宋某某刑事一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初19號
2024年02月28日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕11號起訴書指控被告人宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月22日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員金宏濤出庭支持公訴，被告人宋某某及其辯護(hù)人羅川到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年12月中旬，被告人宋某某在手機(jī)上逛百度貼吧找兼職，關(guān)注一個(gè)昵稱“野寺bc”的人，之后雙方通過QQ聯(lián)系，并約定宋某某前往漢口提供銀行卡、手機(jī)、銀行卡密碼等用于走賭博的流水，上游犯罪分子按總流水的4%給予宋某某相應(yīng)報(bào)酬。被告人宋某某于2023年12月18日前往漢口，將自己名下的漢口銀行卡（62304013)、中國銀行卡（62177059）兩張銀行卡出借給對方，并通過刷臉的方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。2023年12月18日，被告人宋某某名下上述銀行賬戶進(jìn)賬金額共計(jì)226900元，出賬金額共計(jì)124957元，尚有101943元因交易異常被銀行凍結(jié)而未能轉(zhuǎn)出，其中涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金累計(jì)226900元，獲利4200元，掩飾、隱瞞犯罪所得罪既遂金額124957元，未遂金額101943元。具體事實(shí)如下：
1.2023年12月19日岳西縣***立案偵辦儲某（岳西縣人）被詐騙案中，被害人儲某被騙資金68400元，該筆資金于2023年12月18日18時(shí)16分49秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
2.2023年12月18日紹興市***越城區(qū)分局立案偵辦陶某被詐騙案中，被害人陶某被騙資金18000元，該筆資金于2023年12月18日17時(shí)58分28秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
3.2023年12月19日廣西梧州市***長洲區(qū)分局立案偵辦郭某被詐騙案中，被害人郭某被騙資金20000元，該筆資金于2023年12月18日18時(shí)04分21秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
4.2023年12月19日許昌市***建安區(qū)分局立案偵辦李某被詐騙案中，被害人李某被騙資金26000元，該筆資金于2023年12月18日18時(shí)14分04秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
5.2023年12月20日?？谑?**美蘭分局立案偵辦劉某被詐騙案中，被害人劉某被騙資金30000元，該筆資金2023年12月18日18時(shí)18分18秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
6.2023年12月19日鄭州市***鄭東新區(qū)分局立案偵辦徐某被詐騙案中，被害人徐某被騙資金64500元，該筆資金于2023年12月18日18時(shí)19分08秒?yún)R入宋某某名下尾號4013漢口銀行。
其中轉(zhuǎn)入宋某某漢口銀行賬戶中的被騙資金2萬元，上游犯罪分子又轉(zhuǎn)入宋某某的中國銀行卡內(nèi)，并分兩次取現(xiàn)，共計(jì)19300元。
被告人宋某某系岳西縣***電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了立案決定書、被告人基本情況、涉案銀行資料、關(guān)聯(lián)案件資料、接受證據(jù)材料清單（銀行流水）、扣押材料、現(xiàn)場檢測報(bào)告書、戶籍信息、前科材料、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰材料、到案經(jīng)過，證人儲某的證言，被告人宋某某的供述和辯解，提取筆錄等證據(jù)，認(rèn)為被告人宋某某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，其中因交易異常被銀行凍結(jié)而未能轉(zhuǎn)出的101943元，系犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十三條之規(guī)定定罪處罰。被告人宋某某主動到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法予以減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；退出全部違法所得，酌情從輕處罰；自愿退賠被害人部分損失并取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人宋某某有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
被告人宋某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人另認(rèn)為被告人宋某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：案發(fā)后，***扣押被告人宋某某涉案銀行卡兩張、違法所得4188元，凍結(jié)宋某某名下尾號4013漢口銀行涉案資金101944元。被告人宋某某自愿向被害人儲某退賠詐騙款40000元，并取得儲某諒解。訴訟過程中，被告人宋某某向本院退出違法所得12元。該節(jié)事實(shí)有扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、諒解書、繳款憑證為證。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人宋某某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移被騙資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，其中因交易異常被銀行凍結(jié)而未能轉(zhuǎn)出的101943元，系犯罪未遂。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人宋某某主動到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰；犯罪未遂部分依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；退出全部違法所得，酌情從輕處罰；自愿退賠被害人部分損失并取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰。故對辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。經(jīng)本院委托，湖北省恩施市社區(qū)矯正管理局對宋某某進(jìn)行了社區(qū)影響評估，其意見為宋某某可適用社區(qū)矯正。綜合上述情節(jié)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)影響評估意見，公訴機(jī)關(guān)對被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。)
二、扣押在案涉案銀行卡二張，予以沒收，隨案保存；被告人宋某某退出的違法所得4200元，予以沒收，上繳國庫；被告人宋某某名下尾號4013漢口銀行卡涉案凍結(jié)資金101943元，由岳西縣***按比例發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長林儲焰
人民陪審員王嬋芳
人民陪審員王從飛
二〇二四年二月二十八日
法官助理劉偉
書記員儲澤慧
