陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初192號(hào)
2024年03月13日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）155號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月6日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官邵利云出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年10月底，被告人陳某1同意他人要求，承諾開(kāi)辦一張新銀行卡并使用該卡為他人取款。2022年10月28日，被告人陳某1前往中國(guó)工商銀行湖南省溆浦支行開(kāi)辦一張銀行卡（卡號(hào)：6215********）并將卡號(hào)信息交給他人。當(dāng)日15時(shí)31分，被詐騙人潘某向陳某1名下該工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入17000元被騙資金，被告人陳某1在明知轉(zhuǎn)入的該筆資金為違法資金的情況下，仍與他人配合通過(guò)ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)17000元交給他人。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1明知資金系違法犯罪所得的情況下，為了獲利仍使用自己的銀行卡通過(guò)取現(xiàn)幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)其判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、前科情況查詢(xún)證明、取保候?qū)彌Q定書(shū)、陳某1取款資金情況說(shuō)明及銀行賬戶(hù)記錄、銀行流水、證人潘某的證言、被告人陳某1的供述和辯解、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
被告人陳某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十二條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年三月十三日
書(shū)記員任潔
