孫某、潘某刑事一審刑事判決書(shū)
懷遠(yuǎn)縣人民法院
（2023）皖0321刑初746號(hào)
2024年02月06日
案件概述
懷遠(yuǎn)縣人民檢察院以懷檢刑訴（2023）641號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某、潘苗犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年10月19日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷遠(yuǎn)縣人民檢察院指派檢察員王若雷出庭支持公訴，被告人孫某、被告人潘苗及其辯護(hù)人耿文豪到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷遠(yuǎn)縣人民檢察院指控：2022年12月24日，被告人孫某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪情況下，在淮南市鳳臺(tái)縣提供自己名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6215********）及密碼、手機(jī)幫助轉(zhuǎn)移資金。2023年1月6日，被告人孫某介紹王某1（已判決）和被告人潘苗攜帶銀行卡到淮南市鳳臺(tái)縣××鎮(zhèn)××賓館內(nèi)幫助上家轉(zhuǎn)移資金，并指使二人配合對(duì)方操作轉(zhuǎn)賬。被告人潘苗明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍提供自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）密碼，并采用“人臉識(shí)別”方式幫助上家轉(zhuǎn)移資金，非法獲利394元。現(xiàn)查明，被告人孫某涉案銀行卡轉(zhuǎn)入資金49680元，轉(zhuǎn)出資金49680元，其中已查實(shí)被詐騙人孫龍軍、暴某、江某、馬某2、黃某2輝被騙資金合計(jì)11780元。被告人潘苗涉案銀行卡轉(zhuǎn)入資金93127.71元，轉(zhuǎn)出資金92733.71元，其中已查實(shí)被詐騙人宋某、夏某被騙資金合計(jì)12801元。王某1涉案銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入資金127959元，其中已查實(shí)被詐騙人被騙資金13480元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控的事實(shí)，提供了相關(guān)證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并介紹、指使他人提供銀行卡配合轉(zhuǎn)賬；潘苗明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某、潘苗在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人孫某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可以適用緩刑，建議判處被告人潘苗有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可以適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人孫某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人潘苗對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出被告人潘苗系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年12月24日，被告人孫某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪情況下，在淮南市鳳臺(tái)縣提供自己名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6215********）及密碼、手機(jī)幫助轉(zhuǎn)移資金。2023年1月6日，被告人孫某介紹王某1（已判決）和被告人潘苗攜帶銀行卡到淮南市鳳臺(tái)縣××鎮(zhèn)××賓館內(nèi)幫助上家轉(zhuǎn)移資金，并指使二人配合對(duì)方操作轉(zhuǎn)賬。被告人潘苗明知他人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍提供自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）密碼，并采用“人臉識(shí)別”方式幫助上家轉(zhuǎn)移資金，非法獲利394元。現(xiàn)查明，被告人孫某涉案銀行卡轉(zhuǎn)入資金49680元，轉(zhuǎn)出資金49680元，其中已查實(shí)被詐騙人暴某、江某、馬某2、黃某2輝等人被騙資金合計(jì)10000余元。被告人潘苗涉案銀行卡轉(zhuǎn)入資金93127.71元，轉(zhuǎn)出資金92733.71元，其中已查實(shí)被詐騙人宋某、夏某被騙資金合計(jì)12801元。王某1涉案銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入資金127959元，其中已查實(shí)被詐騙人被騙資金13480元。
另查明，被告人潘苗退出非法獲利394元。
上述事實(shí)，被告人孫某、潘苗在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人王某1、宋某、暴某、江某、馬某1、王某2、高某、管某、韓某1、韓某2、李某、蘇某、劉某、張某1、朱某、張某2、夏某、馬某2、黃某2輝證言、辨認(rèn)筆錄、涉案銀行卡流水、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孫某、潘苗明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人孫某、潘苗自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以從輕、從寬處罰。被告人潘苗主動(dòng)退贓，有酌定從輕處罰情節(jié)。綜合以上量刑情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，罰金人民幣八千元（已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人潘苗犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元（已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉洋
審判員褚昭光
人民陪審員劉志強(qiáng)
二〇二四年二月六日
法官助理繆煥
書(shū)記員徐雪
