信號(hào)，這個(gè)號(hào)碼是其辦公室一個(gè)人使用的。團(tuán)隊(duì)用的工作微信都不是本人的真實(shí)身份。
工資是底薪加提成，其底薪是4000元人民幣，三個(gè)月后發(fā)提成，但是其一直都沒(méi)發(fā)過(guò)工資。
（9）同案犯罪嫌疑人徐威的供述和辯解：其經(jīng)同學(xué)王麗琪介紹于2019年7月22日到達(dá)柬埔寨金邊公司。公司做的虛擬貨幣應(yīng)該是GHCC。
公司給其提供了電腦，沒(méi)有提供工作手機(jī)。其被扣押的都是自己的個(gè)人手機(jī)，手機(jī)里昵稱“孤獨(dú)的行者”、賬號(hào)lima1354555****和昵稱“度我不度他”、賬號(hào)xuwei162393的微信號(hào)是其私人的；但昵稱“梅慧”、賬號(hào)ynf991110的微信號(hào)是柯希軍給其柬埔寨號(hào)碼讓其注冊(cè)的；
群里昵稱“歲月如歌”、賬號(hào)ｌｉｃｈａｏｌｉｎ319的微信號(hào)有可能是李朝林的個(gè)人微信；另外群里還有昵稱“朵朵”、賬號(hào)×××54，昵稱“漫漫”、賬號(hào)×××ｆｙ（王麗琪使用），昵稱“青山依舊”、賬號(hào)×××33,昵稱“空白”、賬號(hào)ｑｉｑｉ123168及賬號(hào)ｗｌｑｉｑｉ0860的微信號(hào)。
工資分為底薪和提成，其底薪4000元人民幣，提成怎么算不知道。其到現(xiàn)在只是注冊(cè)了匯旺賬號(hào)，但一直沒(méi)發(fā)過(guò)工資。
（10）同案犯罪嫌疑人馬歡的供述和辯解：其經(jīng)任浩翔介紹于2019年7月4日到的柬埔寨金邊。公安機(jī)關(guān)扣押的兩部手機(jī)都是公司發(fā)給其使用的，發(fā)手機(jī)時(shí)里面微信就是注冊(cè)好的。其是使用灰色小米手機(jī)里昵稱“老虎”、賬號(hào)wxid_kqw2cjogu6vm22的微信號(hào)跟客戶交流的；另一個(gè)粉色小米手機(jī)是組長(zhǎng)的，手機(jī)里微信的昵稱是“小雪”。
工資是底薪加提成，其進(jìn)入公司后，只拿過(guò)一次工資，公司通過(guò)匯旺軟件給其發(fā)了400多美金，約合4000元人民幣。
（11）同案犯罪嫌疑人李纖的供述和辯解，證明：其是2018年9月在武漢入職的風(fēng)云有限公司，地點(diǎn)在武漢的平安國(guó)際金融大廈，當(dāng)時(shí)其所在組有組長(zhǎng)方某2，負(fù)責(zé)分配工作和專業(yè)的技術(shù)工作；王羽飛和李墩是業(yè)務(wù)員；其和李虹瑾是助理，負(fù)責(zé)發(fā)消息給客戶及養(yǎng)號(hào)，2018年年底開(kāi)始收盤的。2019年一二月份剛過(guò)完春節(jié)，方某2打電話說(shuō)有好機(jī)會(huì)去柬埔寨，待遇更好，其和田某、劉某、徐某商議去不去，商量時(shí)他們都說(shuō)這個(gè)有問(wèn)題，還有人說(shuō)就是詐騙，但其幾人還是去了。第一輪產(chǎn)品是ＳＩＴ，柬埔寨產(chǎn)品名字記不得了。
其的工作就是打電話聯(lián)系客戶，手里拿的大都是普通的小白股民微信號(hào)還有助理號(hào)，老師號(hào)、經(jīng)理號(hào)不是其拿的，老師號(hào)和開(kāi)戶經(jīng)理號(hào)一般是方某2拿，方某2忙的時(shí)候會(huì)交給楊某3拿。工作用的東西以及話術(shù)是楊某3和方某2提供的。
其在武漢的底薪是3500元，其拿了四個(gè)月底薪，第一輪提成16000元左右；在柬埔寨底薪是4000元，其拿了五個(gè)月底薪，提成是3萬(wàn)元，一共拿了八萬(wàn)元左右。
（12）同案犯罪嫌疑人朱成超的供述和辯解：其于2018年10月份左右面試入職武漢金隆公司，11月底開(kāi)始到這家公司上班，去的時(shí)候公司就正在搞第一輪虛擬幣產(chǎn)品，第一輪做完之后就快過(guò)年了，公司也放假了。放假之前楊某3說(shuō)過(guò)年后讓其跟他們一起去柬埔寨，其于2019年2月底到的柬埔寨金邊。
其在柬埔寨拿了七個(gè)微信號(hào)，兩個(gè)是其之前在武漢養(yǎng)的，另外五個(gè)是組長(zhǎng)費(fèi)某給其的，都是普通的股民微信號(hào)。其的工作就是打電話聯(lián)系客戶，有意向直接加微信。
其在武漢每月工資3000元，拿了兩個(gè)月共計(jì)6000左右；在柬埔寨每月發(fā)4000元生活費(fèi)，其拿了六個(gè)月，八月份其辭職回國(guó)，九月份左右楊某3聯(lián)系其后給其發(fā)了七萬(wàn)元左右的工資。
（13）同案犯罪嫌疑人李墩的供述和辯解：其于2018年6月通過(guò)別人介紹入職位于武漢平安國(guó)際金融大廈的金隆科技有限公司，組長(zhǎng)是杜某某和田某，后來(lái)去柬埔寨后其的組長(zhǎng)換成了方某2。參與幣種有ＳＩＴ、ＳＯＯＴ。
其在武漢期間底薪3500元、拿了六個(gè)月，第一輪提成大概七千；2019年3月開(kāi)始在柬埔寨每月工資5000元，拿了三個(gè)月，第二輪拿了提成兩萬(wàn)元，一共六萬(wàn)元多一點(diǎn)。
（14）同案犯罪嫌疑人王羽飛的供述和辯解：其于2018年經(jīng)姐夫方某2介紹進(jìn)入風(fēng)云集團(tuán)，公司搬到武漢時(shí)其入職的。剛開(kāi)始公司做期貨交易，后來(lái)突然說(shuō)不做期貨了，開(kāi)始做虛擬幣，在國(guó)內(nèi)時(shí)做過(guò)一波，在柬埔寨做過(guò)一波，最后一波還沒(méi)做完公司的人就被抓走了。拿組長(zhǎng)號(hào)的是方某2、老師助理是李纖、其他人都是微信小號(hào)。
其在國(guó)內(nèi)的基本工資是3500元，印象中沒(méi)有提成；國(guó)外基本工資4000元包吃住，發(fā)了兩次提成，一次兩萬(wàn)多、一次三萬(wàn)多。
（15）同案犯罪嫌疑人陳振的供述和辯解：其于2016年9月份從招聘網(wǎng)站看到風(fēng)云公司，當(dāng)時(shí)也是比較正規(guī)的。2018年10月公司開(kāi)始做期貨，其實(shí)就是殺豬盤詐騙，12月份收盤。2018年底，楊某3說(shuō)要到柬埔寨金邊，2019年2月其和朱成超、李纖三人一起去了金邊，第二天就開(kāi)始上班了。
其在柬埔寨一共掙了五萬(wàn)元，其中15000元基本工資，其他的是提成。
（16）同案犯罪嫌疑人鄒曦的供述和辯解：其經(jīng)陳振介紹于2018年12月中旬進(jìn)入武漢風(fēng)云公司工作。2019年1月份，楊某3給經(jīng)理開(kāi)會(huì)后，經(jīng)理說(shuō)柬埔寨金邊有個(gè)涉及金融等產(chǎn)業(yè)的公司，工資很高，讓大家過(guò)去工作，并說(shuō)介紹親戚朋友的給1000元介紹費(fèi)。其于2019年2月底到了柬埔寨，參與了ＳＯＯＴ虛擬貨幣。
其從2019年2月份到6月份一共拿了12000元左右的工資。
（17）同案犯罪嫌疑人吳偉的供述和辯解：2019年過(guò)年時(shí)，王羽飛給其介紹說(shuō)柬埔寨金邊有個(gè)公司包吃住能掙錢，其同意了。2019年3月份，其和王羽飛、敬某某一起從重慶機(jī)場(chǎng)去了柬埔寨金邊，直到2019年公司被查抄后才回國(guó)。
其到公司后，公司給其發(fā)了一部工作用手機(jī)，讓其養(yǎng)了兩個(gè)微信號(hào)，把微信號(hào)包裝成小白號(hào)，用于在微信群和直播間里冒充普通股民引導(dǎo)真實(shí)客戶。
其在柬埔寨期間每月工資4000元，還有每個(gè)月的提成，在柬埔寨其一共拿了兩萬(wàn)多一點(diǎn)。
（18）同案犯罪嫌疑人成凱龍的供述和辯解：2018年10月份其通過(guò)網(wǎng)上投簡(jiǎn)歷，后來(lái)武漢幾家公司通知其面試，其面試后去了武漢市武昌區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)附近一家公司，就是后來(lái)搬到柬埔寨的公司。2018年10月份其入職后被分到銷售崗，同事有李纖和王羽飛等，領(lǐng)導(dǎo)是杜姐，當(dāng)時(shí)同事已經(jīng)開(kāi)始打電話了，沒(méi)幾天就建了微信群，到春節(jié)放假時(shí)大概有三個(gè)多月。2019年春節(jié)之后公司搬到柬埔寨，其是2019年2月18日從上海飛到的柬埔寨金邊，在柬埔寨領(lǐng)導(dǎo)換成了方某2，其在柬埔寨經(jīng)歷了一次全流程，從開(kāi)始打電話找客戶到放假大概經(jīng)歷了三個(gè)半月時(shí)間。
其在武漢的底薪是4000元，春節(jié)時(shí)領(lǐng)了10000元獎(jiǎng)金；在柬埔寨金邊共計(jì)領(lǐng)到五六萬(wàn)元，具體怎么計(jì)算的其弄不清楚。
（19）同案犯罪嫌疑人胡鈺華的供述和辯解：其于2018年10月初入職武漢金隆天下科技有限公司，到公司時(shí)他們已經(jīng)和之前找到的客戶建群，每天在群里發(fā)鏈接進(jìn)直播間聽(tīng)老師講課了，第一波做完之后就快過(guò)年了，公司也放假了。2019年2月份，大概年初七，其和楊文霞、程某某一起從武漢乘飛機(jī)到了柬埔寨金邊，到的時(shí)候第二輪虛擬幣已經(jīng)開(kāi)始了。其參與的幣種有SIT和SOOT。
其在柬埔寨拿了五個(gè)微信號(hào)，還是之前其在武漢用的那幾個(gè)，都是普通的股民微信號(hào)。其工作內(nèi)容和其他業(yè)務(wù)員一樣，就是打電話找客戶，有意向了解股票的就直接加微信后給他們解股。
其在武漢時(shí)每月工資3000元左右，拿了三個(gè)月共9000元左右；在柬埔寨時(shí)每月3500元，拿了五個(gè)月，共計(jì)17500元，還拿了16000元提成，在這個(gè)公司一共賺了差不多四萬(wàn)元。
（20）同案犯罪嫌疑人李虹瑾的供述和辯解：其于2018年12月應(yīng)聘進(jìn)入風(fēng)云集團(tuán)，當(dāng)時(shí)楊某3跟其說(shuō)公司為了發(fā)展在柬埔寨開(kāi)了新的公司，每月4000元底薪加提成，而且包吃住，其同意加入公司了。2019年2月14日其去了柬埔寨金邊，2019年7月份回國(guó)，參與了一波詐騙。
其在柬埔寨期間每月工資4000元，拿了5個(gè)月共計(jì)20000元左右，后來(lái)其回國(guó)后公司通過(guò)匯旺軟件給其發(fā)了20000元提成。
（21）被告人皮某某的供述和辯解：其于2017年下半年入職風(fēng)云公司。2018年下半年，楊某3讓其搞一個(gè)投資項(xiàng)目，名字是英文，模式和柬埔寨的ＳＯＯＴ一樣。2018年底楊某3說(shuō)柬埔寨金邊公司工資高，讓大家去柬埔寨。其于2019年2月份和楊某3、費(fèi)某、楊琰一起到了柬埔寨，其在柬埔寨擔(dān)任小組長(zhǎng)，做了一輪ＳＯＯＴ；后來(lái)還做了一個(gè)類似的項(xiàng)目，但被公安機(jī)關(guān)查抄了。
其在柬埔寨工作期間，從2月份到9月份一共拿了2萬(wàn)元左右工資，做完SOOT項(xiàng)目拿了1萬(wàn)多元提成，一共掙3萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪是4000或4500，底薪加提成一共拿了2萬(wàn)元；其在國(guó)外底薪也是4000或4500，拿了三次提成，每次都是2萬(wàn)元，共計(jì)拿了8萬(wàn)元。
（22）被告人田某的供述和辯解：其于2018年10月到武漢風(fēng)云公司工作，2018年年底楊某3統(tǒng)計(jì)公司哪些人愿意到柬埔寨金邊，2019年2月，其和楊某3、李某2、杜某某、劉某、敬某某、徐某等十幾人一起到柬埔寨，之后楊某3給大家培訓(xùn)二三天就開(kāi)始上班了。在柬埔寨做的是ＳＯＯＴ，其入職武漢公司時(shí)，公司做的是類似ＳＯＯＴ的項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)已經(jīng)處于收割期，其參與的不是太多。
公司給每人發(fā)了兩部手機(jī)、一臺(tái)電腦和一些手機(jī)卡，讓大家用新手機(jī)卡申請(qǐng)微信號(hào)，加股民微信，在直播間和股民微信群中當(dāng)托、發(fā)話術(shù)等。
其在柬埔寨工作期間，從2月份到7月份一共拿了2萬(wàn)元左右的工資，做完SOOT項(xiàng)目拿了3萬(wàn)多元提成，一共掙了5萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3500元，工資加提成共計(jì)拿了二三萬(wàn)元；在國(guó)外底薪4000元，提成拿了三次，每次一萬(wàn)多元。
（23）被告人杜某某的供述和辯解：其于2018年9、10月份進(jìn)入武漢風(fēng)云集團(tuán)工作，入職時(shí)公司正在拓展新組，楊某3讓其當(dāng)組長(zhǎng)，組員有田某、李纖、李東、王羽飛、程某某、徐某。其進(jìn)入公司時(shí)這一波新業(yè)務(wù)剛開(kāi)始，前期培養(yǎng)對(duì)老師的信任度用了兩個(gè)月左右時(shí)間，之后推出虛擬幣，客戶加大投入虛擬幣后價(jià)格出現(xiàn)下跌，這樣一波就完成了。
其是小組長(zhǎng)，工作是管理組員，安排每個(gè)階段的任務(wù)，細(xì)化每天的工作，其還使用過(guò)一個(gè)小號(hào)，是一般股民號(hào)。
其在武漢期間底薪4000元，一共拿了一萬(wàn)六底薪，發(fā)了一次提成是一萬(wàn)多元。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪是6000元，拿了一次提成3萬(wàn)，共計(jì)54000元。
（24）被告人王某某的供述和辯解：其于2017年12月進(jìn)入黃石市風(fēng)云集團(tuán)上班，當(dāng)時(shí)公司做的原油期貨，公司掙客戶的手續(xù)費(fèi)。2018年3月公司搬到武漢，2018年下半年公司推出的產(chǎn)品變成了虛擬幣，2019年1月公司搬到柬埔寨，2019年9月被查抄。公司在國(guó)內(nèi)外做的虛擬幣沒(méi)什么區(qū)別，只是名字不一樣而已。
第一波虛擬幣其工資4000元，提成算到每個(gè)月的話，每月大概七八千元；第二波收入和第一波差不多，兩撥收入大概十萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3500到4000，沒(méi)有提成；國(guó)外底薪4000，提成拿了3次，每次1萬(wàn)多元。
（25）被告人袁某的供述和辯解：其于2018年上半年到風(fēng)云集團(tuán)上班，公司安排其養(yǎng)微信號(hào)，其共計(jì)養(yǎng)了二三十個(gè)微信號(hào)。2019年楊某3說(shuō)公司要搬到柬埔寨讓其去，其同意了。其于2019年2月底3月初去了柬埔寨金邊，直到2019年9月公司被查。
其到柬埔寨后，公司給其配發(fā)了四五部手機(jī)，讓其養(yǎng)十來(lái)個(gè)微信號(hào)，用于在微信群和直播間冒充普通股民引導(dǎo)真實(shí)客戶跟著導(dǎo)師投資虛擬幣。因?yàn)槠洳簧朴诒磉_(dá)所以就把養(yǎng)好的號(hào)交給同事，其不在直播間發(fā)聲。另外楊某3安排其平時(shí)盯著直播間，一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和節(jié)奏異常及時(shí)向他匯報(bào)，每天工作基本快結(jié)束時(shí)，楊某3還讓其把當(dāng)天各個(gè)小組的工作數(shù)據(jù)及完成情況統(tǒng)計(jì)好交給他。
因?yàn)槠渲蛔錾鲜鲚o助工作，所以其沒(méi)有提成，只有每月底薪4000元，其在柬埔寨期間大概拿了2萬(wàn)多一點(diǎn)。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3000元、國(guó)外底薪4000元，沒(méi)有提成。
（26）被告人劉某的供述和辯解：其于2018年五六月份入職金隆天下公司工作，2019年2月18日從廣州機(jī)場(chǎng)飛到柬埔寨金邊，2019年7月9日回國(guó)。其在國(guó)內(nèi)做過(guò)兩輪虛擬幣、在柬埔寨做過(guò)一輪。
其進(jìn)入公司后，公司給其發(fā)了一部工作用手機(jī)，讓其養(yǎng)三四個(gè)微信號(hào)，把號(hào)包裝成馬甲號(hào)用于在微信群和直播間冒充普通股民引導(dǎo)真實(shí)客戶投資虛擬幣。其所在小組組長(zhǎng)是田某，其主要工作內(nèi)容就是養(yǎng)微信號(hào)，打電話聯(lián)系客戶，在微信群和直播間內(nèi)當(dāng)托湊人氣，和同事打配合。
其在柬埔寨每月工資3500元，加上提成每月能拿1萬(wàn)元左右，在柬埔寨期間共計(jì)拿了五萬(wàn)多一點(diǎn)；在國(guó)內(nèi)拿的比柬埔寨少一點(diǎn)，大概四萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3500元，提成2萬(wàn)多；在國(guó)外底薪4000元，提成4萬(wàn)多，工資和提成共計(jì)拿了7萬(wàn)多。
（27）被告人程某某的供述和辯解：其于2018年10月入職金隆天下公司，入職時(shí)公司在搞第一輪ＳＩＴ，第一輪結(jié)束時(shí)快過(guò)年了，公司放假之前楊某3找其說(shuō)讓其年后一起去柬埔寨，其于2019年2月去的柬埔寨，到的時(shí)候第二輪ＳＯＯＴ已經(jīng)開(kāi)始。
其在武漢時(shí)組長(zhǎng)給了其一個(gè)微信號(hào)讓其養(yǎng)號(hào)；在柬埔寨時(shí)其拿了兩三個(gè)養(yǎng)好的微信號(hào)，是楊某3給組長(zhǎng)田某后田某給其的，拿的都是股民小白號(hào)，其工作和其他業(yè)務(wù)員工作一樣，一開(kāi)始就是打電話找客戶，有愿意加微信的就推給助理，其所在小組當(dāng)時(shí)好像沒(méi)有助理，助理號(hào)好像是田某自己拿的。
其在武漢拿了三個(gè)月工資，前兩個(gè)月每月拿底薪3000元，最后一個(gè)月底薪加提成拿了6000元；在柬埔寨拿了六個(gè)月底薪，每月3500元，提成一萬(wàn)元左右，在公司共計(jì)拿了43000元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3000元；國(guó)外底薪4000元，拿了兩次提成共計(jì)2萬(wàn)多元。
（28）被告人李某2的供述和辯解：其于2018年10月入職金隆公司，入職時(shí)公司正在搞第一輪ＳＩＴ，其在皮某某那組，這一輪做完就快過(guò)年了，放假之前楊某3和皮某某跟其說(shuō)年后一起去柬埔寨，其于2019年2月底到的柬埔寨金邊，到的時(shí)候第二輪ＳＯＯＴ已經(jīng)開(kāi)始了。
在國(guó)內(nèi)時(shí)，皮某某給了其三個(gè)微信號(hào)讓其養(yǎng)號(hào)；在柬埔寨期間其拿了六個(gè)微信號(hào)，其中三個(gè)是之前國(guó)內(nèi)的，還有三個(gè)是楊某3給皮某某后皮某某給其的，其的號(hào)都是股民小白號(hào)，工作和其他業(yè)務(wù)員一樣，就是打電話找客戶，有愿意加微信的就推給助理馮夢(mèng)婷。
其在武漢時(shí)拿了三個(gè)月工資，分別是2200元、2500元、2800元，沒(méi)有提成；在柬埔寨拿了五個(gè)月工資，每月3500元，最后提成5000元；其在這家公司共拿了3萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪是3000元、國(guó)外底薪3500元，國(guó)內(nèi)外底薪加提成共計(jì)7萬(wàn)元。
（29）被告人徐某的供述和辯解：其于2018年11月通過(guò)應(yīng)聘進(jìn)入公司，承諾底薪3500元加提成，其在公司屬于楊某3團(tuán)隊(duì)，組長(zhǎng)是田某。其進(jìn)入公司時(shí)公司正在搞第一輪ＳＩＴ，一直到快過(guò)年時(shí)公司放假。放假前楊某3說(shuō)年后一起去柬埔寨，每月給4000元底薪。其于2019年1月20日左右到了柬埔寨，休息一兩天就開(kāi)始了第二輪ＳＯＯＴ。
其在柬埔寨拿了五個(gè)微信號(hào)，都是楊某3給組長(zhǎng)田某后，田某給其的。其的五個(gè)微信號(hào)都是股民號(hào)，工作和其他業(yè)務(wù)員一樣，就是打電話找客戶，有愿意加微信的推給助理程某某加微信，之后拉入微信群。
其在武漢拿了五千元左右工資，沒(méi)有提成；在柬埔寨拿了三個(gè)半月的工資，一共14000元，但實(shí)際到手只有12000元左右，提成拿了13000元，一共是3萬(wàn)元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪3500，提成一次5000元；國(guó)外底薪4000，拿了一次提成是19000或者21000。
（30）被告人曹某的供述和辯解：其于2018年11月底入職金隆天下公司，入職時(shí)公司在做第一輪ＳＩＴ。過(guò)年放假前楊某3說(shuō)年后到柬埔寨開(kāi)拓市場(chǎng)，其于2019年正月十五左右到的柬埔寨金邊，到了之后就開(kāi)始第二輪ＳＯＯＴ了。
做SIT時(shí)，組長(zhǎng)皮某某給了其兩個(gè)微信號(hào)；在柬埔寨時(shí)其拿了4個(gè)微信號(hào)。其拿的都是馬甲號(hào)，工作和其他業(yè)務(wù)員一樣，就是打電話找客戶，有愿意加微信的就推給助理李某2。
其在武漢時(shí)第一個(gè)月拿了3000多元工資，第二個(gè)月工資加提成拿了6000元左右；在柬埔寨拿了三個(gè)月工資共12000元，提成六七千元，其從公司一共拿了24000元左右。
其當(dāng)庭供述，其在國(guó)內(nèi)底薪是3000-4000元，國(guó)外底薪4000元，國(guó)內(nèi)外底薪加提成共計(jì)7萬(wàn)多元。
（31）被告人敬某某的供述和辯解：其于2019年3月經(jīng)王羽飛介紹從重慶去了柬埔寨金邊的公司，直到2019年9月份公司被查抄后回國(guó)。在柬埔寨的第一輪其全程都參與了，第二輪期間公司被公安機(jī)關(guān)查獲了。公司分配給其一部手機(jī)，還有兩個(gè)微信號(hào)讓其養(yǎng)著，其和同事用這些微信號(hào)在群里發(fā)話術(shù)，互相配合，引導(dǎo)真實(shí)客戶投資虛擬幣。其在柬埔寨期間一共拿了兩次錢，一次11000元、一次12000元。
其當(dāng)庭供述，其在柬埔寨期間底薪4000元，拿了兩次提成，底薪加提成共計(jì)4萬(wàn)多元。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案中，方偉等人糾集大量人員在國(guó)內(nèi)外實(shí)施詐騙活動(dòng)，為實(shí)施犯罪活動(dòng)設(shè)置不同部門，內(nèi)部分工明確，相互協(xié)作，已形成了較為穩(wěn)定的組織形式，符合刑法中關(guān)于犯罪集團(tuán)的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某案發(fā)時(shí)根據(jù)所在團(tuán)隊(duì)的分工實(shí)施詐騙行為，在參與的共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法予以從輕或減輕處罰。袁某加入該犯罪集團(tuán)時(shí)尚系未成年人，對(duì)其成年之前實(shí)施的犯罪行為予以從輕處罰；皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某均能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均系自首；且皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某能主動(dòng)退繳違法所得，依法予以不同程度的從輕處罰。綜合全案情節(jié)，決定對(duì)十一名被告人均予以減輕處罰。袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依法對(duì)被告人袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。各被告人違法所得依法應(yīng)予以追繳，退賠被害人損失。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第十七條第一款、第四款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人皮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)五千元；二、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；三、被告人杜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)五千元；四、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；五、被告人袁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；六、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；七、被告人程某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；八、被告人李某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；九、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；十、被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；十一、被告人敬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；十二、被告人違法所得予以追繳，責(zé)令退賠被害人損失。
上訴人主張
田某上訴提出：其對(duì)詐騙罪的定性無(wú)異議，其系初犯、一貫表現(xiàn)良好，認(rèn)罪態(tài)度較好，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)二審法院量刑時(shí)考慮。其在共同犯罪中地位及作用微乎其微，業(yè)績(jī)和能力較差，案發(fā)時(shí)已經(jīng)系普通員工身份，僅因其他組長(zhǎng)離職被臨時(shí)安排頂替組長(zhǎng)，后追夢(mèng)隊(duì)也被撤銷。其系自首，積極退繳違法所得，具有悔罪表現(xiàn)。其具有法定從輕、減輕的情節(jié)，對(duì)其適用緩刑沒(méi)有危害社會(huì)的可能，請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：公司規(guī)定各組之間、組員與組員之間工資、業(yè)務(wù)不能有交流。各組之間相互偶爾會(huì)有隨機(jī)的幫助，但各組沒(méi)有明確分工，各自為政，屬于平行式詐騙。對(duì)于從犯的犯罪數(shù)額不能單純按共同犯罪的全部數(shù)額來(lái)認(rèn)定，對(duì)于共犯行為人量刑時(shí)，獲利多少不是決定刑罰輕重的唯一依據(jù)，應(yīng)結(jié)合在共同犯罪中的分工、作用綜合判斷。田某只應(yīng)對(duì)其組的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，作為組長(zhǎng)不應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)全部數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，可以區(qū)分參與情況的，按照自己參與的數(shù)額來(lái)認(rèn)定，尤其在退賠義務(wù)上應(yīng)當(dāng)結(jié)合自己參與的數(shù)額來(lái)認(rèn)定。田某系從犯，具有自首情節(jié)，主動(dòng)退繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)對(duì)其適用緩刑，同時(shí)綜合考慮其繳納能力，決定罰金數(shù)額。
杜某某上訴提出：其對(duì)實(shí)施詐騙行為，主觀上不明知，其2018年通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投簡(jiǎn)歷的的方式進(jìn)入武漢風(fēng)云集團(tuán)，其一直認(rèn)為是合法工作，不知道該公司系詐騙集團(tuán)，董事長(zhǎng)方偉是前黃石市人大代表、政協(xié)委員、黃石市十大杰出青年等，連政府部門都被蒙騙，其更難分辨。其涉案數(shù)額應(yīng)當(dāng)只對(duì)其所在小組負(fù)責(zé)，不應(yīng)對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)數(shù)額負(fù)責(zé)。在整個(gè)公司，各小組之間是獨(dú)立的。其所在小組只騙了兩個(gè)人，其余33名被害人與其所在小組無(wú)關(guān)。在整個(gè)公司中，其是唯一一個(gè)只參與武漢的工作，其他人都是在國(guó)外抓獲被遣送回國(guó)的，未參與國(guó)外業(yè)務(wù)的員工，在量刑時(shí)應(yīng)予考慮。其系自首，涉案金額僅為300萬(wàn)元，其他組員涉案金額一千余萬(wàn)元，相差較大，都被判處緩刑，其也應(yīng)判處緩刑。其他判決實(shí)刑的組長(zhǎng)都有國(guó)內(nèi)、國(guó)外詐騙情節(jié)，其沒(méi)有國(guó)外詐騙情節(jié)，與其他組長(zhǎng)相比應(yīng)進(jìn)一步從輕處罰。原判罰金過(guò)高，其工作期間工資5.4萬(wàn)元，罰金5.5萬(wàn)元遠(yuǎn)超他人比例。綜上，請(qǐng)求二審法院對(duì)其判處緩刑，減免罰金。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：杜某某一審也是認(rèn)罪認(rèn)罰的，其初期對(duì)詐騙是不明知的，后期才知道，明知程度較低，杜某某未參與國(guó)外詐騙，但刑期及罰金較重，建議對(duì)其綜合考慮，適用緩刑。
王某某上訴提出：原判未對(duì)其適用緩刑存在誤解，其戶籍地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)認(rèn)為在其經(jīng)常居住地接受社區(qū)矯正較好，但并非不愿意接收，其系主動(dòng)投案并勸說(shuō)經(jīng)理皮某某前來(lái)投案，原審在量刑時(shí)未予體現(xiàn)，皮某某系組長(zhǎng)，屬于管理層，作用比一般組員大得多，皮某某判處三年九個(gè)月，對(duì)其判處三年量刑較重。請(qǐng)求二審法院從輕處罰，對(duì)其適用緩刑。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出：王某某社區(qū)評(píng)估已通過(guò)，且具備緩刑條件，建議宣告緩刑，并舉證微信聊天記錄一份，用于證明王某某具有立功情節(jié)。
出庭檢察員認(rèn)為:在案相關(guān)書證、被害人陳述、同案犯的供述及上訴人、原審被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)之間能夠相互印證，形成證據(jù)鏈證明本案事實(shí)，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)本案犯罪集團(tuán)所實(shí)施詐騙的操作流程及同案人的供述、被害人的陳述等證據(jù)，杜某某關(guān)于其對(duì)實(shí)施詐騙主觀不明知的上訴理由不能成立。在案證據(jù)證明該犯罪集團(tuán)以團(tuán)隊(duì)為單位，進(jìn)入直播間后，業(yè)務(wù)員在直播間烘托氣氛，相互配合，小組之間相互配合，涉案被告人應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。一審法院綜合各上訴人、原審被告人在共同犯罪中的地位、作用，均認(rèn)定為從犯。各上訴人、原審被告人均系自首，均主動(dòng)退繳違法所得，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判對(duì)該十一人均予減輕處罰適當(dāng)。王某某上訴提出具有立功情節(jié)依據(jù)不足，但對(duì)其表現(xiàn)也可以酌情考慮。王某某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，社區(qū)評(píng)估已通過(guò)，可以依法適用緩刑。
原判認(rèn)定上訴人田某、杜某某、王某某、原審被告人袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某犯詐騙罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書證、被害人陳述、同案人供述及各上訴人、原審被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人田某、杜某某、王某某、原審被告人皮某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
本案中，方偉等人糾集大量人員在國(guó)內(nèi)外實(shí)施詐騙活動(dòng)，為實(shí)施犯罪活動(dòng)設(shè)置不同部門，內(nèi)部分工明確，相互協(xié)作，已形成了較為穩(wěn)定的組織形式，系犯罪集團(tuán)。
根據(jù)本案查明的事實(shí)，該犯罪集團(tuán)以團(tuán)隊(duì)為管理單位，設(shè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，團(tuán)隊(duì)下設(shè)小組若干，在進(jìn)入直播間之際以大區(qū)或團(tuán)隊(duì)為單位，業(yè)務(wù)員在直播間內(nèi)烘托氣氛，相互配合，且團(tuán)隊(duì)在同一辦公場(chǎng)所，微信號(hào)及相關(guān)資源統(tǒng)一調(diào)配，群內(nèi)人員亦為小組之間互相幫助。為提高業(yè)績(jī)，部分團(tuán)隊(duì)設(shè)置小組間競(jìng)爭(zhēng)模式，小組之間屬相互配合、競(jìng)爭(zhēng)之情形，最終目的為牟取更多非法利益，依共同犯罪中違法是客觀的、連帶之責(zé)任，原判認(rèn)定案涉被告人應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任，并無(wú)不當(dāng)，對(duì)田某的辯護(hù)人、杜某某及其辯護(hù)人關(guān)于涉案數(shù)額應(yīng)當(dāng)只對(duì)二上訴人所在小組負(fù)責(zé)等上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某案發(fā)時(shí)根據(jù)所在團(tuán)隊(duì)的分工實(shí)施詐騙行為，在參與的共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法從輕或減輕處罰。袁某加入該犯罪集團(tuán)時(shí)尚系未成年人，對(duì)其成年之前實(shí)施的犯罪行為從輕處罰；皮某某、田某、杜某某、王某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某均能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，一審時(shí)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均系自首，且能主動(dòng)退繳違法所得，予以不同程度的從輕處罰。綜合全案情節(jié)，對(duì)該十一人均予減輕處罰。原審法院已綜合考慮上訴人田某、杜某某在共同犯罪中的地位、作用及全案情節(jié)，均予減輕處罰，量刑適當(dāng)，對(duì)田某及其辯護(hù)人、杜某某及其辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過(guò)重，應(yīng)宣告緩刑等上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。關(guān)于王某某具有立功情節(jié)的依據(jù)不足，對(duì)王某某辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可宣告緩刑。根據(jù)王某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等情況，亦可適用緩刑，對(duì)其辯護(hù)人及出庭檢察員對(duì)其建議宣告緩刑的意見(jiàn)，本院予以采納。
各上訴人、原審被告人的違法所得依法應(yīng)予追繳，退賠被害人損失。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條、第十七條第一款、第四款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持淮北市相山區(qū)人民法院（2023）皖0603刑初569號(hào)刑事判決的第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二項(xiàng)，即對(duì)被告人皮某某、田某、杜某某、袁某、劉某、程某某、李某2、徐某、曹某、敬某某的定罪量刑及對(duì)被告人的違法所得予以追繳，責(zé)令退賠被害人損失部分。
二、撤銷淮北市相山區(qū)人民法院（2023）皖0603刑初569號(hào)刑事判決的第四項(xiàng)，即被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)陳雷雨
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年二月六日
法官助理劉姿媛
書記員范盛楠
