潘某、單某某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審裁定書
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終13號(hào)
2024年02月06日
案件概述
安徽省潁上縣人民法院審理潁上縣人民檢察院指控原審被告人周挺、方靚龍、黃廣超、方靚虎、潘某、單某某、汪聰、莊垚耀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月29日作出（2023）皖1226刑初564號(hào)刑事判決。原審被告人潘某不服，口頭提出上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，1.2022年11月初，被告人單某某、汪聰與被告人潘某聯(lián)系得知提供銀行賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬可以獲得報(bào)酬，單某某便攜帶名下建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡前往安慶市望江縣。同時(shí)，汪聰告知被告人莊垚耀該獲取報(bào)酬的方式，并告知潘某的聯(lián)系方式，莊鑫耀攜帶其名下交通銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡前往安慶市望江縣。單某某、莊垚耀到達(dá)望江縣后與潘某取得聯(lián)系，將二人攜帶的上述銀行卡提供給他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并提供刷臉等配合他人轉(zhuǎn)賬。自2022年11月10日至13日，單某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金126.41054萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金9991.3元，已查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金2000元;莊垚耀交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金8.02941萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金10.399931萬(wàn)元，建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金150.542354萬(wàn)元，已查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金16575.4元。
2.2022年9月至11月，被告人周挺與被告人黃廣超聯(lián)系提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬獲得報(bào)酬，并教黃廣超如何使用手機(jī)操作轉(zhuǎn)移資金，黃廣超根據(jù)周挺安排在安慶市先后使用其名下建設(shè)銀行卡、徽商銀行卡、中國(guó)銀行卡、招商銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。其間，二人聯(lián)系李某前來(lái)提供銀行卡并共同操作轉(zhuǎn)移資金，后又使用柯某建設(shè)銀行卡、朱某農(nóng)業(yè)銀行卡、魏某建設(shè)銀行卡、周挺建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金。其中，黃廣超建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金40.253903萬(wàn)元、徽商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金9775元、中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金5.3415萬(wàn)元、招商銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金27.9689萬(wàn)元，柯某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金104.060248萬(wàn)元，朱某金農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金194.81453萬(wàn)元，魏某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金4.925084萬(wàn)元，周挺建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入5.36萬(wàn)元，已查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金2.3萬(wàn)元。
3.2022年11月底至12月，被告人周挺、黃廣超等人從安徽省安慶市前往江蘇省昆山市，并與被告人方靚龍、單某某聯(lián)系提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，方靚龍?zhí)峁┟罗r(nóng)村商業(yè)銀行卡給周挺等人轉(zhuǎn)移資金。隨后，黃廣超前往安徽省合肥市，在合肥市使用陳某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移資金。同時(shí)，周挺在昆山市租用別墅一棟用于幫助他人轉(zhuǎn)移資金，方靚龍?zhí)峁┟陆ㄔO(shè)銀行卡并介紹被告人方靚虎前來(lái)提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，方靚虎提供名下農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)銀行卡、建設(shè)銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，單某某提供名下北京銀行卡并介紹汪聰前來(lái)提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，被告人汪聰與劉某(另案處理)一同前往昆山市提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，汪聰又介紹被告人莊垚耀前來(lái)，汪聰提供了名下建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，劉某提供了名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，莊鑫耀提供了名下中國(guó)銀行卡。其間，方靚龍幫助周挺組織人員轉(zhuǎn)移資金，方靚虎幫助操作轉(zhuǎn)移資金。其中，方靚龍農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金3.6032萬(wàn)元、建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金51.89974萬(wàn)元，陳某農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金166.096066萬(wàn)元，方靚虎農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金52.563725萬(wàn)元、郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金50.16168萬(wàn)元、中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金138.290527萬(wàn)元、建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金133.091577萬(wàn)元，單某某北京銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金67.1515萬(wàn)元，汪聰建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金134.749913萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金26.5505萬(wàn)元，劉某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金58.882738萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入447.382404萬(wàn)元，莊垚耀中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金67.995萬(wàn)元，已查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金14908.1元。
被告人周挺獲利不少于3萬(wàn)元，被告人方靚龍獲利不少于1600元，被告人方靚虎獲利不少于2600元，被告人單某某獲利不少于4600元，被告人汪聰獲利不少于2100元，被告人莊鑫耀獲利不少于1700元。
另查明，2023年9月21日，被告人周挺向本院退繳違法所得30000元；2023年9月22日，被告人單某某向本院退繳違法所得4600元；2023年9月20日，被告人汪聰、方靚龍、莊垚耀分別向本院退繳違法所得2100元、1600元、1700元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí),有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢、行政處罰決定書、刑事判決書、微信賬單、支付寶流水、銀行卡交易流水、情況說(shuō)明、接報(bào)案登記表、線索來(lái)源等書證，證人潘某等人的證言、被告人周挺、方靚龍等人的供述等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人周挺、方靚龍、黃廣超、方靚虎、潘某、單某某、汪聰、莊垚耀明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，八被告人行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人周挺、方靚龍、黃廣超、方靚虎、潘某、單某某、汪聰、莊垚耀在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯。被告人周挺、黃廣超、方靚虎、單某某、汪聰、莊垚耀主動(dòng)到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人方靚龍、黃廣超、方靚虎、單某某、汪聰、莊垚耀自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。為了打擊犯罪，保護(hù)公民人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利和社會(huì)管理秩序，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人周挺犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。二、被告人方靚龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣20000元。三、被告人黃廣超犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。四、被告人方靚虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。五、被告人單某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。六、被告人汪聰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。七、被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。八、被告人莊垚耀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。九、違法所得予以追繳。
上訴人主張
潘某1不服原審判決提出上訴，其辯護(hù)人辯護(hù)提出:一審并無(wú)證據(jù)證明上線轉(zhuǎn)來(lái)的錢為電信詐騙犯罪所得，將其定性為掩飾隱瞞犯罪所得罪值得推敲。潘某1出于幫忙將別人的微信推送給單某6，對(duì)于他們之間的行為并不知情，沒(méi)有犯罪故意，僅僅幫助被告人莊某8刷臉等操作，也屬于情節(jié)顯著輕微。一審量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審從輕處罰，適用緩刑。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，且有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。二審期間，上訴人及其辯護(hù)人亦未提供足以影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于上訴人潘某1的辯護(hù)人主張潘某1不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)被告人莊某8、單某6等人的供述、被告人潘某1的供述，結(jié)合銀行卡交易流水、情況說(shuō)明、接報(bào)案登記表等相關(guān)證據(jù)在卷證實(shí)，足以證明潘某1在他人告訴其可以轉(zhuǎn)賬洗錢獲利后,明知轉(zhuǎn)移款項(xiàng)是違法所得,仍介紹單某6參與此事,將單某6身份信息、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等提供給上游人員,并聯(lián)絡(luò)單某6、莊某8乘車、住宿、刷卡及與上線人員接洽等事宜,為轉(zhuǎn)移犯罪所得提供幫助,應(yīng)以共同犯罪論處,其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成要件,故該辯護(hù)意見無(wú)事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。原判根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)，并充分考慮上訴人在共同犯罪中的地位作用，以及具有的量刑情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)對(duì)其科以刑罰,量刑均衡適當(dāng)。上訴人要求從輕處罰依據(jù)不足，該上訴理由不能成立,本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人潘某1與原審被告人周某2、方某3、黃某4、方某5、單某6、汪某7、莊某8明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，八人行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)孫穎
審判員余林
審判員劉杰
二〇二四年二月六日
書記員鞏夢(mèng)迪
