雷某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初68號
2024年02月28日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕43號起訴書指控被告人雷某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月26日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，于2024年2月28日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人雷某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2022年5月17日，被告人雷某某明知系違法犯罪所得，為謀取非法利益，經(jīng)羊坤介紹將其名下（尾號為6585的中國郵政儲蓄銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬時幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人雷某某使用其銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移蕭縣趙莊鎮(zhèn)居民王某1轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)的詐騙資金100000元，獲利2000元。案發(fā)后，被告人雷某某退還被害人王某1母親王某220000元，并取得其諒解。
被告人雷某某于2022年6月27日被蕭縣某局民警傳喚到案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、雷某某銀行賬戶流水、中國郵政儲蓄銀行取款憑證、取款照片截圖、諒解書及收條等書證，證人王某1的證言，蕭縣某局制作的辨認筆錄，視聽資料蕭縣某局提取案發(fā)當日銀行監(jiān)控視頻刻錄的光盤一張，被告人雷某某的供述和辯解等證據(jù)證明。
公訴機關(guān)認為，被告人雷某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定。被告人雷某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當減輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人雷某某被抓獲到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人雷某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理，量刑時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；賠償涉嫌上游詐騙案的被害人王某1部分經(jīng)濟損失2萬元并取得諒解，可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人雷某某有期徒刑二年，可適用緩刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人雷某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：2022年6月27日，被告人雷某某賠償涉嫌上游詐騙犯罪的被害人王某1部分經(jīng)濟損失20000元并取得諒解。2024年1月26日，預(yù)繳罰金5000元；同年2月28日，被告人雷某某退繳違法所得2000元，預(yù)繳罰金7000元。
一審法院認為
本院認為：被告人雷某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移資金計10萬元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人雷某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人雷某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰；被抓獲到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；賠償涉嫌上游詐騙犯罪的被害人王某1部分經(jīng)濟損失并取得諒解，退繳違法所得2000元，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對被告人雷某某予以從輕處罰，并適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當。被告人雷某某違法所得2000元予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人雷某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人雷某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人雷某某違法所得人民幣二千元予以追繳，上繳國庫。（已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長侯永猛
人民陪審員李偉
人民陪審員孫開儉
二〇二四年二月二十八日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
