孫某、段某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初122號
2024年05月15日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XX號起訴書指控被告人孫某國、段某明犯詐騙罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，于2024年5月15日公開開庭審理了本案，樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人孫某國、段某明到庭參加訴訟。現已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：2019年8月份左右，福建籍人員葉某斌（代號“小寶”，現在逃）在馬來西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國際”詐騙公司，2019年年底該詐騙團伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號碼頭園區(qū)成立“鑫璽國際”詐騙公司，后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國際”詐騙公司，該公司組織架構清晰、職責分工明確，下設多個小組，目前查實涉案人員身份1××××余人。實施詐騙時，由該詐騙公司提供電腦、手機，業(yè)務員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色中國境內特定對象并主動搭訕，引誘其添加工作微信號，業(yè)務員通過工作微信號打造人設，并從網上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓的“話術”，通過一段時間的網上聊天，獲取被害人好感及信任后伺機推薦公司諸如“任務客”“啟匯”等虛假刷單平臺，平臺運營由詐騙公司后臺操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進一步贏取被害人信任，該平臺設置每日刷單數量、房間等級，業(yè)務員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”、投入大筆金額進行刷單，直至最后平臺關閉無法提現。被告人孫某國于2020年3月經ＱＱ好友“慕楓”拉攏，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織孫治國持護照出境，2020年4月孫某國進入該詐騙公司，參與對中國境內居民實施電信網絡詐騙犯罪。孫某國在該詐騙公司從事業(yè)務員共計五個月，非法獲利1××××00元，2020年9月離開該公司。被告人段某明于2020年3月經該呼延某杰（代號“大?！保├瓟n，由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織段某明持護照出境，2020年4月進入該詐騙公司，參與對中國境內居民實施電信網絡詐騙犯罪，段某明在該詐騙公司從事業(yè)務員共計五個多月，非法獲利30000元，2020年9月離開該公司。2023年6月19日，孫某國被吉林市公安局昌邑分局興華派出所民警抓獲歸案；2023年11月1日，段某明被渭南市大荔縣公安局范家派出所民警抓獲歸案。案發(fā)后，孫某國、段某明分別退出違法所得1××××00元、20000元。
為證實上述指控，公訴機關當庭出示了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候審決定書，認罪認罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，戶籍證明、戶籍證明信，無犯罪記錄證明，抓捕經過、抓獲經過，羈押證明、情況說明，出入境記錄查詢表，轉賬記錄、銀行交易明細，聊天記錄，扣押決定書、扣押清單，辨認筆錄，被害人劉某、錢某、肖某的陳述，同案人叢春青、湯應建、孫某萍的供述與辯解，被告人孫某國、段某明的供述與辯解等證據。
公訴機關認為，被告人孫某國、段某明參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為，一年內出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，應當以詐騙罪追究其刑事責任。孫某國、段某明在詐騙犯罪集團中起次要作用，屬從犯，應當從輕或減輕處罰。孫某國、段某明歸案后，如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。孫某國、段某明自愿認罪認罰，可以從寬處理。孫某國、段某明退出違法所得，可以酌情從輕處理。建議判處孫某國有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；判處段某明有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。提請本院依法判處。
被告人孫某國對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人段某明對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。另查明：1．被告人孫某國、段某明分別退出的違法所得1××××00元、20000元由樅陽縣公安局依法扣押在案。2．2023年6月19日，孫某國被抓獲歸案后，因身體原因無法送往看守所臨時羈押，在吉林市公安局昌邑分局興華派出所被臨時看管二日；段某明因本案于2023年11月1日至2023年11月6日被臨時寄押在渭南市大荔縣看守所。
本案審理期間，被告人孫某國、段某明分別預交財產刑保證金7000元、8000元。
一審法院認為
本院認為：被告人孫某國、段某明參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪，一年內出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他情節(jié)嚴重”，其行為均已構成詐騙罪，且系共同犯罪，應依法懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，予以支持。孫某國、段某明在詐騙犯罪集團實施的詐騙犯罪活動中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。孫某國、段某明歸案后，如實供述自己的罪行，屬坦白，可以從輕處罰。孫某國、段某明自愿認罪認罰，可以從寬處理。孫某國、段某明退出違法所得，酌情從輕處罰。綜合考量孫某國、段某明的犯罪事實，具備的量刑情節(jié)，對孫某國、段某明可適用緩刑。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。據此，對孫某國、段某明依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人孫某國犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人段某明犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人孫某國、段某明分別退出的違法所得人民幣一萬元、二萬元，予以沒收，由樅陽縣公安局上繳國庫；
四、繼續(xù)追繳被告人段某明未退出的違法所得人民幣一萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐紅霞
人民陪審員徐芳
人民陪審員殷樅
二〇二四年五月十五日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
